بورصة كوريا الجنوبية "Bithumb" تحصل على إعفاء بعد إلغاء وقف التداول المطول من قبل القضاء

أوقفت محكمة في سيول مؤقتًا التعليق الجزئي للأعمال لمدة ستة أشهر المفروض على بورصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية "بيتهامب"، مما يمثل انتكاسة قانونية كبيرة للهيئة التنظيمية المالية في البلاد بعد أسابيع فقط من صدور حكم مماثل ضدها في قضية "أبيت".

الوجبات السريعة الرئيسية:

أوقفت محكمة سيول تعليق وحدة الاستخبارات المالية لـ Bithumb لمدة 6 أشهر في 30 أبريل، مما سمح للبورصة بمواصلة العمليات الكاملة.

فرضت وحدة الاستخبارات المالية غرامة قدرها 36.8 مليار وون (24.6 مليون دولار) على شركة Bithumb بسبب 6.65 مليون انتهاك لمكافحة غسل الأموال واعرف عميلك في مارس 2026.

تواجه شركات Upbit وCoinone وKorbit عقوبات مماثلة من قبل وحدة الاستخبارات المالية، مع تحديد جلسة الاستماع الأولى لمحكمة Coinone في 12 مايو.

تدخلت المحكمة بينما يحارب Bithumb ركلة جزاء قياسية

في 30 أبريل 2026، قبل القاضي جونج هيون جين من محكمة سيول الإدارية طلب بيتهامب بوقف تنفيذ الحكم، مما أدى مؤقتًا إلى منع التعليق الجزئي للأعمال لمدة ستة أشهر والذي فرضته وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) - وهي هيئة لمكافحة غسيل الأموال (AML) تابعة للجنة الخدمات المالية - في مارس/آذار.

كما فرضت وحدة الاستخبارات المالية أيضًا غرامة قدرها 36.8 مليار وون (24.6 مليون دولار) على البورصة بسبب ما يقرب من 6.65 مليون انتهاك للامتثال.

وتنقسم الانتهاكات إلى فئتين. تتعلق إحداهما بحوالي 3.55 مليون حالة فشل في التحقق من هوية العميل، والأخرى تتعلق بـ 3.04 مليون حالة حيث فشلت Bithumb في حظر المعاملات مع مشغلي الأصول الافتراضية غير المسجلين.

كان التعليق لمدة ستة أشهر، والذي يوصف بأنه أقسى عقوبة على الإطلاق على بورصة العملات المشفرة الكورية القائمة على الوون الكوري، سيمنع العملاء الجدد من نقل الأصول الافتراضية الخارجية على المنصة، مع تحذير بيتهامب خلال جلسة استماع يوم 23 أبريل من أن هذا الإجراء سيمنع اكتساب عملاء جدد وعمليات الإضرار، خاصة إذا تم فتح سوق الاستثمار المؤسسي في كوريا الجنوبية.

رفعت بيتهامب دعوى قضائية إدارية وطلبت إصدار أمر قضائي في 23 مارس، قبل أيام من دخول التعليق حيز التنفيذ في 27 مارس. ويبقي حكم الخميس البورصة عاملة بكامل طاقتها بينما تستمر الإجراءات. وذكرت الشركة أنها تخطط "لعرض موقفنا بأمانة طوال الإجراءات القانونية المتبقية". والجدير بالذكر أن شركة Bithumb لم تدفع الغرامة حتى الآن، على الرغم من تقديم وحدة الاستخبارات المالية خصمًا بنسبة 20٪ للتسوية في الوقت المناسب منذ أكثر من أربعة أسابيع.

نمط من التحديات القانونية عبر البورصات الكورية

لا تقاتل بيتهامب بمفردها، حيث أن الحكم يتبع بشكل وثيق حكم ابتدائي لصالح مشغل Upbit Dunamu في 9 أبريل، وهي قضية لاحظت فيها المحكمة جهود الامتثال التي بدأتها البورصة ذاتيًا في غياب مبادئ توجيهية تنظيمية واضحة. وقد استأنفت وحدة الاستخبارات المالية هذا القرار منذ ذلك الحين.

تواجه Coinone غرامة قدرها 5.2 مليار وون وتعليقًا جزئيًا لانتهاكات اعرف عميلك (KYC)، ومن المقرر عقد أول جلسة استماع لها في 12 مايو. ومن بين البورصات الأربعة الرئيسية القائمة على الوون والتي استهدفتها موجة الإنفاذ التي فرضتها وحدة الاستخبارات المالية (Upbit، وBithumb، وCoinone، وKorbit)، لم تقدم Korbit سوى أي طعن قانوني.

تكشف هذه السلسلة من الإقامات أمام المحكمة أسئلة أعمق حول الأساس القانوني لإطار عقوبات وحدة الاستخبارات المالية. لقد أخذت المحاكم في الاعتبار باستمرار ما إذا كانت منصات التداول قد بذلت جهود امتثال ذاتية التوجيه على الرغم من غياب التوجيه التنظيمي الواضح، وهو المعيار الذي يبدو أن حسابات العقوبات التي فرضتها وحدة الاستخبارات المالية لم تأخذه في الاعتبار.

جادل المنظم خلال جلسة استماع Bithumb بأن التعليق سيؤثر فقط على جزء من أنشطة التداول ذات تأثير محدود على الإيرادات. ظلت المحكمة غير مقتنعة.