أحدث الاتجاهات والتقنيات في جرائم التشفير: مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة Chainlink

هذه مقابلة مع جوناثان ليفين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Chainalogy، وهي منصة بيانات blockchain رائدة تستخدمها أكثر من 1500 وكالة حكومية ومؤسسة مالية لتتبع معاملات العملة المشفرة ومكافحة الأنشطة غير المشروعة التي تجريها Selva Ozelli حصريًا لـ crypto.news. تولى جوناثان ليفين رسميًا منصب الرئيس التنفيذي في ديسمبر 2024، خلفًا لزميله المؤسس المشارك مايكل جروناج.

وتحت قيادته، ركزت تشيناليسيس مؤخرًا على توسيع وجودها في مناطق مثل تل أبيب ودبي، مع تكثيف نشاط الاندماج والاستحواذ من خلال عمليات الاستحواذ مثل ترانسبوزر. قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي، شغل ليفين منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في الشركة لما يقرب من عقد من الزمن، حيث قاد المبادرات الإستراتيجية والتواصل التنظيمي والشؤون الحكومية.

قبل انضمامه إلى Chainalogy، شارك في تأسيس شركة Coinometrics وشغل منصب الرئيس التنفيذي لها، والتي قدمت بعضًا من أولى لوحات معلومات استخبارات blockchain في الصناعة. يعد ليفين صوتًا بارزًا في صناعة العملات المشفرة، حيث يقدم في كثير من الأحيان رؤى الخبراء لصانعي السياسات.

وقد أدلى بشهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب عدة مرات، آخرها في يوليو 2025، فيما يتعلق بدور الأصول الرقمية في التمويل غير المشروع. وهو مرشد لمسرع Techstars Alchemist Blockchain ويظهر بشكل متكرر على شاشة التلفزيون، وعلى منصات مثل C-SPAN، لمناقشة أمان blockchain واعتماده.

1. أخبرنا عن مسارك التعليمي والمهني الذي قادك إلى العمل في Chainalogy

لقد درست الاقتصاد في جامعة أكسفورد، حيث أصبح مهووساً بسؤال بسيط: كيف تتطور الأنظمة المالية فعلياً، وما الدور الذي تلعبه البيانات في جعلها تعمل؟

لقد دخلت في مجال البيتكوين في وقت مبكر – ليس كمضارب، ولكن كشخص مفتون باقتصادياتها. كان هناك نظام مالي شفاف، حيث كانت كل معاملة مرئية في دفتر الأستاذ العام، ومع ذلك لم يتمكن أحد تقريبًا من تفسير ما كان يحدث بالفعل. لم تتمكن شركات العملات المشفرة من الحصول على حسابات مصرفية لأنه لم يكن لديها طريقة لإثبات الامتثال. لم تتمكن سلطات إنفاذ القانون من تعقب الأموال. ولم يتمكن المنظمون من تقييم المخاطر.

وكانت تلك الفجوة ــ بين الشفافية من الناحية النظرية والغموض في الممارسة العملية ــ هي الرؤية المؤسسة. وبالتعاون مع شركائي المؤسسين، أدركنا أن كل من قام ببناء طبقة البيانات والذكاء لسلاسل الكتل سيصبح بمثابة بنية تحتية أساسية. هذا ما أصبح عليه تحليل تشيناليسيس.

ما تغير منذ ذلك الحين هو حجم الفرصة. قبل عشر سنوات، كنا نشرح ما هي تقنية blockchain. اليوم، نقوم ببناء طبقة الثقة لعالم حيث سيتعامل وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل على السلسلة. والمشكلة الأساسية - فهم التدفقات المالية المعقدة وتحديد المخاطر - لم تتغير. لكن سرعة وحجم وتعقيد ما نحتاج إلى تحليله قد زادت بمراحل من حيث الحجم.

2. أخبرنا عن الرؤية التي أدت إلى إنشاء شركة تشيناليسيس

لقد قمنا بتأسيس شركة تشيناليسيس في عام 2014 لأننا رأينا أن تقنية البلوكتشين تعاني من مشكلة ثقة - ومشكلة الثقة تلك كانت مشكلة بيانات.

كان المحفز هو جبل جوكس. في أوائل عام 2014، انهارت أكبر بورصة للعملات المشفرة بعد سرقة 650 ألف عملة بيتكوين. لقد كان نظامًا شفافًا – كانت كل معاملة مسجلة في دفتر الأستاذ العام – لكن لم يتمكن أحد من تفسير ما حدث. وكانت الأموال تتحرك، ولم تكن هناك طريقة موثوقة لتتبعها.

لذلك، قمنا ببناء الأدوات. لقد قمنا بتحليل تدفقات Mt.Gox وقررنا أن مفاتيح المحفظة الساخنة للبورصة قد تم اختراقها قبل سنوات، مع استنزاف الأموال بشكل مطرد مع مرور الوقت. وساهم هذا العمل في تحديد هوية ألكسندر فينيك واعتقاله، الذي اتُهم بغسل الأموال المسروقة من خلال BTC-e.

أثبتت هذه الحالة الفرضية القائلة: إذا كانت العملات المشفرة ستتوسع، فإنها تحتاج إلى بنية تحتية للثقة. وليس فقط مربعات اختيار الامتثال - بل هي معلومات استخباراتية حقيقية يمكن أن تدعم التحقيقات، وتحمي المستهلكين، وتمنح المؤسسات الثقة للمشاركة.

3. أخبرنا عن التكنولوجيا ونموذج الأعمال الخاص بـ Chainalogy لتتبع الأصول الرقمية على blockchain.

في جوهرنا، نحن شركة بيانات. نحن نأخذ بيانات blockchain الأولية من عبر الشبكات ونحولها إلى معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ - نقوم بتجميع العناوين ذات الصلة وتطبيق تحليل الملكية والجمع بين البيانات الموجودة على السلسلة مع المعلومات خارج السلسلة لربط النشاط بكيانات العالم الحقيقي.

هذا الذكاء هو الذي يحرك كل شيء. يستخدمه المحققون لبناء القضايا وتتبع الأموال عبر المحافظ والسلاسل. تستخدمه فرق الامتثال لمراقبة النشاط وفحص الأطراف المقابلة وإدارة التعرض للكيانات الخاضعة للعقوبات أو عالية المخاطر. والنتائج قابلة للقياس، فقد ساعدت أدواتنا في تجميد أو استرداد ما يزيد عن 34 مليار دولار من الأموال غير المشروعة.

يمكن لأي شخص بناء لوحة القيادة. ما لا يمكن تكراره هو البيانات الخاصة التي بنيناها على مدار عقد من الزمن - مثل رسم خرائط الكيانات، والنماذج السلوكية، والعلاقات مع الحكومات والمؤسسات في أكثر من 60 دولة والتي تغذي ذكائنا. قام باحثون مستقلون في TU Delft بتقييم موفري تحليلات blockchain ووجدوا أن بياناتنا تتمتع بأعلى دقة وأوسع تغطية