تتبع البصمات الرقمية: مسار تشفير مكون من ستة أرقام يكشف عن عملية تمويل الإرهاب

أدانت المحاكم الإندونيسية ثلاثة أفراد بتهمة تمويل الإرهاب في عامي 2024 و2025، باستخدام الأدلة المتسلسلة باعتبارها العمود الفقري لكل محاكمة.

تمثل هذه القضايا تحولًا واضحًا في كيفية تعامل محاكم جنوب شرق آسيا مع بيانات بلوكتشين، حيث أصبحت عناوين المحفظة وتاريخ المعاملات الآن بمثابة أدلة مقبولة ومثبتة للقضية.

كيف بنيت بيانات Blockchain القضية

عملت وحدة الاستخبارات المالية الإندونيسية، PPATK، جنبًا إلى جنب مع وحدة شرطة النخبة لمكافحة الإرهاب في البلاد، Densus 88، لتتبع معاملات العملات المشفرة المرتبطة بالمتهمين الثلاثة.

ولم يقم أي من الأفراد بتنفيذ هجمات مباشرة. وبدلاً من ذلك، قاموا بجمع الأموال وتحويلها وتحويلها إلى عملات مشفرة لنقل الأموال إلى الشبكات الإرهابية.

أرسل أحد المدعى عليهم ما قيمته أكثر من 49000 دولار من عملة تيثر (USDT) عبر 15 معاملة من بورصة إندونيسية محلية إلى منصة أجنبية.

وتم توجيه هذه الأموال لاحقًا إلى حملة جمع التبرعات المرتبطة بتنظيم داعش في سوريا، وفقًا لمختبرات TRM.

"لقد أثبتت المحاكم الإندونيسية أن أدلة العملات المشفرة... ليست مقبولة فحسب، بل يمكن أن ترسيخ محاكمة تمويل الإرهاب"، كما جاء في مقتطف من تقرير TRM Labs.

خريطة أو رسم تخطيطي يوضح تدفق معاملات USDT من البورصة الإندونيسية إلى الحملة الموجودة في سوريا، المصدر: TRM Labs

اتجاه إقليمي يتشكل

إن إندونيسيا لا تتصرف بمفردها. أشارت TRM Labs إلى أن سنغافورة وماليزيا وغيرها من الولايات القضائية في جنوب شرق آسيا تستثمر جميعها في قدرات استخبارات blockchain.

وصفت الشركة نمطًا إقليميًا أوسع حيث تحولت الخلايا الإرهابية إلى العملات المشفرة على وجه التحديد لأن المنظمين كانوا بطيئين في تطبيق نفس التدقيق الذي يقدمونه للقنوات الورقية التقليدية.

وفي الأول من إبريل/نيسان، ألقى مسؤولون كمبوديون وصينيون القبض على لي شيونغ، الرئيس السابق لمجموعة هويوني. يُزعم أن المنظمة كانت بمثابة مركز لمراكز الاحتيال التي نفذت عمليات احتيال "ذبح الخنازير" وغيرها من مخططات سرقة العملات المشفرة.

وتم تسليم شيونغ إلى الصين، حيث يواجه اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال. وجاء اعتقاله بعد ثلاثة أشهر من القبض على تشن تشي، رئيس مجموعة برينس، التي تدير مجموعة هويون.

بعد تشن تشي، تم تسليم لي شيونغ، رئيس Huione، أكبر شبكة لغسل الأموال بالعملات المشفرة في جنوب شرق آسيا، من كمبوديا إلى الصين لمحاكمته. كان Chen Zhi قد صادر سابقًا 127000 عملة بيتكوين من قبل الحكومة الأمريكية. pic.twitter.com/b5REw78QJ8

– وو بلوكتشين (@WuBlockchain) 1 أبريل 2026

ذكرت TRM بشكل منفصل في فبراير أن الكيانات غير المشروعة تلقت ما يقرب من 141 مليار دولار من العملات المستقرة في عام 2025، وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات. وشكلت الأنشطة المرتبطة بالعقوبات 86% من جميع تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة في ذلك العام.

تشير هذه الإدانات الإندونيسية إلى أن نافذة استخدام العملات المشفرة لتمويل الإرهاب بهدوء آخذة في الإغلاق، لا سيما وأن المحاكم في جميع أنحاء المنطقة تقبل بيانات بلوكتشين كدليل جاهز للمحاكمة.

اشترك في قناتنا على YouTube لمشاهدة القادة والصحفيين وهم يقدمون رؤى الخبراء