المحقق يكشف العقل المدبر المزعوم وراء خطة سرقة العملة الرقمية وغسل الأموال بملايين الدولارات

جدول المحتويات، ربط محقق Blockchain ZachXBT ممثل التهديد المزعوم Dritan Kapllani Jr بما يقرب من 19 مليون دولار في سرقات العملات المشفرة. ظهرت الاتهامات من خلال موضوع مفصل نُشر على X في 12 مايو. وربط التحقيق كابلاني بالعديد من هجمات الهندسة الاجتماعية التي استهدفت حاملي العملات المشفرة خلال عامي 2025 و2026. كما ربطه التقرير أيضًا بسرقة 185 بيتكوين مؤخرًا والعديد من معاملات غسيل الأموال المرتبطة بالمحافظ التي تم الكشف عنها خلال مكالمات Discord عبر الإنترنت ونزاعات Telegram. وفقًا لـ ZachXBT، عرض Dritan Kapllani Jr محفظة Exodus تحتوي على 3.68 مليون دولار خلال مكالمة Discord "band 4 band". يُزعم أن المحفظة تنتمي إلى العنوان 0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6. ذكر ZachXBT أن المكالمة حدثت في 23 أبريل 2026. وتتبع المحقق لاحقًا المحفظة إلى سرقة 185 بيتكوين حدثت في 14 مارس 2026. وبحسب ما ورد تم نقل عملة البيتكوين المسروقة من العنوان bc1qc07ytw5eh32khhvhtlw63kc5yfypvezru6gnue. ادعى ZachXBT أن محفظة Dritan's Exodus تلقت ما يقرب من 5.3 مليون دولار من السرقة بعد يوم واحد. 1/ تعرف على Dritan Kapllani Jr، وهو ممثل تهديد مقيم في الولايات المتحدة مرتبط بـ 19 مليون دولار من سرقات الهندسة الاجتماعية التي تستهدف حاملي العملات المشفرة. يعرض Dritan السيارات الفاخرة والساعات والطائرات الخاصة والنوادي في جميع أنحاء وسائل التواصل الاجتماعي. تم تسجيله مؤخرًا في مكالمة يظهر فيها محفظة بها أموال مسروقة. pic.twitter.com/iDKyUjUm4M — ZachXBT (@zachxbt) 12 مايو 2026 ذكر الموضوع أيضًا أنه تم بالفعل إنفاق أو غسل ما يقرب من 1.6 مليون دولار قبل ظهور مكالمة Discord على الإنترنت. يتضمن ZachXBT لقطات شاشة وتفاصيل تتبع المحفظة التي تدعم حركة الأموال بين العناوين. اكتسب التحقيق مزيدًا من الاهتمام بعد أن أصبحت شكوى جنائية ضد ترينتون جونسون علنية في 11 مايو. وحددت ZachXBT جونسون باعتباره أحد المشاركين في سرقة 185 بيتكوين. وبحسب ما ورد أشارت وثائق المحكمة إلى دريتان كابلاني جونيور باعتباره "المتآمر رقم 1"، على الرغم من عدم الإعلان عن أي اتهامات رسمية ضده. قام ZachXBT أيضًا بتسمية شخصية العملة meme YeloTree في الموضوع. ذكر المحقق أن YeloTree ساعد في غسل الأموال المسروقة من خلال شركة لتأجير السيارات في ميامي. وبحسب ما ورد كشفت الشكوى عن نشاط مالي إضافي مرتبط بعملية السرقة. أشار الموضوع إلى ممثل تهديد مزعوم آخر، وهو جون داغيتا، المعروف أيضًا باسم "Lick". سبق لـ ZachXBT أن ربطت Daghita بسرقة منفصلة بقيمة 46 مليون دولار تتعلق بأموال الحكومة الأمريكية في وقت سابق من عام 2026. وتم القبض على Daghita لاحقًا بعد أن أصبح التحقيق علنيًا. وفقًا لـ ZachXBT، شاركت Daghita أحد عناوين محفظة Dritan القديمة في منشور محذوف على Telegram. يُزعم أن العنوان، 0x97da0685dbba50b4cbabb0ca9e8336f4fbe41122، تفاعل مع نفس خدمة غسيل الأموال المرتبطة بسرقة 185 بيتكوين. وبحسب ما ورد أظهرت سجلات بلوكتشين التي استعرضتها ZachXBT أن عمليات نقل المحفظة تحدث في غضون دقائق من سرقة مارس 2026. وكتب المحقق أن التوقيت عزز الروابط بين نشاط المحفظة وعملية غسيل الأموال. زعم ZachXBT أيضًا أن المحفظة القديمة تعود إلى أكثر من 5.85 مليون دولار سُرقت خلال خمس هجمات هندسة اجتماعية منفصلة في عام 2025. وأدرج الخيط العديد من عناوين Bitcoin وEthereum المرتبطة بتلك الحوادث. وشملت السرقات المبلغ عنها حوادث وقعت في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2025. وصنفت ZachXBT الحالات على أنها سرقات هندسة اجتماعية "عالية الثقة" تستهدف حاملي العملات المشفرة. يُزعم أن العديد من العناوين المدرجة في الموضوع قد تلقت أو نقلت أصولًا مسروقة خلال تلك العمليات. وزعم المحقق أيضًا أن دريتان كابلاني جونيور حافظ على أسلوب حياة فاخر نشط على منصات التواصل الاجتماعي. يُزعم أن المنشورات تضمنت سيارات وساعات ونوادي باهظة الثمن ورحلات بطائرات خاصة تمت مشاركتها عبر مجموعات Instagram و Telegram. صرح ZachXBT أنه أخر نشر النتائج حتى أصبحت الإيداعات القانونية ضد ترينتون جونسون علنية. وأضاف المحقق أن دريتان بلغ مؤخرًا 18 عامًا وتجنب الملاحقة القضائية بينما واجه العديد من شركائه من مجموعات مثل ACG و41/RM Boyz الاعتقالات.