المملكة المتحدة تفرض عقوبات على Huobi Global بسبب التهرب الروسي، وتجميد أموال HTX
قام مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة (FCDO) بإدراج شركة Huobi Global S.A. في 26 مايو 2026 بموجب لوائح روسيا (العقوبات) (خروج الاتحاد الأوروبي) لعام 2019. والكيان المسجل في بنما، والذي يدير بورصة HTX، متهم بتقديم خدمات مالية للشبكات المرتبطة بالكرملين، بما في ذلك شبكة المدفوعات A7 وبورصة Garantex الخاضعة للعقوبات سابقًا. ويشكل التصنيف جزءًا من حزمة أوسع تستهدف 18 كيانًا وفردًا. لأول مرة، طبقت المملكة المتحدة اللائحة 17A من نظام العقوبات الروسي على بورصة الأصول المشفرة - وهو إجراء كان مخصصًا سابقًا للبنوك الخاضعة للعقوبات.
تتبعت TRM Labs 4.9 مليار دولار من التدفقات المباشرة على السلسلة من HTX إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات، وأفادت شركة تحليلات Blockchain TRM Labs أن Huobi أرسلت أكثر من 4.9 مليار دولار في معاملات مباشرة على السلسلة إلى الكيانات التي حددتها المملكة المتحدة، والبورصات السابقة لها، والمنصات ذات المخاطر العالية المرتبطة بروسيا - والتي تم قياسها من عام 2021 فصاعدًا. وذكرت وزارة الخارجية بشكل منفصل أن شبكة A7 زعمت أنها نقلت أكثر من 90 مليار دولار في العام السابق، أي ما يعادل نصف الإنفاق العسكري السنوي لروسيا تقريبًا. وبموجب القواعد الجديدة، يُحظر على الشركات المالية في المملكة المتحدة ومقدمي خدمات العملات المشفرة الحفاظ على علاقات مراسلة مع الكيانات المعينة أو معالجة المدفوعات المرتبطة بها.
قامت Bybit وOKX وBitget بتشديد فحوصات الامتثال، وتجميد بعض الحسابات المرتبطة بـ HTX. وقد أدى التصنيف إلى مراجعات الامتثال في العديد من المنصات الرئيسية. ذكرت صحيفة Crypto Times أن شركات Bybit وOKX وBitget جميعها أصدرت تحذيرات عامة في غضون ساعات وشددت الفحص على العناوين المرتبطة بـ HTX. وجد المستخدمون الذين مرت أموالهم عبر HTX في أي وقت حسابات مجمدة على منصات غير ذات صلة. زعمت HTX أن الإجراء الذي اتخذته المملكة المتحدة استهدف شركة Huobi Global S.A. باعتبارها كيانًا قانونيًا متميزًا وأن عمليات منصة التداول ظلت غير متأثرة.
"هذا مجرد حادث فني"، 28 مايو 2026.
— HTX Molly، ممثل المجتمع، HTX
أبلغت HTX عن استعادة جزئية للأموال بعد التعاون مع البورصات الشريكة. اعتبارًا من 28 مايو 2026، أكد ممثل مجتمع HTX أن بعض أموال وحسابات المستخدمين المجمدة قد تمت استعادتها إلى وضعها الطبيعي بعد المفاوضات مع المنصات المتضررة. ذكرت HTX أن وظائف التداول والإيداع والسحب والتداول خارج البورصة (OTC) استمرت في العمل دون قيود. نشرت البورصة رسالة مفتوحة إلى شركاء الصناعة. دعت الرسالة البورصات إلى مراجعة منطق التحكم في المخاطر للمستخدمين الذين لديهم تاريخ معاملات عادي ومصادر أموال واضحة، بدلاً من تطبيق قيود شاملة تعتمد على العناوين. أفادت شركة تحليلات بلوكتشين TRM Labs أن هوبي أرسلت أكثر من ٤,٩ مليار دولار في معاملات مباشرة على السلسلة إلى الكيانات التي حددتها المملكة المتحدة، والبورصات السابقة لها، والمنصات عالية المخاطر المرتبطة بروسيا - والتي تم قياسها اعتبارًا من عام ٢٠٢١ فصاعدًا. وذكرت وزارة الخارجية بشكل منفصل أن شبكة A7 زعمت أنها نقلت أكثر من 90 مليار دولار في العام السابق، أي ما يعادل نصف الإنفاق العسكري السنوي لروسيا تقريبًا. وبموجب القواعد الجديدة، يُحظر على الشركات المالية في المملكة المتحدة ومقدمي خدمات العملات المشفرة الحفاظ على علاقات مراسلة مع الكيانات المعينة أو معالجة المدفوعات المرتبطة بها.
قامت Bybit وOKX وBitget بتشديد فحوصات الامتثال، وتجميد بعض الحسابات المرتبطة بـ HTX. وقد أدى التصنيف إلى مراجعات الامتثال في العديد من المنصات الرئيسية. ذكرت صحيفة Crypto Times أن شركات Bybit وOKX وBitget جميعها أصدرت تحذيرات عامة في غضون ساعات وشددت الفحص على العناوين المرتبطة بـ HTX. وجد المستخدمون الذين مرت أموالهم عبر HTX في أي وقت حسابات مجمدة على منصات غير ذات صلة. زعمت HTX أن الإجراء الذي اتخذته المملكة المتحدة استهدف شركة Huobi Global S.A. باعتبارها كيانًا قانونيًا متميزًا وأن عمليات منصة التداول ظلت غير متأثرة.
"هذا مجرد حادث فني"، 28 مايو 2026.
— HTX Molly، ممثل المجتمع، HTX
أبلغت HTX عن استعادة جزئية للأموال بعد التعاون مع البورصات الشريكة. اعتبارًا من 28 مايو 2026، أكد ممثل مجتمع HTX أن بعض أموال وحسابات المستخدمين المجمدة قد تمت استعادتها إلى وضعها الطبيعي بعد المفاوضات مع المنصات المتضررة. ذكرت HTX أن وظائف التداول والإيداع والسحب والتداول خارج البورصة (OTC) استمرت في العمل دون قيود. تم نشر التبادل