المخاطر القانونية والاعتبارات العملية للقائمة السوداء للأصول الرقمية

أصبح المدعون العامون الأمريكيون أكثر عدوانية في تجميد الأصول الرقمية التي يعتقد أنها يمكن إرجاعها إلى أنشطة غير مشروعة مثل غسل الأموال، ومخططات "ذبح الخنازير"، وانتهاكات العقوبات، وغيرها من الجرائم المالية. ومع ذلك، فإن تجميد الأصول الرقمية يأخذ بعدًا جديدًا، عندما يبدأ التجميد طوعًا من قبل جهة الإصدار بناءً على طلب الحكومة، متجاوزًا الحماية القانونية للمصادرة التقليدية للأصول. في مثل هذه الحالات، غالبًا ما يتفاجأ أصحاب الأصول الرقمية، غير مدركين أن أموالهم ملوثة ويحرمون فجأة من الوصول إلى الأصول أو الدخل المكتسب من خلال وسائل مشروعة.

مصادرة الأصول التقليدية

في التحقيقات المتعلقة بالجرائم المالية التقليدية، تخضع سلطة الحكومة الفيدرالية في تقييد الأصول أو الاستيلاء عليها إلى ضمانات قانونية ودستورية راسخة. يجب عادةً على جهات إنفاذ القانون إثبات وجود صلة بين الممتلكات والنشاط الإجرامي المزعوم والحصول على إذن قضائي، مثل أمر الحجز، قبل تقييد الوصول إلى تلك الأصول.

تخضع الأصول المصادرة بعد ذلك لنظام المصادرة الفيدرالي، الذي يعمل من خلال سلطات متداخلة، بما في ذلك المصادرة المدنية بموجب القانون 18 U.S.C. §§ 981 و983، والمصادرة الجنائية بموجب القانون 18 U.S.C. § 982.

القائمة السوداء للأصول الرقمية

يمثل تجميد الأصول الرقمية الطوعية خروجًا عن عمليات المصادرة التقليدية. بدلاً من الحصول على إذن قضائي، قد تطلب سلطات إنفاذ القانون من جهة الإصدار تجميد عناوين المحفظة المحددة أو إدراجها في القائمة السوداء. تم تعزيز هذه الممارسة من خلال قانون GENIUS، الذي يتطلب من مصدري العملات المستقرة الحفاظ على القدرة الفنية لتجميد الرموز المميزة أو حرقها أو تقييدها بطريقة أخرى للامتثال لتوجيهات إنفاذ القانون.

بالنسبة لأصحاب الأصول الرقمية المتأثرين، غالبًا ما يكون اللجوء إلى العملة المستقرة أو جهة إصدار الأصول الرقمية الأخرى محدودًا لأن هؤلاء المصدرين يذعنون عمومًا للوكالة الحكومية الطالبة ولا يعرفون الأساس الكامن وراء التجميد. ونتيجة لذلك، يتعين على الأفراد والكيانات الذين تم تجميد أصولهم عادة التواصل مباشرة مع السلطة الحكومية المختصة للحصول على الإغاثة.

تتفاقم هذه التحديات بسبب سمتين محددتين لأنظمة blockchain: الأسماء المستعارة وإمكانية التتبع. في حين أن عناوين المحفظة لا تكشف بطبيعتها عن هوية أصحابها، فإن معاملات blockchain تكون مرئية للعامة ويمكن تتبعها عبر عمليات نقل متعددة دون استخدام الخلاطات أو غيرها من خدمات تعزيز الخصوصية. وبالتالي، تستخدم وكالات إنفاذ القانون بشكل روتيني أدوات الطب الشرعي الخاصة بـ blockchain لمتابعة حركة الأموال الناشئة من المحافظ المشتبه في تورطها في نشاط غير مشروع.

وفي الوقت نفسه، فإن تتبع الأموال عبر شبكة لا مركزية يؤدي إلى قدر كبير من عدم اليقين بسبب الاسم المستعار للمحفظة. على الرغم من أن المحققين قد يحددون مصدرًا أوليًا للنشاط غير المشروع، إلا أنهم غالبًا ما يكونون غير قادرين أو يختارون عدم إنفاق الموارد المطلوبة للتمييز بين المحافظ النهائية التي يسيطر عليها الأفراد المتورطون في المخطط الإجرامي وتلك التي يسيطر عليها المارة الأبرياء الذين تلقوا عن غير قصد الأموال الملوثة المزعومة.

في تجربتنا - بما في ذلك التحرير الناجح لعشرات الملايين من الدولارات من الأموال المجمدة بشكل غير قانوني - لا يكفي الإشارة إلى عدد المعاملات، أو "القفزات"، بين النشاط غير المشروع في المنبع والمحفظة المجمدة في المصب. وستسعى الوكالات الحكومية بدلاً من ذلك إلى فهم كيفية وسبب الحصول على الأموال والمطالبة بأدلة وثائقية معاصرة تثبت شرعية المعاملات - مما يحول عبء الإثبات بشكل غير عادل ولكن بشكل لا لبس فيه من وكالة التحقيق إلى صاحب الأصول الرقمية الذي تم تجميد أمواله.

ببساطة، يتمثل نهج سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة في التجميد أولاً، وطرح الأسئلة لاحقًا - ثم مطالبة مالكي الأصول الرقمية المجمدة بإثبات براءتهم لاستعادة أموالهم. هذا التكتيك، جنبًا إلى جنب مع النظرة التوسعية لسلطات إنفاذ القانون الأمريكية بشأن الولاية القضائية الأمريكية، يعرض جميع حاملي العملات المستقرة أو الأصول الرقمية الأخرى في أي مكان في العالم للخطر، سواء حصلوا عن غير قصد على الأصول بعد خمس أو عشر أو حتى 20 قفزة من النشاط غير المشروع.

نصائح عملية لمصدري العملات المستقرة والمتضررين من تجميد العملات المستقرة

على الرغم من التحديات التي ينطوي عليها الأمر، فإن المشاركين على جانبي طلبات تجميد الأصول الرقمية الحكومية - سواء المصدرين أو المالكين - يحتفظون بمجموعة متنوعة من الطرق لحماية أنفسهم:

الأفراد والكيانات المتضررة من تجميد الأصول الرقمية

عندما يتم تجميد المحفظة، قد تكون نافذة الاستجابة بفعالية ضيقة، وقد يكون من الصعب التخلص من الأخطاء المبكرة. لتقليل هذه المخاطر، نوصي أصحاب الأصول الرقمية بما يلي:

استعين بمستشارين ذوي خبرة ليس فقط في الدفاع الجنائي والتعامل مع الوكالات الحكومية، ولكن أيضًا على وجه التحديد في مسائل الأصول الرقمية ومعاملات الأصول الرقمية وتتبعها.

قم بتجميع سجل واقعي واضح: كيفية الحصول على الأموال، والغرض من المعاملات، وأي العناية الواجبة