يقوم المنظم باتخاذ إجراءات صارمة ضد المدير التنفيذي للعملات المشفرة المتهم بالاحتيال على الملايين من المستثمرين

اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية إجراءات إنفاذية ضد دونالد جي باسيلي وشركتيه، GIBF GP, Inc. وMonsoon Blockchain Corporation، على عرض أوراق مالية مشفرة بقيمة 16 مليون دولار مرتبط بـ Bitcoin Latinum (LTNM)، والتي أطلقها Basile في عام 2020.

وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، باع باسيل، من خلال GIBF وMonsoon، اتفاقيات بسيطة للرموز المستقبلية (SAFTs)، ووعد بتسليم رمز مميز يسمى Bitcoin Latinum في المستقبل، والذي فشل في النهاية.

يزعم المنظمون أن باسيل قد أساء تمثيل الجوانب الرئيسية للمشروع، بما في ذلك التغطية التأمينية غير الموجودة، والادعاءات الكاذبة بدعم الأصول، والبيانات المضللة حول كيفية استخدام أموال المستثمرين لدعم النظام البيئي المميز.

وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضًا أنه بدلاً من استخدام أموال المستثمرين كما وعدت، اختلس رجل الأعمال الملايين للاستخدامات الشخصية، بما في ذلك شراء العقارات، ومدفوعات بطاقات الائتمان، وحصان عالي القيمة.

فشل المشروع في النهاية. لم يتم إطلاق LTNM أو إدراجه بشكل صحيح في البورصات الرئيسية، وتوقف النشاط، وأصبح الرمز عديم القيمة، مما ترك المستثمرين يتكبدون خسائر كبيرة.

تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصة GIBF وMonsoon بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، وأن باسيلي مسؤول بشكل مباشر وكذلك مسؤول عن المساعدة في الانتهاكات.

وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصة إلى إصدار أوامر قضائية دائمة، وسداد المكاسب غير المشروعة مع الفوائد، وعقوبات مدنية، وحظر يمنع باسيلي من العمل كمسؤول أو مدير لشركة عامة، إلى جانب سبل انتصاف عادلة أخرى.