تصدر هيئة الرقابة المالية في إستونيا تحذيرًا للمستثمرين بشأن بورصة Zondacrypto بشأن انتهاك MiCA

قامت الهيئة التنظيمية المالية في إستونيا بإخطار Zondacrypto للتو، ولا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ بالنسبة لبورصة تتعامل بالفعل مع تحقيقات إنفاذ القانون في بولندا وشكاوى العملاء المتزايدة بشأن الأموال المقفلة.

أصدرت هيئة الرقابة والقرارات المالية (FSA) تحذيرًا رسميًا للمستثمرين ضد BB Trade Estonia OÜ، الكيان المرخص من إستونيا والذي يقوم بتشغيل بورصة الأصول الرقمية Zondacrypto. الانتهاك: إدراج رمز مميز للعملات المشفرة يسمى "TeamPL" دون نشر المستند التقني المطلوب على موقعه على الويب، وهو انتهاك مباشر لإطار عمل أسواق الاتحاد الأوروبي في الأصول المشفرة (MiCA).

ما الذي يتطلبه MiCA وأين فشل Zondacrypto؟

تنص MiCA على أن أي رمز مميز مدرج على منصة التداول يجب أن يكون لديه مستند أبيض يمكن الوصول إليه بشكل عام قبل أن يتم عرضه للجمهور أو قبوله للتداول. وأشار الجيش السوري الحر إلى انتهاك المادة 9 (1) من MiCA. أدرجت Zondacrypto برنامج TeamPL بدون واحد.

إستونيا، باعتبارها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ملزمة بفرض MiCA على جميع مقدمي خدمات الأصول المشفرة الذين يعملون بموجب نظام الترخيص الخاص بها. ولم يتم الإعلان عن أي عقوبات مالية حتى الآن.

ولم تعلق BB Trade Estonia OÜ علنًا على التحذير.

المشكلة الأكبر: تجميد البيتكوين وشكاوى السحب

ويحقق مسؤولو إنفاذ القانون البولنديون في عملية التبادل بسبب موجة من شكاوى العملاء حول تأخيرات السحب. أبلغ المستخدمون عن عدم قدرتهم على الوصول إلى أموالهم.

في مركز التحقيق: يقال إن المحفظة الباردة تحتوي على 4500 بيتكوين والتي لا يمكن الوصول إليها حاليًا.

لماذا يهم هذا الأمر بالنسبة لمستثمري العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي؟

بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون Zondacrypto، فإن القلق المباشر هو أمر عملي: هل يمكنك إخراج أموالك؟ تشير التقارير حول تأخيرات السحب المستمرة إلى أن الإجابة حاليًا بالنسبة لبعض المستخدمين هي لا.

كانت إستونيا ولاية قضائية شائعة لترخيص العملات المشفرة، حيث حصلت العشرات من الشركات على تسجيلات هناك على مدار السنوات العديدة الماضية. يختبر إجراء الإنفاذ هذا ما إذا كان نظام الترخيص هذا يتمتع بالقوة أم لا.