تعمل Tether مع السلطات الأمريكية لمنع تدفقات USDT غير المشروعة بقيمة 344 مليون دولار

قالت الشركة يوم الخميس إن شركة Tether قامت بتجميد أكثر من 344 مليون دولار من USDT بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ووكالات إنفاذ القانون الأمريكية.

استهدف الإجراء عنوانين للمحفظة تم وضع علامة عليهما لاتصالهما بنشاط غير قانوني، مما أدى إلى قفل الأموال قبل أن يتم نقلها.

وجاء التجميد في أعقاب قيام العديد من السلطات الأمريكية بتبادل المعلومات الاستخبارية مع Tether والتي ربطت المحافظ بالتهرب من العقوبات والشبكات الإجرامية. بمجرد تحديد العناوين، قامت Tether بتقييدها.

وقالت الشركة إنها تحافظ على موقف عدم التسامح مطلقًا تجاه الاستخدام غير المشروع لمنتجاتها، وقد اتبعت منذ فترة طويلة قائمة المواطنين المعينين خصيصًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وشدد الرئيس التنفيذي باولو أردوينو على أن "دولار USDT ليس ملاذًا آمنًا للنشاط غير المشروع. وعندما يتم تحديد روابط موثوقة بالكيانات الخاضعة للعقوبات أو الشبكات الإجرامية، فإننا نتصرف على الفور وبشكل حاسم".

أرقام التنفيذ

تعمل Tether حاليًا مع أكثر من 340 هيئة لإنفاذ القانون في 65 دولة. وقد ساهمت هذه الشراكات في أكثر من 2300 تحقيق على مستوى العالم، منها حوالي 1200 تحقيق تتعلق بإنفاذ القانون في الولايات المتحدة.

وقد تجاوزت القيمة التراكمية للأصول المجمدة 4.4 مليار دولار، منها أكثر من 2.1 مليار دولار مرتبطة بالسلطات الأمريكية.

اعترفت وزارة العدل الأمريكية سابقًا بتورط تيثر في عمليات الإنفاذ التي أدت إلى مصادرة ما يقرب من 61 مليون دولار وحوالي 225 مليون دولار في قضايا منفصلة، ​​وكلاهما مرتبط بمخططات الاحتيال "ذبح الخنازير"، حيث يتم إعداد الضحايا على مدى أسابيع أو أشهر لصب المدخرات في منصات استثمار وهمية.