وزارة العدل: تعرض 1000 ضحية لعملية احتيال بقيمة 215 مليون دولار - 1.2 مليون دولار في العملات المشفرة، وتم العثور على أموال نقدية

حصل المدعون الفيدراليون على إدانات ضد 25 متهمًا في مخطط اختراق البريد الإلكتروني التجاري بقيمة 215 مليون دولار والذي أثر على أكثر من 1000 ضحية. وقالت السلطات إن العملات المشفرة كانت من بين الأصول التي تم تعقبها في شبكة احتيال عالمية تغطي 47 دولة و19 دولة.

الوجبات السريعة الرئيسية:

قامت السلطات بتفصيل مخطط عالمي للاحتيال عبر البريد الإلكتروني باستخدام حسابات مخترقة وطلبات دفع خادعة.

وبلغ إجمالي الخسائر 215 مليون دولار، تم توجيهها من خلال الشركات الوهمية والبنوك والشيكات المصرفية.

وتشمل الخطوات التالية قرارات الحكم بناءً على دور كل مدعى عليه وسلوكه.

وصلت شبكة الاحتيال العالمية عبر البريد الإلكتروني إلى آلاف الضحايا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 30 أبريل 2026، أن قضية اختراق البريد الإلكتروني التجاري طويلة الأمد قد أدت إلى إدانات ضد 25 متهمًا، مع إدراج العملة المشفرة ضمن الأصول المرتبطة بالمسار المالي الأوسع. وقال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من ولاية أوهايو إن المخطط الذي تبلغ قيمته 215 مليون دولار استخدم حسابات بريد إلكتروني مخترقة وتعليمات دفع خادعة وطرق غسيل لاستهداف أكثر من 1000 ضحية. وذكرت وزارة العدل:

"بعد محاكمة استمرت أربعة أيام، وجدت هيئة محلفين فيدرالية أن رجلين وامرأة مذنبان بالتورط في مخطط دولي لاختراق البريد الإلكتروني احتال على أكثر من 1000 ضحية من حوالي 215 مليون دولار. وقد امتد المخطط إلى 47 ولاية و19 دولة."

وفقًا للمدعين العامين، أُدين أولوافيمي مايكل أويمي وأروان دريك وبيتر ريد بتهمة التآمر للاحتيال عبر الإنترنت بعد المحاكمة في توليدو. كما أدين أويمي ودريك بتهمة التآمر لغسل الأموال. تركزت القضية على اختراق البريد الإلكتروني الخاص بالعمل، وهي طريقة احتيال تستخدم الوصول إلى البريد الإلكتروني والاتصالات المألوفة لإعادة توجيه المدفوعات.

وتراوح الضحايا بين الأفراد والشركات والمنظمات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها. وبعد الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني، قام المتآمرون بمراجعة الأنشطة وجهات الاتصال والعلاقات التجارية. وسمحت لهم هذه المعلومات بتصميم طلبات الدفع التي تبدو مشروعة. ثم قام الضحايا بإرسال مبالغ تتراوح بين عشرات الآلاف إلى ملايين الدولارات. أرسلت إحدى الشركات مبلغ 2.7 مليون دولار إلى حساب شركة وهمية يسيطر عليه أحد أعضاء المؤامرة.

استخدمت شبكة غسيل الأموال الشيكات وشركات شل والعملات المشفرة

ووصف ممثلو الادعاء شبكة غسيل الأموال بأنها متعددة الطبقات وليست معتمدة على طريق واحد. وتضمنت الأساليب إنشاء حسابات مصرفية عن طريق الاحتيال، وأنظمة التحويلات النقدية، والشركات الوهمية، والشيكات المصرفية. تم تحويل حوالي 50 مليون دولار إلى شيكات أمين الصندوق التي تم تقديمها لاحقًا في New Doltoncurrency Exchange، وهي شركة خدمات مالية في منطقة شيكاغو يديرها المدعى عليه المشارك لون جودمان. قبل جودمان الشيكات من الأشخاص الذين يستخدمون هويات مزورة أو شيكات مستحقة الدفع للآخرين.

وقالت السلطات إنه واصل نشاط المعالجة بعد أن حذرت البنوك من أن الشيكات مرتبطة بأموال مسروقة أو احتيالية. وقال ممثلو الادعاء إن العملية تحولت فيما بعد نحو الشيكات المستحقة الدفع لشركات وهمية عندما أصبحت الطرق السابقة أكثر خطورة. تشمل العناصر المضبوطة أو الخاضعة للمصادرة ما يلي:

"ما يقرب من 1.2 مليون دولار من الشيكات المصرفية والعملات المشفرة والنقد."

وشملت الأصول المضبوطة أيضًا ثلاث ساعات فاخرة: ساعة Patek Philippe Nautilus بقيمة 45 ألف دولار، وساعة Audemars Piguet Royal Oak بقيمة 30 ألف دولار، وساعة Richard Mille Felipe Massa بقيمة 140 ألف دولار. وأدرجت السلطات أيضًا مسكنًا مساحته 4423 قدمًا مربعًا في لورينسفيل، جورجيا.

وأظهرت قائمة الضحايا مدى وصول القضية. وشملت المواقع في ولاية أوهايو التي حددها المدعون نورووك، وكينت، وأكرون، وهدسون، ومابل هايتس، ومركز ويستفيلد، ونيو ريجل، وغرينتش. وشملت القضية أيضًا ضحايا في العديد من الدول والبلدان الأخرى، بما في ذلك كندا والمكسيك وبريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا والكويت والإمارات العربية المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وبنما وبرمودا ورومانيا. سيتم تحديد الأحكام من قبل المحكمة بعد مراجعة دور كل مدعى عليه وسجله وسلوكه الإجرامي. توضح هذه الحالة كيف يمكن أن يصبح سير عمل الدفع الروتيني جزءًا من سلسلة أكبر من عمليات الاحتيال وغسل الأموال عندما يتم اختراق الوصول إلى البريد الإلكتروني.