كشفت السلطات الفيدرالية عن عملية احتيال ضخمة بقيمة 13 مليون دولار مرتبطة بمعاملات العملات الرقمية

وأدى مخطط انتحال شخصية الدعم المزعوم إلى خسائر تزيد عن 13 مليون دولار في محفظة العملات المشفرة، وفقًا لوزارة العدل. تتمحور القضية حول مطالبات الدعم المزيفة، والوصول غير المصرح به إلى الحساب الرقمي، وتحويلات المحفظة، وغسل الأموال من خلال الإنفاق الفاخر.

الوجبات السريعة الرئيسية:

تزعم السلطات أن مخطط انتحال الهوية للدعم مكّن من الوصول غير المصرح به إلى محافظ العملات المشفرة والحسابات الرقمية.

ويقدر المحققون أن خسائر المحفظة تجاوزت 13 مليون دولار، ولا يزال الضحايا المحتملون الإضافيون قيد المراجعة.

حذرت الوكالات الفيدرالية سابقًا من أن جهات اتصال الدعم المزيفة غالبًا ما تستخدم إعلانات البحث والمطالبات الأمنية العاجلة.

أدى دعم نظام انتحال الشخصية إلى خسائر في محفظة العملات المشفرة

أعلنت وزارة العدل (DOJ) يوم 11 مايو أن لائحة الاتهام تستهدف عملية احتيال مزعومة للعملات المشفرة وغسيل أموال تتجاوز 13 مليون دولار. تتمحور القضية حول الوصول غير المصرح به إلى الحسابات الرقمية ومحافظ العملات المشفرة. واتهم ممثلو الادعاء ترينتون ريتشارد ديفيد جونستون، 19 عاما، من كندا، وبراندون مايكل تارديبون، 28 عاما، من ميامي.

تقول وثائق المحكمة إن العملية المزعومة استخدمت انتحال شخصية مرتبطة بمحرك بحث مشهور وشركات مرتبطة بالعملات المشفرة. وبعد الحصول على حق الوصول، زُعم أن ممتلكات الضحايا من العملات المشفرة تم نقلها لصالح المتآمرين. وقال المحققون إنه لا يزال يتم التعرف على المزيد من الضحايا، مما يترك النطاق الإجمالي لخسائر المحفظة المزعومة مفتوحًا.

وقال ممثلو الادعاء:

"يُزعم أن جونستون وغيره من المتآمرين المشاركين انتحلوا شخصية ممثلي الدعم من محرك بحث مشهور وشركات مرتبطة بالعملات المشفرة للوصول غير المصرح به إلى الحسابات الرقمية للضحايا ومحافظ العملات المشفرة."

وتشمل التهم التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت والتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال. كما وجه المدعون تهمة الإيواء المرتبطة بالإقامة في مسكن فاخر بمنطقة ميامي بينما كان جونستون موجودا بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

مطالبات غسيل الأموال تتعقب عائدات العملات المشفرة إلى الإنفاق على السلع الفاخرة

تركز مزاعم غسيل الأموال على المعاملات التي يقول المدعون إنها أخفت طبيعة ومصدر عائدات الاحتيال. وتقول لائحة الاتهام إن أكثر من مليون دولار مولت عقود إيجار السيارات الفاخرة، وشراء المجوهرات الراقية، والحياة الليلية، ونفقات الترفيه. تفاصيل وزارة العدل:

"بمجرد الحصول على الوصول، يُزعم أن المتآمرين قاموا بنقل ممتلكات الضحايا من العملات المشفرة لمصلحتهم الخاصة. ويقدر المحققون أن الضحايا تكبدوا خسائر تتجاوز 13 مليون دولار، مع استمرار التعرف على ضحايا إضافيين."

وصفت تنبيهات منفصلة لمكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة التجارة الفيدرالية الصادرة قبل لائحة الاتهام في ميامي أساليب مماثلة لانتحال شخصية دعم العملات المشفرة. حددت هذه التحذيرات المخططات التي يتظاهر فيها المحتالون بأنهم موظفو تبادل أو دعم فني، وتعرضت الحسابات المزعومة للاختراق، وطلبوا بيانات اعتماد تسجيل الدخول، أو رموز المصادقة الثنائية، أو العبارات الأولية، أو الوصول إلى الجهاز عن بعد. كما حذرت الوكالات الفيدرالية من أن أرقام الدعم الاحتيالية يمكن أن تظهر من خلال إعلانات البحث المدعومة ونتائج البحث التي تم التلاعب بها.

تعكس الأساليب الموضحة في تلك التنبيهات الفيدرالية السابقة الادعاءات الرئيسية في قضية ميامي، بما في ذلك دعم انتحال الشخصية، والوصول غير المصرح به إلى الحساب، وتحويلات محفظة العملة المشفرة، وغسل الأموال المرتبط بالإنفاق الفاخر. تظل لائحة الاتهام ادعاءً، ويُفترض أن المتهمين أبرياء ما لم تثبت إدانتهم.