حملة القمع الشاملة تلاحق العشرات من مخططات التجسس المزعومة للشركات المرتبطة بمكاتب قانونية عليا

كشف المدعون الفيدراليون في ماساتشوستس عن اتهامات ضد 30 متهمًا مرتبطين بعملية تداول داخلية استمرت عقدًا من الزمن يُزعم أنها حققت عشرات الملايين من الدولارات من خلال معلومات الاندماج والاستحواذ المسروقة.

وشملت القضية محامي الشركات والتجار والوسطاء والشركاء الأجانب المتهمين بالوصول إلى وثائق الصفقات السرية من شركات المحاماة الكبرى في الولايات المتحدة قبل الإعلانات العامة.

يأتي التحقيق في وقت يقوم فيه المنظمون بزيادة التدقيق حول مخاطر التداول الداخلي في أسواق التنبؤ مثل Polymarket وKalshi.

المحامون والتجار المتهمون في شبكة ضخمة

ووفقا لمكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة ماساتشوستس، تركز المخطط حول بيانات الاندماج والاستحواذ السرية المسروقة من شركات المحاماة التي تقدم المشورة بشأن ما يقرب من 30 صفقة للشركات.

اتهم المدعون الفيدراليون 16 متهمًا في لائحة الاتهام الأولى بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، والاحتيال في الأوراق المالية، والتآمر لغسل الأموال.

وكان من بين المتهمين المحاميان نيكولو نورافشان وروبرت يادغاروف، اللذين زُعم أنهما تمكنا من الوصول إلى أنظمة شركات المحاماة الداخلية لعرض ملفات الصفقات السرية، بما في ذلك المعاملات التي لم يتم تكليفهما بالتعامل معها.

وقال ممثلو الادعاء إن المعلومات تم تمريرها بعد ذلك عبر شبكات من الوسطاء والتجار مقابل رشاوى يُزعم أنها وصلت إلى مئات الآلاف من الدولارات نقدًا.

وزعمت السلطات أن العملية شملت تجارًا عبر نيويورك وفلوريدا وكاليفورنيا ونيوجيرسي وإسرائيل وروسيا. وتم القبض على تسعة عشر متهماً. ولا يزال اثنان من المتهمين، الموجودين في روسيا وإسرائيل، هاربين.

الهواتف التقليدية، والرسائل المشفرة، والصفقات الخفية

تصف وثائق الاتهام عملية منظمة للغاية مصممة لتجنب اكتشاف جهات إنفاذ القانون.

وزعم ممثلو الادعاء أن المتهمين استخدموا الهواتف التقليدية، وتطبيقات الرسائل المشفرة، والشركات الوهمية، وحسابات الوساطة الأجنبية، واللغة المشفرة لإخفاء الصفقات.

تركز أحد الأمثلة على الاستحواذ المخطط له على شركة iRobot في عام 2022. ووفقًا للمدعين العامين، وصل نورافشان إلى مواد الصفقة السرية المرتبطة بعملية الاستحواذ أثناء إجازة من مكتب المحاماة الخاص به.

وبعد أيام، زُعم أن التجار بدأوا في شراء الأوراق المالية لشركة iRobot قبل أن تصبح الصفقة علنية. أصدر المحققون أيضًا رسائل نصية مشفرة تشير إلى "حاخام" و"جراحة" و"مستشفى".

وقالت الحكومة إن المتآمرين أخفوا مدفوعات الرشوة من خلال قروض وهمية، ومعاملات تجارية، ووسطاء، وتحويلات خارجية تشمل مواقع مثل بنما وسويسرا.

تواجه أسواق التنبؤ مخاوف مماثلة تتعلق بالتداول الداخلي

تسمح منصات مثل Polymarket وKalshi للمستخدمين بتداول العقود المرتبطة بالأحداث المستقبلية، بما في ذلك الانتخابات والحروب وقرارات البنك المركزي واندماج الشركات والإصدارات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية.

على عكس أسواق الأسهم التقليدية، تعتمد بعض عقود التنبؤ على نتائج ضيقة جدًا أو معلومات معروفة فقط لمجموعة صغيرة من الأشخاص قبل الإصدار العام.

يحذر المنظمون الآن من أن هذا يخلق ظروفًا يمكن فيها للمطلعين الحصول على مزايا كبيرة مقارنة بالمتداولين العاديين.

في وقت سابق من هذا العام، تم اتهام جندي الجيش الأمريكي غانون فان دايك بعد مزاعم باستخدام معلومات سرية مرتبطة بعملية ضد الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو لتحقيق أرباح تزيد عن 400 ألف دولار في بوليماركت.

كما حققت السلطات في التجارة المشبوهة المرتبطة بإعلانات وقف إطلاق النار، والسباقات السياسية، والعقود المتعلقة بالطقس.

أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا قرارًا يحظر على أعضاء مجلس الشيوخ والموظفين والضباط التداول في أسواق التنبؤ بسبب مخاوف تتعلق بالتداول من الداخل.

وقال السيناتور بيرني مورينو إن المناصب العامة لا ينبغي أن تصبح "عملاً جانبيًا" بينما ضغط المشرعون من أجل فرض قيود أوسع على المتداولين المرتبطين بالحكومة الفيدرالية الذين يستخدمون معلومات غير عامة.

ذات صلة: رئيس هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، مايك سيليج، يرفض مطالبات التداول الداخلي في أسواق التنبؤ