تستنزف عملية احتيال مجموعة الأثاث مبلغ 670 ألف دولار أمريكي من العملات المشفرة للمرأة
خسرت امرأة من هونج كونج 5.2 مليون دولار هونج كونج أو 670 ألف دولار أمريكي عندما خدعها محتال من مجموعة وسائل التواصل الاجتماعي للأثاث المستعمل للانضمام إلى مخطط تداول مزيف بالدولار الأمريكي.
تحدثت شرطة هونغ كونغ عن القضية على منصة CyberDefender الخاصة بها يوم الاثنين.
أرسلت المرأة المحتال +60 تحويلات نقدية وعملات مشفرة إلى الحسابات التي تسيطر عليها. لقد اكتشفت عملية الاحتيال فقط عندما لم تسمح لها المنصة المزيفة بسحب أموالها.
كيف عملت عملية احتيال مجموعة الأثاث
استخدم المحتال في قضية 5.2 مليون دولار هونج كونج أو 670 ألف دولار أمريكي طريقة غريبة للدخول.
بدلاً من محاولة الوصول إلى الضحية من خلال تطبيق مواعدة أو منتدى استثماري، أصبح الشخص عضوًا في مجتمع لبيع وشراء الأثاث المستعمل، حيث لن يكون لدى الأشخاص سبب وجيه للاعتقاد بأنهم تعرضوا للاحتيال.
وبعد الاتصال، أظهر المحتال للضحية موقعًا إلكترونيًا لتداول الدولار الأمريكي وساعدهم في إجراء عشرات المعاملات بمرور الوقت.
تعد طريقة التغذية بالتنقيط، التي تنشر السرقة على أكثر من 60 عملية نقل، طريقة شائعة للحفاظ على المبالغ صغيرة بما يكفي بحيث لا تؤدي إلى إطلاق الإنذارات على الفور.
حذرت الشرطة من وجود محتالين في "كل" مجتمع عبر الإنترنت، حتى أولئك الذين لا علاقة لهم بالمال أو العملات المشفرة.
طلبت السلطات من الأشخاص التحقق من مصداقية أي منصة استثمارية قبل إرسال الأموال واقترحت استخدام أداة "Scameter" على موقع CyberDefender الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول للتحقق من مخاطر الاحتيال على عناوين URL المشبوهة.
القضية ليست فريدة من نوعها. وشهدت شرطة هونغ كونغ ما يقرب من 100 حالة احتيال مماثلة في أسبوع واحد. وقالت الشرطة إن إجمالي الخسائر الناجمة عن أكثر من 80 قضية احتيال في أسبوع واحد تجاوزت 80 مليون دولار هونج كونج أو 10.2 مليون دولار أمريكي.
في 25 أبريل، ذكرت Cryptopolitan أن امرأتين أخريين من هونج كونج خسرتا ما مجموعه 9.7 مليون دولار هونج كونج أو 1.24 مليون دولار أمريكي بسبب محتالي العملات المشفرة في حالتين مختلفتين.
في إحدى الحالات، خسرت امرأة 7.7 مليون دولار هونج كونج أو مليون دولار أمريكي بعد أن خدعها أحد الأشخاص على Telegram للاستثمار من خلال منصة مزيفة وعدت بعائدات من "التداول الكمي" و"خوارزميات الذكاء الاصطناعي".
لقد أرسلت 17 عملية تحويل لـ USDT و Ether (ETH) قبل أن تدرك أن عمليات السحب قد تم حظرها.
وفي حالة أخرى من نفس الأسبوع، خسرت امرأة يزيد عمرها عن 50 عامًا مليوني دولار هونج كونج أو 256 ألف دولار أمريكي في عملية احتيال رومانسية بدأت على إنستغرام.
يقول موقع Cryptopolitan إن المحتال قضى أشهرًا في بناء اتصال عاطفي قبل تقديم مخطط استثماري مزيف.
وطلبت الشرطة من الناس توخي الحذر من النصائح الاستثمارية غير المرغوب فيها، خاصة إذا كانت تأتي من مصادر غير متوقعة أو وعود بعائدات مضمونة.