أغلق المنظمون عملية الأصول الرقمية المشبوهة في تكساس بعد المطالبات الفاحشة بالثروة المضمونة

في حملة قمع حديثة، استهدفت سلطات ولاية تكساس مخططًا مزعومًا لاستثمار العملات المشفرة وعملية تسويق متعددة المستويات وعدت المستثمرين بطريق ليصبحوا مليونيرات، والحصول على دخل سلبي، والتمتع بعوائد شهرية مرتفعة بشكل غير عادي. هذا المسعى المشبوه، الذي اعتمد بشكل كبير على التوظيف واستخدام قواعد التداول المتخصصة، روج أيضًا لمزاعم عن فرص استثمار منخفضة المخاطر يسهلها الذكاء الاصطناعي.

في قلب هذه العملية كانت هناك مطالبات بمكاسب مالية غير عادية، بما في ذلك عوائد شهرية بنسبة 60% ومعدل نجاح مرتفع بشكل مذهل يبلغ 99.6% في أنشطة التداول. علاوة على ذلك، قام القائمون على التوظيف بإغراء المستثمرين المحتملين بوعود الحماية الأساسية، مما يشير إلى أن الاستثمار الأولي كان آمنًا. وقد تم تصميم استراتيجيات التوظيف القوية هذه، والتي تضمنت مكافآت مربحة لجلب مشاركين جدد، لخلق شعور بالإلحاح والحصرية حول فرصة الاستثمار.

في 3 يونيو، أصدر مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية أمرًا طارئًا بالإيقاف والكف ضد كيانين رئيسيين متورطين في هذا المخطط: BG Wealth Sharing LTD وDSJ Exchange PTY Ltd. كما ذكر الأمر العديد من الأفراد، بما في ذلك Thaddious Thomas وGagandeep Sarkaria، الذين يُزعم أنهم لعبوا دورًا أساسيًا في تشغيل BG Wealth Sharing Group LLC. وفقًا للمنظمين، تم تزويد المستثمرين برموز التداول عبر تطبيق مراسلة يسمى Bonchat، والتي تم توجيههم بعد ذلك لإدخالها في منصة DSJ Exchange. ولم تقتصر هذه العملية على سيطرة المستثمرين على تداولاتهم فحسب، بل خلقت أيضًا وهمًا بنشاط المنصة، وكل ذلك مع تحفيز المزيد من التوظيف.

استخدم مشغلو المخطط مجموعة من التكتيكات لتعزيز ثقة المستثمرين، بما في ذلك الوعود بـ "الدخل الشهري مدى الحياة" وإمكانية أن تصبح مليونيرًا خلال إطار زمني قصير. تم طمأنة المستثمرين ببيئة منخفضة المخاطر، مدعومة باستراتيجيات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي ورموز التداول المجدولة، والتي يُزعم أنها تضمن مضاعفة الاستثمار الرئيسي في حوالي 40 يومًا.

ومع ذلك، واجه المستثمرون الذين حاولوا سحب أموالهم عقبات كبيرة، بما في ذلك رسوم معالجة ضخمة بنسبة 20٪ على قيمة حساباتهم، بررها المشغلون كإجراء لمنع المراجحة وغسل الأموال. وفي تطور آخر، قدمت BG Wealth لاحقًا رسومًا إضافية بنسبة 12٪، بزعم أنها تغطي الضرائب ورسوم تحويل الحساب، والتي كان يتعين على المستثمرين دفعها من جيوبهم قبل أن يتم الإفراج عن أي أموال.

يعد هذا الإجراء الذي اتخذته تكساس جزءًا من استجابة أوسع من قبل الولايات الأمريكية لأنشطة BG Wealth Sharing والكيانات التابعة لها. كما اتخذت واشنطن وهاواي أيضًا إجراءات رسمية بشأن الأوراق المالية، في حين أصدرت يوتا وألاسكا تحذيرات للمستثمرين، وإن لم يكن ذلك في شكل أوامر توقف وكف. وقد أثارت استراتيجية إعادة توجيه المستثمرين نحو خدمة تبادل جديدة، HQIEX، بعد التحذيرات التنظيمية، مخاوف إضافية، مما قد يبقي الضحايا منخرطين ويحجبون القضايا المتعلقة بالسحب، والإفصاحات، وحضانة الأموال، وأنشطة التداول.