دعوى قضائية ضد راسل المدير التنفيذي لشركة Etana تتكشف وسط مزاعم Kraken بالخداع
تزعم قضية احتيال Etana في شركة Kraken أن مخططًا شبيهًا بـ Ponzi قام بتحويل أكثر من 25 مليون دولار من أموال العملاء.
تزعم قضية احتيال Etana في شركة Kraken أن مخططًا شبيهًا بـ Ponzi قام بتحويل أكثر من 25 مليون دولار من أموال العملاء. قدمت الشركة الأم لشركة كراكن بايوارد شكوى معدلة ثانية في 4 مايو في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولورادو، متهمة إيتانا كاستودي ورئيسها التنفيذي ديون براندون راسل بخلط أصول الحراسة مع أموال التشغيل، وتمويل الرهانات المحفوفة بالمخاطر، وإرسال تقارير حسابات مزورة أظهرت أن الأرصدة سليمة تمامًا مع اتساع فجوة التمويل.
تقول Payward إن شركة Etana كانت تدير "مؤسسة شبيهة ببونزي" تقوم بإعادة تدوير ودائع العملاء الواردة لتغطية النقص السابق. عندما حاولت شركة كراكن سحب ما يقرب من 25 مليون دولار من الأموال الاحتياطية في أبريل 2025، تعثرت إيتانا فيما تسميه الشكوى قضايا المصالحة الملفقة. ويرتبط ما لا يقل عن 16 مليون دولار من العجز بسندات إذنية أصدرتها شركة سيبيري تريد كابيتال، التي عجزت عن السداد في وقت لاحق.
ما تظهره سجلات المحكمة
دخلت شركة Etana في مرحلة التصفية القانونية في نوفمبر 2025 بعد أن أصدر المنظمون في كولورادو أمرًا بالتوقف والكف وزيادة متطلبات رأس المال. تُظهر ملفات المحكمة ما يقرب من 6.83 مليون دولار نقدًا مقابل التزامات تتجاوز 26 مليون دولار، معظمها يمثل مطالبة شركة كراكن.
القضية الفيدرالية ضد كيانات إيتانا معلقة حاليًا، مع استمرار الإجراءات ضد راسل شخصيًا.
تسعى شركة Kraken إلى الحصول على تعويضات بقيمة 25 مليون دولار على الأقل، وتعويضات محتملة ثلاثية بموجب دعاوى السرقة المدنية، والانتصاف الزجري، وأتعاب المحاماة. كما تشير الشكوى أيضًا إلى راسل شخصيًا، زاعمة أنه مارس سيطرة شبه كاملة على عمليات إيتانا وقام شخصيًا بتوجيه إساءة استخدام الأموال وإخفائها.
وحسبما ذكرت crypto.news، واجهت Kraken موجة من الحوادث المتعلقة بالأمن والحضانة في عام 2026، بما في ذلك محاولة ابتزاز منفصلة تنطوي على الوصول إلى النظام الداخلي.
سياق الصناعة
يتبع الانهيار نمطًا من فشل حفظ العملات المشفرة. قدم المقرض المؤسسي Blockfills طلبًا للإفلاس في مارس 2026 بعد وقف عمليات السحب والإبلاغ عن خسائر بقيمة 75 مليون دولار تقريبًا.
تتم مراقبة قضية إيتانا كاختبار لكيفية معاملة المحاكم للأوصياء الذين يخلطون أموال العملاء، خاصة عندما يكون هؤلاء الأوصياء يخضعون بالفعل لأوامر التصفية الحكومية.
وكما وثق موقع crypto.news، ساهمت الحضانة والمدفوعات والتمويل بنسبة 53٪ من إيرادات Kraken المعدلة البالغة 2.2 مليار دولار في عام 2025، مما يجعل نزاهة شراكات الحفظ الخاصة بها مسألة عمل أساسية.
تصل هذه القضية أيضًا في الوقت الذي تضغط فيه الصناعة من أجل قانون CLARITY لإنشاء أطر حفظ أكثر وضوحًا، حيث أفادت crypto.news أن ترميز اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ مستهدف للأسبوع الذي يبدأ في 11 مايو.