تم الكشف عن رجل الأعمال الإماراتي الغامض باعتباره المهندس المزعوم لسقوط Zondacrypto

يقال إن شخصية غامضة، يُعتقد أنها كانت تدير بالفعل البورصة الأوروبية الفاشلة مؤخرًا Zondacrypto، تختبئ الآن في دبي.

الخسائر المباشرة الناجمة عن انهيار منصة تداول العملات، وهي واحدة من أكبر المنصات في المنطقة، تقترب من 100 مليون دولار، ولكن من المرجح أن يكون المجموع أعلى.

تم التعرف على رئيس Zondacrypto الحقيقي في بولندا

كان الرئيس التنفيذي لبورصة Zondacrypto ذات الجذور البولندية، والتي عانت من انهيار مذهل الشهر الماضي، مجرد رئيس صوري.

هذا وفقًا للمنشورات المنشورة في بولندا، حيث كانت المنصة المرخصة من إستونيا هي مكان التداول الرائد للأصول الرقمية حتى قبل بضعة أسابيع فقط.

ولا يزال رئيسها التنفيذي، برزيميسلاف كرال، في عداد المفقودين منذ أن نفى التقارير التي تفيد بأن احتياطيات الشركة انخفضت بأكثر من 99٪ خلال الأشهر الماضية.

وكان يُعتقد في البداية أن كرال قد فر إلى إسرائيل، حيث هو مواطن، لتجنب تسليمه. وتبين أنه الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا الأسبوع، كشفت إحدى وسائل الإعلام البولندية الرائدة، Onet Wiadomości، أن المدير الرسمي لشركة Zonda موجود في دبي، مع رجل يُدعى Marian W.

وكشف الموقع أن الأخير، المعروف باسمه المستعار Maniek، كان الرجل الأول في مجال العملات المشفرة، بينما كان كرال مجرد "رجل واجهة".

وأضاف المقال نقلاً عن مصدر من مكتب المدعي العام الوطني البولندي مطلع على التحقيق الجاري أنه كان أيضًا هو المنشئ الفعلي للبورصة.

بدأت منصة تداول العملات باسم BitBay في عام 2014، وهي شركة تقدم خدمات العملات المشفرة أسسها Sylwester Suszek، الذي قام ببيعها لاحقًا. يدعي أونيه أنه كان دمية أيضًا.

قدم مانيك Suszek إلى صديقه المحامي Przemysław Kral، الذي أعاد تسمية البورصة إلى Zondacrypto عندما تولى إدارتها في عام 2021.

بعد ذلك، نقلت شركة Kral مقرها الرئيسي إلى إستونيا، ومنذ ذلك الحين تم تشغيل المنصة بواسطة BB Trade، وهي كيان مسجل في دولة البلطيق.

اختفى Suszek فجأة في ربيع العام التالي. وشوهد آخر مرة في مستودع وقود يملكه مانيك في بلدة تشيلادز. ويشتبه المحققون البولنديون في وفاته.

يتم تشغيل البورصة البولندية من موناكو بأموال روسية

لاحظت المنشورات البولندية أن ماريان دبليو، الذي كان يحرك خيوط زوندا، ليس شخصية جديدة تمامًا في الملحمة التي تتكشف منذ أشهر.

وفي يناير من هذا العام، زعمت قناة TVN24 أن مانيك هو على الأرجح الشخص الذي يدير الأعمال، ويقال إنه فعل ذلك من موناكو.

أطلقت السلطات القضائية في الإمارة هذا الأسبوع تحقيقاتها الخاصة في غسيل الأموال مع الشركة، المعروفة في الدولة المدينة برعايتها للرياضة، وفقًا لما أوردته Cryptopolitan.

هناك أيضًا اتصال روسي في هذه الحالة. نقلاً عن وكالة الأمن الداخلي في البلاد (ABW)، كتبت Gazeta Wyborcza مؤخرًا أن Zondacrypto كانت تحت سيطرة عصابة تامبوف سيئة السمعة.

يُزعم أن مجموعة المافيا التي تتخذ من سانت بطرسبرغ مقراً لها، وهي واحدة من أقدم وأكبر المجموعات في روسيا، ساعدت سيلويستر سوسزيك عندما كان يعاني مالياً في عام 2018 ودفعت ثمن الاستحواذ.

وبحسب الصحيفة، تم تعريف المساهمين في زوندا بالروس من خلال رجل أعمال بولندي عمل معهم في سوق الوقود.

لم تعد هذه قصة عن البورصة البولندية التي انهارت بسبب سوء الإدارة، حسبما علقت بوابة Bitcoin.pl، التي نقلت نتائج Onet. وأضافت:

"إنها قصة حول كيف كان من المفترض أن يكون الرجل المتهم بقيادة جماعة إجرامية دولية متورطة في تجارة الوقود غير القانونية وراء أكبر بورصة للعملات المشفرة في بولندا منذ البداية."

وربما أصبح نحو 30 ألف بولندي ضحايا الحادث، وفقا لوزير العدل البولندي فالديمار شوريك، الذي وصف زوندا بأنها "مخطط هرمي".

وتشير التقديرات الأولية إلى أن خسائرهم تصل إلى ما لا يقل عن 350 مليون زلوتي (أكثر من 97 مليون دولار في وقت كتابة هذا التقرير)، ولكن من المرجح أن يكون المجموع أعلى من ذلك بكثير.

وهذا لا يشمل 4500 بيتكوين في المحفظة، والتي فُقد الوصول إليها عندما اختفى سوسزيك، وفقًا لبرزيميسلاف كرال، الذي قال إنه لم يتم تسليم المفاتيح أبدًا.

وتقع Zondacrypto أيضًا في قلب صراع سياسي كبير حول تنظيم العملات المشفرة بين حكومة رئيس الوزراء دونالد تاسك والرئيس كارول نوروكي وحلفائه في البرلمان.