أزمة امتثال Circle البالغة 420 مليون دولار: ZachXBT تكشف فضيحة USDC الضخمة
نشر المحقق على السلسلة ZachXBT تحقيقًا مفصلاً يزعم حدوث تأخيرات أو فشل في دائرة مصدر العملة المستقرة بالدولار الأمريكي لتجميد عائدات السرقة التي تزيد قيمتها عن 420 مليون دولار منذ عام 2022.
يسلط مؤشر X، الذي يطلق عليه اسم "Circle $USDC files"، الضوء على 15 حالة لم تتخذ فيها الشركة أي إجراء يذكر فيما يتعلق بالأموال غير المشروعة.
أخطأت دائرة مُصدر USDC بالدولار الأمريكي بسبب الرضا التنظيمي بقيمة 420 مليون دولار
ومن بين الحالات التي تم تسليط الضوء عليها أحدثها: استغلال بروتوكول Drift Protocol بقيمة 285 مليون دولار، والذي تسبب منذ ذلك الحين في تأثير الدومينو على 20 مشروعًا آخر قائمًا على Solana. لاحظت ZachXBT تأخيرًا لمدة 6 ساعات في إجراء Circle، حيث قام المتسلل خلاله بغسل دفعات متعددة من USDC بالدولار الأمريكي.
في نفس العام، بقي 3 ملايين دولار (بالدولار الأمريكي) من أصل 16 مليون دولار مسروقة من SwapNet في عنوان المتسلل لمدة يومين. طلبت هيئات إنفاذ القانون والجهات الخاصة تجميدًا مؤقتًا، وهو ما لم تحترمه سيركل.
وفي قضية كبرى أخرى، سرقت نقابة الجرائم الإلكترونية الكورية الشمالية المعروفة باسم Lazarus Group 1.5 مليار دولار في اختراق Bybit في فبراير 2025. وبينما قامت شركة Tether بتجميد العناوين المرتبطة بها في غضون ساعات، زُعم أن شركة Circle انتظرت 24 ساعة إضافية قبل التصرف. وتعرض تقارير أخرى تفاصيل سرقات تتراوح من 200 ألف دولار إلى 223 مليون دولار. قامت جهات الإصدار بتأخير التجميد لمدة تصل إلى 4 أشهر، بينما لم يقوم البعض بتجميد العناوين المرتبطة بالجهات الفاعلة السيئة على الإطلاق.
المصدر: X
وأشار أحد المستخدمين إلى المفارقة في تقاعس سيركل، قائلًا إن حظر هذه العناوين كان سيخدم مصلحته.
يعد التقاعس عن العمل أمرًا محيرًا للغاية لأنه أموال مجانية حرفيًا إذا تم تجميدها، واحتفظ بالاحتياطيات لبضعة أشهر أخرى أثناء سير العملية القانونية، مقابل قيام المتسلل بالتخلص من الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأمريكي (USDC) ويتم استرداده من قبل صناع السوق
– لوك كانون (@ lukecannon727) 3 أبريل 2026
الانتهاك التنظيمي في صناعة التشفير
يعد Circle هو أحدث لاعب بارز في مجال العملات المشفرة يُزعم أنه يتحدى التفويضات التنظيمية المتعلقة بتدفقات الأموال غير المشروعة. والبعض الآخر هو Binance، وحتى World Liberty Financial المرتبطة بترامب، وكلاهما متهمان بالتدفقات المرتبطة بإيران.
تثير هذه الأخبار تساؤلات حول مصداقية Circle، خاصة بالنظر إلى أن USDC هو ثاني أكبر عملة مستقرة على مستوى العالم. أبلغت الشركة أيضًا عن بناء محرك امتثال في عام 2024، ولكن يبدو أن استخدامه قد انخفض.