تنفي HabitTrade القيام بأعمال تجارية منظمة في هونغ كونغ بعد تحذير SFC

قامت SFC في هونج كونج بوضع علامة HabitTrade في تحذير على منصات الأصول الافتراضية غير المرخصة، لكن الوسيط يصر على أنه لم يقم بأعمال منظمة أو يقدم خدمات مسوقة للمستثمرين في هونج كونج ويلقي باللوم على المروجين غير المصرح لهم من الطرف الثالث.

رفضت شركة HabitTrade تنبيه المستثمرين الصادر عن لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج، قائلة إنها لا تنفذ أنشطة منظمة في المدينة ولم تقم بتسويق خدماتها لسكان هونج كونج. في بيان نُشر على X، قالت شركة الوساطة إنها "منصة وساطة أسترالية مرخصة ومنصة خدمات مالية متوافقة" وأنها "لم تقم بأي أعمال منظمة في هونغ كونغ، ولم تقم بالترويج أو تقديم الخدمات ذات الصلة للجمهور في هونغ كونغ"، متعارضة بشكل مباشر مع أي اقتراح بأنها تعمل هناك دون ترخيص.

ويأتي هذا التوضيح بعد أن نشرت لجنة الرقابة المالية (SFC) إشعارًا يذكّر الجمهور بالحذر من "المنصات غير المرخصة والأنشطة الترويجية في السوق ذات الصلة"، مع الإشارة بوضوح إلى HabitTrade في سياق التسويق المشبوه حول تداول الأصول الافتراضية. في حين أن تنبيه الويب الأخير الصادر عن الهيئة التنظيمية لم يدرج بعد HabitTrade بالاسم في صفحتها العامة "منصات تداول الأصول الافتراضية المشبوهة"، فقد استخدمت لجنة الأوراق المالية والبورصة بانتظام مثل هذه الإشعارات لاستدعاء الشركات التي تعتقد أنها قد تستهدف مستثمرين في هونج كونج دون ترخيص. وفي تعميم سابق حول منتجات العملات المشفرة، حذرت لجنة الأوراق المالية والبورصة من أن التعامل في العقود الآجلة للأصول الافتراضية أو توجيه الطلبات ذات الصلة لعملاء هونج كونج هو نشاط منظم من "النوع الثاني" و"يتطلب ترخيصًا من لجنة الأوراق المالية والبورصات بغض النظر عما إذا كان العمل موجودًا في هونج كونج".

تقول شركة HabitTrade أن أي دفعة تسويقية حديثة لا تأتي من الشركة نفسها. وقال الوسيط إن "بعض المحتوى الترويجي ومواد الفيديو وأنشطة تحويل حركة مرور المنصة التي ظهرت مؤخرًا في السوق لا تمثل الموقف الرسمي لشركة HabitTrade"، مضيفًا أنها "تحتفظ بالحق في تتبع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي عروض ترويجية وانتهاكات مضللة باستخدام علامتها التجارية أو قنواتها التكنولوجية أو شراكاتها دون تصريح". وتعهدت الشركة أيضًا "بالالتزام بنهج الامتثال أولاً والتعاون مع المتطلبات التنظيمية للسلطات القضائية ذات الصلة لإجراء التحقيقات اللازمة"، في إشارة إلى أنها مستعدة للعمل مع السلطات لتحديد المروجين الذين تقول إنهم يسيئون استخدام اسمها.

يسلط النزاع الضوء على مدى العدوانية التي أصبح عليها موقف هونغ كونغ الإنفاذي بشأن الأصول الافتراضية. في عام 2023، حذرت لجنة الرقابة المالية (SFC) منصات تداول الأصول الافتراضية غير المرخصة من أن تقديم ادعاءات كاذبة حول طلبات الترخيص أو تقديم خدمات محظورة مثل التوقيع المساحي يمكن أن يشكل جريمة جنائية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في فبراير 2024، حذرت الهيئة التنظيمية والشرطة المحلية بشكل مشترك من عملية احتيال مزعومة باستخدام اسم MEXC، ووضعت المنصة على قائمة التنبيه الخاصة بها وكررت أن البورصات الخارجية لا يمكنها تسويق أو خدمة مستخدمي التجزئة في هونغ كونغ دون ترخيص، كما ذكرت crypto.news في قصة مفصلة.

وقد تم تشديد هذه القواعد فقط. أشارت قصة إخبارية حديثة حول العملة المستقرة ونظام الأصول الافتراضية القادم في هونغ كونغ إلى أن المدينة تقوم ببناء أنظمة ترخيص موازية للبورصات وأمناء الحفظ والتجار والمستشارين، وتوضح أن أي منصة أجنبية "تستهدف" مستثمري هونج كونج عبر التسويق أو توطين مواقع الويب تقع ضمن نطاقها. على هذه الخلفية، فإن إصرار شركة HabitTrade على أنها لم تقم بأي أعمال منظمة في هونج كونج يتعلق بالمخاطر القانونية بقدر ما يتعلق بالسمعة: في ظل التوجيهات الحالية لهيئة الرقابة المالية، فحتى تصور اجتذاب المستخدمين في هونج كونج دون ترخيص يمكن أن يكون كافياً لوضع منصة على قائمة التنبيه الخاصة بالجهة التنظيمية، مع كل المشاكل المصرفية والأطراف المقابلة التي تتبع ذلك.