موناكو تفتح تحقيق Zondacrypto حيث تزعم بولندا وجود مخطط هرمي

فتحت سلطات إنفاذ القانون في موناكو تحقيقًا في Zondacrypto، البورصة البولندية الفاشلة المعروفة برعايتها المتعددة في الإمارة.

وتأتي أخبار تحقيق موناكان وسط فضيحة متنامية في بولندا، حيث ترك انهيار منصة تداول العملات المعدنية آلاف المستخدمين دون إمكانية الوصول إلى أموالهم وأثار تساؤلات جدية حول دورها في المشهد السياسي في البلاد.

موناكو تفحص زوندا بتهمة غسيل الأموال

يتردد صدى انهيار بورصة الأصول الرقمية Zondacrypto ذات الجذور البولندية في جميع أنحاء القارة القديمة، بعيدا عن سوقها الرئيسية.

إن منصة تداول العملات المشفرة المرخصة من إستونيا، والتي كانت واحدة من أكبر المنصات في أوروبا الوسطى والشرقية، تخضع الآن للتحقيق في موناكو.

ذكرت وسائل الإعلام المحلية يوم الأربعاء أن مكتب المدعي العام في الدولة المدينة الصغيرة ولكن الغنية جدًا على شاطئ الريفييرا الفرنسية فتح قضية غسيل أموال ضد زوندا.

وقرر مسؤولو إنفاذ القانون التصرف بناءً على المواد المنشورة في الصحافة الأجنبية والشكوى المقدمة، وفقًا لموقع News.mc وMonaco-Matin.

وأكد ممثلو المكتب التحقيق في المنشورات، بينما أشاروا إلى أنهم لم يتلقوا بعد طلبًا رسميًا للمساعدة من بولندا.

ماذا حدث مع Zondacrypto؟

بدأت القصة في أوائل الشهر الماضي، عندما كشفت مواقع بولندية مثل WP Wiadomości، وWirtualna Polska، وMoney.pl أن عملاء Zonda لم يتمكنوا من سحب أصولهم.

ونقلت وسائل الإعلام أيضًا عن بحث أجرته شركة استخبارات السوق Recoveris، والذي وفقًا له انخفضت احتياطيات العملة المشفرة للمنصة بنسبة 99٪ في غضون أشهر.

وبينما رفض الادعاءات بأن شركته كانت على وشك الإفلاس، اعترف الرئيس التنفيذي للشركة بأنها لم تتمكن من الوصول إلى 4500 بيتكوين بقيمة تزيد عن 330 مليون دولار في ذلك الوقت.

ألقى Przemysław Kral باللوم على المؤسس Sylwester Suszek لعدم تسليم مفاتيح المحفظة عندما نقل الإدارة إلى مالك جديد في عام 2021.

أسس Suszek مزود خدمة العملات المشفرة باسم BitBay في عام 2014 وباعه في عام 2021، عندما تم تغيير علامته التجارية إلى Zondacrypto. اختفى في أوائل عام 2022.

وفي حين تشير بعض التقارير إلى أن مستثمر أمريكي قد استحوذ على البورصة، فقد كشف مقال نقلاً عن المخابرات البولندية مؤخرًا أن البورصة كانت تحت سيطرة المافيا الروسية.

اختفى كرال نفسه بعد وقت قصير من آخر تعليق له على وسائل التواصل الاجتماعي حول حالة شركة العملات المشفرة في منتصف أبريل. ويُعتقد أنه فر إلى إسرائيل، التي هو مواطنها أيضًا.

الكيانات الراعية تنأى بنفسها عن زوندا

بينما ركزت Zondacrypto بشكل أساسي على السوق البولندية، حاولت توسيع أعمالها وزيادة شعبيتها داخل الدولة وخارجها، بالاعتماد على الإعلانات النشطة.

كما هو الحال في بولندا، أصبحت البورصة اسمًا معروفًا في موناكو من خلال صفقات رعاية مختلفة في الألعاب الرياضية، بما في ذلك نادي موناكو لكرة القدم، الذي أطلق اسم البورصة على صالة في ملعب لويس الثاني.

وكانت أيضًا الراعي الرسمي لفريق كرة السلة AS Monaco في الدوري الأوروبي وأصبحت الراعي الرئيسي لعرض السيارات الخارقة Top Marques Monaco. وأشارت موناكو ماتين إلى أن جميع هذه المنظمات تقوم الآن بإزالة شعار الشريك السام.

مسؤول بولندي يصف زوندا بالمخطط الهرمي

وفي موطنها الأصلي، اتُهمت Zondacrypto بدعم المبادرات وممثلي المعارضة للضغط ضد تنظيم العملات المشفرة الذي اقترحته الحكومة.

تم رفض مشروع القانون الذي صاغته الحكومة الليبرالية لرئيس الوزراء دونالد تاسك مرتين من قبل الرئيس كارول نوروكي وأوقفه حلفاؤه القوميون والمحافظون في البرلمان.

وفي خضم الصدام السياسي الساخن في وارسو، ألقى ممثلو الائتلاف الحاكم باللوم في تحطم زوندا على عدم وجود قواعد مناسبة لحماية عملائها.

ومع ذلك، زعم النقاد أن التشريع البولندي أكثر صرامة بكثير من قواعد أسواق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي (MiCA) التي من المفترض أن يقدمها.

على خلفية التحقيق المستمر في جرائم الاحتيال وغسل الأموال والتدخل السياسي، علق وزير العدل التركي فالديمار شوريك لقناة بولسات الإخبارية قائلاً:

"نحن بالتأكيد بحاجة إلى التحقيق في هذا الأمر بسبب ممارسة الضغط المحظور على شخص أنشأ مخططًا هرميًا، كان الغرض منه الاحتيال والابتزاز، وليس الاستثمار العادل من قبل مواطنينا".

وفقًا لشوريك، قد يكون ما يصل إلى 30 ألف بولندي قد وقعوا ضحايا لانهيار البورصة، والتي يُعتقد أن لديها أكثر من مليون مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم.

وفي الوقت نفسه، وفقًا لما أوردته Bitcoin[.]pl، تستعد الحكومة لإعادة تقديم مشروع قانونها هذا الأسبوع إلى مجلس النواب بعد إضافة عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص والمنصات التي تحتال على مستثمري العملات المشفرة.