حملة المراهنة الخاطفة على مدار 8 أيام في تركيا تصل إلى أكثر من 670 شخصًا مشتبهًا به مع ظهور شكوك حول العملات المشفرة في تحقيق أضنة

اتخذت السلطات التركية إجراءات قانونية ضد 233 شخصًا آخرين من المشتبه بهم في المراهنة غير القانونية في عمليات أنطاليا ومرسين التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين، مما رفع حصيلة التنفيذ التي استمرت ثمانية أيام إلى ما يزيد عن 670 شخصًا عبر أربع مداهمات كبرى. وقد أدرج التحقيق السابق في أضنة، الذي اعتقل المعلق الموالي للحكومة راسم أوزان كوتاهيالي، منصات العملات المشفرة ضمن قنوات غسيل الأموال المزعومة.

الوجبات السريعة الرئيسية:

اتخذت عمليتان في 18 مايو إجراءات قانونية ضد 233 مشتبهًا بهم في 20 مقاطعة، حيث بلغت قيمة المعاملات 18 مليار ليرة تركية (395 مليون دولار).

ووجهت أربع مداهمات كبرى منذ 11 مايو/أيار اتهامات لأكثر من 670 مشتبهًا بهم، حيث وصف المدعون العامون في أضنة منصات العملات المشفرة بأنها قناة لغسل الأموال.

تنفذ موجة التنفيذ خطة عمل أردوغان للفترة 2025-2026، حيث ورد أن MASAK قام بمراجعة ما يقرب من 14 مليون قطعة من بيانات المستخدم المرتبطة بنشاط المقامرة.

عمليات أنطاليا ومرسين تمدد حملة القمع لمدة 8 أيام حيث يقوم مسبار أضنة بإدراج العملات المشفرة ضمن قضبان غسيل الأموال

أطلقت السلطات التركية عمليتين أخريين للمراهنة غير القانونية هذا الأسبوع، واتخذت إجراءات قانونية ضد 233 مشتبهًا إضافيًا يُزعم أن حساباتهم تعاملت بأكثر من 18 مليار ليرة تركية (395 مليون دولار)، حسبما أعلن وزير العدل أكين جورليك يوم الاثنين. وقام مكتب المدعي العام في أنطاليا بتنسيق مداهمات متزامنة عبر 20 مقاطعة استهدفت 183 مشتبهًا بهم بحجم معاملات مزعوم يتجاوز 11.3 مليار ليرة تركية (248 مليون دولار).

اعتقلت عملية منفصلة لقوات الدرك في مرسين 50 مشتبهًا بهم مرتبطين بشبكة متهمة بغسل عائدات مواقع المراهنة غير القانونية الموجودة في الخارج، حيث صادرت السلطات سيارات فاخرة وشققًا وأصولًا أخرى يُزعم أنه تم الحصول عليها من خلال نشاط إجرامي.

وقال جورليك: "لا توجد جماعة إجرامية فوق العدالة. وستستمر معركتنا ضد الجريمة والمنظمات الإجرامية دون أي تنازلات، مع السلطة التي يمنحها القانون، حتى يتم استئصالها"، مستشهدا بالشبكات التي قال إنها تهدد "مستقبل أطفالنا وأمننا الاقتصادي".

وترفع عمليات يوم الاثنين العدد التراكمي لأربع مداهمات كبرى منذ 11 مايو إلى ما يزيد عن 670 مشتبهًا بهم، إلى جانب عملية 12 مايو بمساعدة الذكاء الاصطناعي في إسطنبول والتي اعتقلت 108 أشخاص في 35 مقاطعة، وتحقيق 11 مايو في إسكي شهير الذي استهدف 135 مشتبهًا بهم في 33 مقاطعة.

كجزء من تحقيق 14 مايو/أيار في أضنة، اعتقلت النيابة 161 من أصل 200 مشتبه به وردت أسماؤهم في مذكرات الاعتقال، بما في ذلك المعلق التلفزيوني الموالي للحكومة راسم أوزان كوتاهيالي. ويزعم ملف القضية أن الشبكة قامت بغسل عائدات المراهنة غير القانونية والاحتيال المرتبط بالتصيد من خلال "شركات الدفع الإلكتروني، والحسابات المصرفية، وأنظمة نقاط البيع الافتراضية، ومكاتب صرف العملات الأجنبية، وتجار المجوهرات، والشركات الوهمية، ومنصات العملات المشفرة"، وفقًا لما ذكره موقع "Turkish Minute".

وتمت تسمية ثلاثة مديرين تنفيذيين للبنك، وثمانية ضباط شرطة، وأربعة محامين في نفس قضية أضنة. وقد لفت اعتقال كوتاهيالي اهتمامًا خاصًا لأنه غرد قائلاً: "سيتم القضاء على جميع عصابات المراهنة غير القانونية" في 13 مايو، قبل يوم واحد فقط من احتجازه في منزله في إسطنبول ونقله إلى أضنة.

ويزعم المدعون أن ما يقرب من 37.7 مليون ليرة تركية (800 ألف دولار) تم تحويلها من حسابه إلى حسابات أخرى يشتبه في استخدامها للطبقات، مع تدفق 15.7 مليون ليرة تركية (350 ألف دولار) من حسابات ضمن نفس الهيكل المزعوم. ونفى كوتاهيالي ارتكاب أي مخالفات بعد اعتقاله.

تأتي موجة التنفيذ تنفيذًا لخطة عمل أردوغان 2025-2026 لمكافحة الرهان غير القانوني والمقامرة الافتراضية، والتي نُشرت في جريدة Resmi Gazete في 1 نوفمبر 2025. سجل تقرير نشاط MASAK لعام 2025 502 ملف تحليل يتعلق بأنشطة الرهان غير القانونية وأرسل 545 تقريرًا استخباراتيًا إلى المؤسسات ذات الصلة، في حين أن المعاملات بقيمة 5.1 مليار ليرة تركية (131 مليون دولار) مرتبطة بحسابات يُزعم أنها تستخدم من قبل تم إيقاف منظمي المراهنات غير القانونية بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال.

تم اتخاذ إجراء تنفيذي مماثل في المملكة المتحدة الشهر الماضي فقط، حيث قامت هيئة السلوك المالي بأول غاراتها على تداول العملات المشفرة غير القانوني من نظير إلى نظير في أبريل بعد أن أشار مسؤولو وحدة الجريمة المنظمة الإقليمية في الجنوب الغربي إلى مخاطر غسيل الأموال باعتبارها مصدر قلق رئيسي للإنفاذ.