تكشف لدغة NexFundAI من مكتب التحقيقات الفيدرالي عن تلاعب واسع النطاق في سوق العملات المشفرة

لقد فعل مكتب التحقيقات الفيدرالي شيئًا غير عادي، حتى وفقًا لمعايير إنفاذ القانون الفيدرالية. لقد أنشأت رمز العملة المشفرة الخاص بها، وأعطته اسمًا شرعيًا، واستخدمته كطعم للقبض على المتلاعبين في السوق متلبسين. نجحت العملية.

أدت هذه اللدغة، التي يطلق عليها اسم "عملية Token Mirrors"، إلى توجيه اتهامات جنائية ضد 18 فردًا وكيانًا متهمين بغسل التداول وتضخيم أحجام التداول بشكل مصطنع في سوق العملات المشفرة. صادرت السلطات الفيدرالية أيضًا أكثر من 25 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بالمخططات المزعومة.

كيف تمكن رمز مزيف من القبض على مجرمين حقيقيين؟

كان محور العملية هو NexFundAI، وهو رمز مميز يبدو ويعمل مثل أي مشروع تشفير آخر. باستثناء أنه كان تحت سيطرة مكتب التحقيقات الفيدرالي بالكامل.

فكر في الأمر مثل سيارة الطعم، ولكن للعملات المشفرة. لم يكتف تطبيق القانون بالجلوس وانتظار حدوث الاحتيال. لقد بنوا الفخ من الصفر، ثم شاهدوا ظهور المتلاعبين المشتبه بهم للقيام بما يبدو أنهم يجيدونه: تزييف الأرقام.

الادعاء الأساسي هو التداول الوهمي، وهي ممارسة يقوم فيها المتداول (أو مجموعة منسقة من المتداولين) بشراء وبيع نفس الأصل في نفس الوقت لخلق وهم نشاط السوق. باللغة الإنجليزية: إنهم يتاجرون مع أنفسهم لجعل الرمز يبدو أكثر شعبية مما هو عليه في الواقع. يخدع الحجم المتضخم المستثمرين الحقيقيين للاعتقاد بوجود طلب حقيقي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وخلق فرص خروج للمتلاعبين.

إعلان

ومن خلال استخدام NexFundAI كأداة سرية، تمكن العملاء من التعامل مباشرة مع المتلاعبين المشتبه بهم في السوق. كان الرمز بمثابة مغناطيس، حيث اجتذب النوع المحدد من الجهات الفاعلة التي كان المدعون الفيدراليون يستهدفونها. تم تسجيل المحادثات والمعاملات وأنماط التنسيق كدليل.

إنه نهج استباقي بشكل ملحوظ. بدلاً من تجميع عمليات الاحتيال بعد وقوعها من خلال تحليل blockchain ومذكرات الاستدعاء، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل أساسي بإنشاء واجهة متجر والسماح للمجرمين بالدخول عبر الباب.

حجم المشكلة

يعد ثمانية عشر متهمًا بمثابة مبلغ كبير لعملية واحدة، ويشير مبلغ 25 مليون دولار من الأصول الرقمية التي تم الاستيلاء عليها إلى أن هؤلاء لم يكونوا مشغلين صغيرين يديرون الروبوتات من الطابق السفلي.

لقد كان تداول الغسيل أحد أسرار العملات المشفرة المفتوحة لسنوات. وقد أشارت الدراسات الأكاديمية وشركات الأبحاث المستقلة مرارا وتكرارا إلى أن جزءا كبيرا من حجم التداول المبلغ عنه في العديد من البورصات ملفق. وهذه الممارسة تشوه إشارات السوق، وتضلل المستثمرين الأفراد، وتقوض مصداقية فئة الأصول بأكملها.

ما يجعل عملية Token Mirrors ملحوظة ليس فقط عدد الاعتقالات. إنها الطريقة. كافحت الوكالات الفيدرالية تاريخياً لمواكبة سرعة وتعقيد أسواق العملات المشفرة. تميل التحقيقات إلى أن تكون رد فعل، حيث يتم إطلاقها بعد أن تسبب سحب البساط أو انهيار البورصة في حدوث أضرار بالفعل. قلبت هذه العملية هذا البرنامج النصي بالكامل.

وأصبح مكتب التحقيقات الفيدرالي في الأساس مشاركًا في السوق، الأمر الذي يثير أسئلة مثيرة للاهتمام حول حدود العمليات السرية في الأسواق المالية. لكن الإطار القانوني لهذا النوع من الخداع راسخ في سياقات أخرى، من شراء المخدرات إلى قضايا الرشوة. يعد تطبيقه على التلاعب بسوق العملات المشفرة امتدادًا طبيعيًا، وإن كان مبتكرًا إلى حد ما.

ماذا يعني هذا بالنسبة لمستثمري التشفير

هذا هو الشيء. ترسل عملية Token Mirrors إشارة واضحة إلى أن سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية أصبحت أكثر تطوراً في كيفية إدارة أسواق الأصول الرقمية. لقد بدأت أيام الافتراض بأن تعقيد العملات المشفرة يوفر غطاءً للتلاعب.

بالنسبة لصانعي السوق والشركات التجارية الشرعية، تعد هذه العملية بمثابة تذكير بأن الخط الفاصل بين توفير السيولة وتصنيع الحجم المزيف هو الخط الذي يرغب المدعون العامون بشكل متزايد في التدقيق فيه. التمييز مهم: يتضمن صنع السوق المشروع نشر عطاءات وعروض حقيقية تحمل مخاطر فعلية. لا ينطوي تداول الغسيل على أي مخاطر لأن نفس الكيان موجود على جانبي التجارة.

بالنسبة للمستثمرين الأفراد، تعتبر الوجبات الجاهزة تحذيرية ومطمئنة إلى حد ما. تحذير لأن وجود هذه العملية يؤكد أن مشكلة الحجم المزيف خطيرة بما يكفي لتبرير تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي المخصص. مطمئن لأنه يوضح أن وكالات إنفاذ القانون لم تعد تكتفي بلعب دور اللحاق بالركب.

تمثل الأصول الرقمية التي تم الاستيلاء عليها بقيمة 25 مليون دولار أيضًا نتيجة ملموسة. في إجراءات إنفاذ العملات المشفرة السابقة، كان استرداد الأموال فعليًا أحد أصعب الأجزاء. ومن المرجح أن حقيقة أن السلطات كانت جزءا لا يتجزأ من المخطط منذ البداية جعلت استرداد الأصول أسهل بكثير مما قد يكون عليه الحال في التحقيق التقليدي.

انظر، لقد أمضت صناعة العملات المشفرة سنوات في المطالبة بالشرعية والقبول المؤسسي. إن مثل هذه العمليات هي جزء مما يبدو عليه الأمر في الواقع. الأسواق المشروعة تتطلب التنفيذ، والتنفيذ يتطلب أدوات. أظهر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للتو أن لديه رمزًا جديدًا، وأنه على استعداد لبناء رمز مزيف كامل لاستخدامه. ويتعين على المتلاعبين في السوق الآن أن يفكروا في إمكانية ذلك