يُزعم أن بورصة العملات المشفرة قامت بأعمال تجارية مع فرد تم إدراجه الآن في القائمة السوداء من قبل السلطات قبل التعيين مباشرة.
كشف تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرًا عن سلسلة من معاملات العملات المشفرة المرتبطة بإيران بقيمة مليارات الدولارات، والتي تم تسهيلها من خلال بورصة العملات المشفرة البارزة Binance. في قلب هذا الجدل يوجد باباك زنجاني، وهو رجل أعمال إيراني ثري ذو ماض مضطرب، استخدم منصة Binance لتنفيذ معاملات يبلغ مجموعها 850 مليون دولار في عامي 2024 و2025. والجدير بالذكر أن غالبية هذه المعاملات تم إجراؤها من خلال حساب واحد، مما أثار أعلام حمراء في مناسبات متعددة، ومع ذلك ظل نشطًا لمدة 15 شهرًا على الأقل.
وكانت تعاملات زنجاني مع بينانس واسعة النطاق، حيث تشير السجلات إلى أنه قام بتحويل 107 ملايين دولار من محافظه الرقمية إلى حسابات بينانس في عام 2025 وحده. علاوة على ذلك، اكتشفت وكالات إنفاذ القانون الأجنبية معاملات جارية تشمل كيانات مرتبطة بإيران عبر حسابات Binance، حتى في عام 2026. ويكشف تقرير وول ستريت جورنال أيضًا أنه في العامين السابقين للصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، مكنت Binance من تحويل مليارات الدولارات من العملات المشفرة إلى كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي.
ردًا على المخاوف بشأن امتثالها، التقى مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية مع المديرين التنفيذيين في Binance في مارس لمناقشة التزام الشركة باتفاقية المراقبة الخاصة بها، والتي تم إنشاؤها كجزء من صفقة الإقرار بالذنب لعام 2023. ومع ذلك، وفقًا لموظفي الامتثال السابقين، حاول المسؤولون التنفيذيون في Binance إخفاء عملياتهم عن المراقبين، خوفًا من أن يؤدي التدقيق المتزايد إلى إعاقة نمو الشركة.
ويتميز تاريخ باباك زنجاني بالجدل، بعد أن حكم عليه بالإعدام عام 2016 بتهمة اختلاس مليارات الدولارات من شركة النفط الوطنية الإيرانية. تم تخفيف عقوبته لاحقًا في عام 2024، واستمر في تأمين عقد حكومي مربح لمجموعته، Dotone Group. تم إدراج زنجاني على القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة منذ عام 2013 وتم فرض عقوبات عليه في يناير 2026، إلى جانب شركتي الأصول الرقمية المسجلتين في المملكة المتحدة، Zedcex وZedxion، لدعمهما المالي للنظام الإيراني وتسهيل غسيل الأموال.
ويزعم تقرير وول ستريت جورنال أن Zedcex تلقت أموالاً من مبيعات النفط الإيراني، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى محافظ رقمية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني عبر حساب شركة Binance. بين عامي 2024 و2025، أجرت Zedcex معاملات يبلغ مجموعها 830 مليون دولار، مما أدى إلى تنبيهات داخلية متعددة في Binance. وعلى الرغم من ذلك، تدعي الشركة أنها لم تقم بمعالجة المعاملات من الكيانات الخاضعة للعقوبات وأنها اتخذت جميع الخطوات اللازمة لضمان الامتثال.
وقد نفت منصة Binance بشدة مزاعم وول ستريت جورنال، حيث ذكر الرئيس التنفيذي ريتشارد تنغ أن التقارير تحتوي على "أخطاء جوهرية" حول التزام الشركة بالامتثال. ومع ذلك، أدى تحقيق وول ستريت جورنال إلى إجراء تحقيق أمريكي في أنشطة بينانس، حيث طالب السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال بمعلومات حول دور الشركة في تسهيل معاملات التهرب من العقوبات للكيانات الإيرانية والروسية. أدى تاريخ عدم امتثال Binance إلى فرض غرامات كبيرة، بما في ذلك غرامة قدرها 4.3 مليار دولار في عام 2023 بسبب الفشل في تنفيذ فحوصات كافية لمكافحة غسيل الأموال والعقوبات.