يواجه رجل أعمال من تكساس رسومًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن عملية احتيال مزعومة بقيمة 12.3 مليون دولار لروبوتات تداول العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي

جدول المحتويات وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية اتهامات ضد ناثان فولر، وهو مقيم في سايبرس بولاية تكساس، بزعم ارتكاب عملية احتيال في استثمار العملة المشفرة بقيمة إجمالية تبلغ 12.3 مليون دولار. قدمت الوكالة التنظيمية شكواها القانونية إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من ولاية تكساس. 🇺🇸SEC ترفع دعوى قضائية ضد رجل من تكساس بتهمة احتيال عملات مشفرة بقيمة 12.3 مليون دولار تتضمن روبوتات تداول مزيفة تعمل بالذكاء الاصطناعي. يُزعم أن ناثان فولر استخدم 6.2 مليون دولار للنفقات الشخصية و5.5 مليون دولار للمدفوعات الشبيهة ببونزي، مع تخصيص 3٪ فقط من الأموال فعليًا لتداول العملات المشفرة. pic.twitter.com/PBo2F6ZuIC - ذلك Martini Guy ₿ (MartiniGuyYT) 31 مايو 2026، يعمل تحت اسم Privvy Investments LLC و Gateway Digital Investments، أجرى فولر مخططه المزعوم من أكتوبر 2022 تقريبًا حتى منتصف عام 2024، حيث اجتذب رأس المال من حوالي 150 مستثمرًا فرديًا. قام فولر بتسويق مشاريعه من خلال الادعاء بامتلاك خوارزميات تداول خاصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وقادرة على تحديد الفرص المربحة عبر بورصات العملات المشفرة. وأكد للعملاء المحتملين أن آليات وقف الخسارة المتكاملة من شأنها أن تقلل من المخاطر الهبوطية. تم إغراء المشاركين بوعود بمكاسب تتراوح بين 40٪ إلى 50٪ على مدى 30 إلى 45 يومًا. في بعض الحالات، اقترح فولر أن المستثمرين قد يشهدون عوائد تتجاوز 100٪ في 21 يومًا فقط. بالإضافة إلى ذلك، أكد فولر أن رأس المال المستثمر يتمتع بطبقات متعددة من الحماية: تغطية سندات الضمان، وتأمين المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، وتأمين المسؤولية المهنية. وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة، فإن جميع ضمانات السلامة هذه ملفقة بالكامل. من إجمالي 12.3 مليون دولار تم جمعها من المستثمرين، تم توزيع ما يقرب من 380 ألف دولار فقط - وهو ما يمثل 3٪ فقط من الأموال - لشراء الأصول الرقمية. لم يتم استخدام أي أنظمة تداول آلية على الإطلاق، ولم تنتج هذه المعاملات المحدودة بالعملات المشفرة أي أرباح. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن فولر حول ما لا يقل عن 6.2 مليون دولار لتمويل أسلوب حياته الشخصي. قامت هذه الأموال المختلسة بتمويل العقارات السكنية وأنشطة الكازينو ونفقات العطلات وشراء السيارات. تم توزيع مبلغ إضافي قدره 5.5 مليون دولار على المشاركين السابقين في توزيعات كلاسيكية على طراز بونزي، مما خلق وهم الأداء الاستثماري المشروع. عندما طلب المستثمرون إجراء عمليات سحب أو تحديثات للحساب، استجاب فولر ببيانات حساب ملفقة تظهر مكاسب وهمية. كما أشار أيضًا إلى كيانات تجارية غير موجودة خلال اتصالاته مع العملاء. وفي عملية خداع معقدة بشكل خاص، استخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإنشاء رسالة يُزعم أنها من شركة تدقيق الحسابات. أبلغت هذه المراسلات المصنعة المستثمرين أن ممتلكاتهم تخضع للمراجعة قبل نقلها إلى هيكل ائتماني. قبل أن تبدأ لجنة الأوراق المالية والبورصة إجراءاتها التنفيذية، واجه فولر إجراءات الإفلاس. وخلال تلك الإجراءات، أفادت وزارة العدل أن فولر مُنع من سداد ديونه التي تتجاوز 12.5 مليون دولار. اعترف فولر في محكمة الإفلاس بأنه قام بتشغيل Privvy كمخطط بونزي وقام بإنشاء وثائق مزورة. اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات فولر رسميًا بانتهاك العديد من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، بما في ذلك متطلبات التسجيل وأحكام مكافحة الاحتيال. تسعى الوكالة إلى الحصول على انتصاف قضائي دائم، وإعادة المكاسب غير المشروعة، والعقوبات المالية، والحظر من المشاركة في أي عروض للأوراق المالية المستقبلية. يتبع هذا الإجراء التنفيذي حالات مماثلة، بما في ذلك عملية احتيال بقيمة 14 مليون دولار تمت محاكمتها العام الماضي حيث استغل الجناة موضوعات تسويق الذكاء الاصطناعي لجذب مستثمري التجزئة عبر منصات مراسلة WhatsApp. كما اتهمت اللجنة مؤخرًا المدير التنفيذي للعملات المشفرة دونالد باسيلي في عملية احتيال غير ذات صلة بقيمة 16 مليون دولار تتضمن رمزًا رقميًا يسمى Bitcoin Latinum.