يستهدف المنظمون الفيدراليون المقيمين في ولاية لون ستار في قضية احتيال ضخمة للأصول الرقمية تتضمن منصة استثمارية زائفة تعمل بالذكاء الاصطناعي.

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد ناثان فولر، المقيم في تكساس، زاعمة أنه جمع حوالي 12.3 مليون دولار من حوالي 150 مستثمرًا من خلال مخطط استثمار العملات المشفرة المبني على ادعاءات كاذبة حول روبوتات التداول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والعائدات المضمونة والحماية التأمينية.

وفقًا لشكوى مقدمة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من تكساس، عملت فولر من خلال شركة Privvy Investments LLC والأسماء التجارية المفترضة Privvy Investments وGateway Digital Investments.

تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إنه باع حصصًا في مشروع مشترك سلبي في عملية تداول مزعومة للمراجحة في العملات المشفرة من أكتوبر 2022 على الأقل حتى منتصف عام 2024.

تدعي الوكالة أن فولر أخبر المستثمرين أن روبوتات التداول القائمة على الذكاء الاصطناعي يمكنها فحص أسواق العملات المشفرة، وتنفيذ عمليات المراجحة عالية التردد والحد من الخسائر من خلال ترميز وقف الخسارة.

وتزعم الشكوى أن المستثمرين تلقوا وعودًا بعائدات تتراوح بين 40% إلى 50% خلال 30 إلى 45 يومًا، وفي بعض الحالات، تتجاوز 100% في أقل من شهر.

وتقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إن هذه الادعاءات كانت كاذبة. ووفقًا للشكوى، تم استخدام حوالي 380 ألف دولار فقط، أو ما يقرب من 3٪ من أموال المستثمرين، لشراء العملات المشفرة دون مشاركة الروبوتات. وتقول الوكالة إن هذه الصفقات أجريت بدون الروبوتات المعلن عنها ولم تحقق أي أرباح.

وبدلاً من ذلك، زُعم أن فولر اختلس ما لا يقل عن 6.2 مليون دولار لتغطية النفقات الشخصية، بما في ذلك شراء منزل والقمار والسفر والمركبات، بينما استخدم حوالي 5.5 مليون دولار لإجراء "مدفوعات تشبه بونزي" للمستثمرين.

مع تزايد المخاوف بشأن الانسحاب، كما تقول الشكوى، أنشأ فولر بيانات حساب ملفقة تظهر المكاسب، وأشار إلى كيانات وهمية، واستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء خطاب من شركة تدقيق مزعومة تدعي أن حسابات المستثمرين كانت قيد المراجعة وسيتم تصفيتها لاحقًا إلى صندوق ائتماني.

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة فولر بانتهاك أحكام التسجيل ومكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية وتسعى للحصول على أوامر قضائية دائمة ومخالفة وعقوبات مدنية وحظر المشاركة في عروض الأوراق المالية.

وتأتي هذه القضية في أعقاب إجراءات إفلاس منفصلة قالت وزارة العدل فيها إن فولر مُنع من سداد أكثر من 12.5 مليون دولار من الديون بعد اعترافه بتشغيل Privvy كمخطط بونزي ووثائق ملفقة، وفقًا لسجلات المحكمة التي استشهدت بها وزارة العدل.