مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقل جمشيد غومي في قصر ب...

ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على جمشيد غومي، وهو مواطن أميركي إيراني مزدوج يبلغ من العمر 63 عاماً، في قصره الذي تبلغ قيمته 35 مليون دولار في نيوبورت كوست بولاية كاليفورنيا في الثالث من يونيو/حزيران. وكانت التهم الموجهة إليه: التآمر لانتهاك قانون القوى الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ (IEEPA) من خلال توصيل أجهزة الشبكات والأمن والتشفير الأمريكية الصنع إلى عملاء إيرانيين مرتبطين بالبرامج العسكرية والنووية للبلاد.

يُزعم أن غومي، الرئيس التنفيذي لشركة فراز بارداز ريانة المحدودة (FPR)، أدار هذه العملية لأكثر من عقد من الزمن دون الحصول على التراخيص المطلوبة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). وأوضح المدعون الفيدراليون أنهم يعتزمون إلقاء الكتاب عليه.

"سنحاسبه من خلال السعي للحصول على عقوبة السجن المناسبة ومصادرة أصوله، بما في ذلك قصره في نيوبورت بيتش الذي تبلغ قيمته 35 مليون دولار".

ما زعم أن غومي فعله

وكان المخطط، في جوهره، عبارة عن عملية سلسلة التوريد. يُزعم أن شركة غومي، FPR، قامت بشراء أجهزة شبكات وتشفير أمريكية المنشأ، ثم قامت بشحنها إلى كيانات داخل إيران. وبحسب ما ورد كان من بين المستخدمين النهائيين منظمات مرتبطة بالجهاز العسكري الإيراني وبرنامجها النووي.

إن قانون IEEPA، وهو القانون الذي اتُهم غومي بالتآمر لانتهاكه، هو الأداة الأساسية للحكومة الفيدرالية لفرض العقوبات الاقتصادية. ويمنح الرئيس سلطة واسعة لتنظيم التجارة مع الكيانات الأجنبية التي تعتبر تهديدا للأمن القومي. ويعد انتهاكها جريمة فيدرالية ذات أبعاد خطيرة: حيث يمكن قياس مدة السجن المحتملة بالسنوات، وليس بالأشهر، بالإضافة إلى مصادرة الأصول المرتبطة بالمخطط.

في هذه الحالة، هذا يعني أن ممتلكات غومي في 31 هاي ووتر في نيوبورت كوست، تبلغ قيمتها 35 مليون دولار.

المشهد الأوسع لإنفاذ العقوبات

وقد حافظت الولايات المتحدة على عقوبات شاملة ضد إيران لعقود من الزمن، مستهدفة طموحات البلاد النووية ودعمها للقوات الوكيلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويشير استمرار FPR المزعوم لأكثر من عقد من الزمن إلى أن العملية كانت إما مخفية جيدًا أو ببساطة كانت تحت الرادار لفترة طويلة.

ماذا يعني هذا بالنسبة لعالم التكنولوجيا والامتثال

إذا كنت أحد موردي التكنولوجيا في الولايات المتحدة الذين يبيعون معدات الشبكات أو أجهزة التشفير أو أي تقنية ذات استخدام مزدوج، فإن هذه الحالة هي تذكير بأن التزامات الامتثال الخاصة بك لا تنتهي عند نقطة البيع. تمتد متطلبات "اعرف عميلك" إلى فهم أين تنتهي منتجاتك في النهاية. وحتى الفشل الناتج عن الإهمال في فحص المشترين من خلال قائمة المواطنين المعينين خصيصًا التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية يمكن أن يؤدي إلى غرامات هائلة والإضرار بالسمعة.

ولا يوجد ما يشير إلى أن Ghomi أو FPR استخدما العملة المشفرة في أي جزء من المخطط المزعوم. يبدو أن هذه عملية من المدرسة القديمة: أجهزة مادية، وقنوات مالية تقليدية، ومنزل باهظ الثمن. لم تُرجع عمليات البحث عبر منصات متعددة أي دليل يشير إلى التورط في معاملات العملات المشفرة أو الأنشطة المالية ذات الصلة.

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة عقوبات على العديد من عناوين محافظ العملات المشفرة وخدمات الخلط المرتبطة بالجهات الفاعلة في كوريا الشمالية وإيران. لكن هذه الحالة توضح أن الكثير من حالات التهرب من العقوبات لا تزال تحدث من خلال وسائل تقليدية تمامًا.

إذا نجح المدعون في الاستيلاء على ممتلكات غومي التي تبلغ قيمتها 35 مليون دولار، فسيضيف ذلك إلى محفظة متنامية من الأصول عالية القيمة التي تم الاستيلاء عليها في قضايا العقوبات. وتخدم عمليات المصادرة هذه غرضًا مزدوجًا: فهي تجرد المدعى عليهم من المكاسب غير المشروعة وتمول المزيد من عمليات الإنفاذ.