اعتقال جمشيد غومي بتهمة تهريب معدات تكنولوجية أمريكية إلى القطاعين النووي والعسكري في إيران
تم القبض على مواطن أمريكي إيراني مزدوج في منزله في نيوبورت كوست بولاية كاليفورنيا في 3 يونيو بعد أن اتهمه المدعون الفيدراليون بإدارة عملية استمرت عقدًا من الزمن لتهريب التكنولوجيا الأمريكية إلى الجهاز النووي والعسكري الإيراني. ويواجه جمشيد غومي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فراز بارداز ريانه المحدودة ومقرها طهران، اتهامات بالتآمر لانتهاك قانون القوى الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ (IEEPA)، الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا.
تزعم وزارة العدل أن غومي نقل أكثر من 250 طنًا متريًا من معدات الشبكات والأمن والتشفير أمريكية المنشأ إلى إيران بين عامي 2014 و2023. ومن بين المتلقين المزعومين: منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزارة الدفاع الإيرانية.
العملية: وسطاء eBay وPayPal ودبي
ووفقا للمدعين العامين، فإن سلسلة التوريد الخاصة بجومي كانت تمر عبر قنوات المستهلكين. ويُزعم أن المعدات تم شراؤها من خلال eBay وPayPal، ثم تم توجيهها عبر وسطاء في الإمارات العربية المتحدة قبل وصولها إلى إيران.
إعلان
وبحسب ما ورد حققت FPR مبيعات سنوية تزيد عن 10 ملايين دولار، حيث قامت بتزويد الحكومة الإيرانية وعملاء القطاع الخاص بالتكنولوجيا الأمريكية المحظورة. يُزعم أن العملية بدأت في وقت مبكر من عام 2009، على الرغم من أن السلوك المتهم يمتد من عام 2014 إلى عام 2023.
ويقول ممثلو الادعاء إن غومي تمكن من الحصول على أكثر من 15 مليون دولار من العائدات غير المشروعة من العملية. ويُزعم أن الأموال تم غسلها في حسابات أمريكية متنكرة في صورة ميراث أجنبي. وتسعى وزارة العدل الآن إلى مصادرة قصر غومي الذي تبلغ قيمته 35 مليون دولار في نيوبورت بيتش.
لماذا يعد تطبيق قانون IEEPA مهمًا في الوقت الحالي؟
يمنح قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية الرئيس سلطة واسعة لتنظيم التجارة أثناء حالات الطوارئ الوطنية، بما في ذلك سلطة منع المعاملات وتجميد الأصول المرتبطة بالتهديدات الأجنبية. تعكس العقوبة القصوى البالغة 20 عامًا لتهم التآمر بموجب قانون IEEPA مدى جدية تعامل الحكومة الأمريكية مع عمليات نقل التكنولوجيا غير المصرح بها إلى الدول الخاضعة للعقوبات.
تتميز قضية الغومي بالحجم الهائل المزعوم. يشير نقل 250 طنًا متريًا من المعدات إلى وجود سلسلة توريد صناعية منتظمة تعمل على مدار سنوات. يمتد الجدول الزمني للنشاط المزعوم، الذي يمتد من عام 2009 حتى عام 2023، إلى عدة إدارات أمريكية وجولات من تشديد إنفاذ العقوبات.
ماذا يعني هذا بالنسبة لمشهد التكنولوجيا والامتثال
ويشير استخدام منصات المستهلكين مثل eBay وPayPal كقنوات شراء مزعومة إلى أن إنفاذ العقوبات يركز بشكل متزايد ليس فقط على معاملات الشركات الكبيرة ولكن على النشاط على مستوى السوق. كلا المنصتين لديهما التزامات الامتثال بموجب قانون الولايات المتحدة.
إن المطالبة بمصادرة 35 مليون دولار ترسل رسالة واضحة حول استرداد الأصول. لا يلاحق المدعون الفيدراليون العقوبات الجنائية فحسب، بل يلاحقون الثروة المادية التي يُزعم أنها بنيت على انتهاكات العقوبات.