السلطات الأمريكية تعتقل مسؤولًا تنفيذيًا متورطًا في انهيار التكنولوجيا المالية بقيمة 47 مليون دولار في بولندا

تم اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة بولندية كبرى في مجال التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة كجزء من التحقيق في خسارة فادحة لأموال العملاء.

والرجل مطلوب من قبل سلطات إنفاذ القانون في بولندا بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول لدوره في قضية الاحتيال المزعومة.

ويأتي اعتقاله في أعقاب انهيار أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في السوق البولندية، والتي يُعتقد أيضًا أن رؤسائها يختبئون في الخارج.

يواجه الرئيس التنفيذي لشركة Cinkciarz إجراءات التسليم في الولايات المتحدة.

كشفت وسائل الإعلام البولندية أن رئيس Cinkciarz.pl، وهو موقع تبادل العملات الشهير عبر الإنترنت في بولندا، تم اعتقاله في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

تم التعرف على المدير التنفيذي للتكنولوجيا المالية باسم مارسين بي، وتم القبض عليه يوم الثلاثاء 19 مايو، كجزء من إجراءات تسليمه إلى وطنه.

وأكد مكتب المدعي العام في بوزنان، الذي يقود التحقيق البولندي في أنشطة الشركة المالية الفاشلة، نبأ اعتقاله.

جاء الاعتقال نتيجة تعاون دام أشهرًا مع الوكالات الأمريكية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل (DOJ).

وقال ممثلو الادعاء البولنديون من خلال متحدث باسمهم إن ما سيحدث بعد ذلك ستقرره محكمة أمريكية، والتي ستراجع قضية التسليم وتحدد الإجراءات المستقبلية.

ماذا حدث مع بورصة Cinkciarz؟

كان Cinkciarz واحدًا من أكثر الأسماء شهرة في مجال التكنولوجيا المالية البولندية لسنوات عديدة، حسبما أشارت بوابة أخبار العملات المشفرة Bitcoin.pl في تقرير يوم الخميس.

أسس مارسين بي شركة "الصرافة" في عام 2006، عندما كانت مثل هذه المنصات تكتسب زخماً خلال طفرة الإقراض بالعملة الأجنبية في بولندا في ذلك الوقت.

نما العمل بشكل ملحوظ، حيث وصل إلى 35 مليار زلوتي من الإيرادات السنوية. وفي حين كان نشاطها الرئيسي هو صرف العملات، فقد دخلت المزيد من القطاعات من خلال الشركات التابعة.

أحد هذه الكيانات، كونوتوكسيا، كان يقدم العديد من الخدمات المالية الأخرى. في أكتوبر 2024، ألغت هيئة الرقابة المالية البولندية (KNF) ترخيص مؤسسة الدفع الخاصة بها.

واتهم المنظمون الشركة بالفشل في ضمان إدارة حكيمة ومستقرة لخدمات الدفع الخاصة بها. ورفضت محكمة وارسو فيما بعد شكواها ضد قرار الاتحاد الوطني الكردي.

مارسين متهم بإساءة استخدام أموال العملاء

ويشتبه في قيام إدارة المجموعة بتحويل الأموال المودعة من قبل عملاء بورصة Cinkciarz لتمويل مشاريع أخرى أقل نجاحًا.

وفي يوليو/تموز 2025، أصدرت محكمة محلية في بوزنان أمرًا بالحبس الاحتياطي لمدة 30 يومًا لرئيسها التنفيذي. واتهمه الادعاء في البداية بتعويضات مالية تجاوزت 112 مليون زلوتي.

وتم تصحيح تقدير خسائر العملاء لاحقًا إلى 174 مليون زلوتي بولندي (أكثر من 47 مليون دولار)، كما أعلن مكتب المدعي العام الإقليمي في فبراير 2026.

وقد تم الكشف سابقًا عن أن السلطات تلقت أكثر من 7000 شكوى من العملاء الذين فقدوا الوصول إلى ودائعهم على Cinkciarz.pl.

ظل مارسين بي مطلوبًا منذ الصيف الماضي، عندما قالت السلطات البولندية إن رجل الأعمال غادر البلاد على الأرجح وكان مختبئًا في الخارج، وفقًا لما أوردته كريبتوبوليتان.

وتم اعتقال أربعة أفراد آخرين، من بينهم أعضاء سابقون في مجالس إدارة Cinkciarz.pl وConotoxia، ووجهت إليهم اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال والجريمة المنظمة.

اهتزت أعمال التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة البولندية بسبب الأعطال

على الرغم من أن المجموعة لم تعمل مع العملات المشفرة، إلا أن وسائل الإعلام البولندية وصفت زوالها بأنها "واحدة من أكبر الفضائح في مجال التكنولوجيا المالية البولندية".

وقد فاجأ القطاع مؤخرًا بانهيار أكبر – انهيار Zondacrypto، أكبر بورصة في السوق البولندية للأصول الرقمية.

أوقفت منصة تداول العملات عمليات السحب في أبريل وسط تقارير عن أنها تواجه مشكلات في السيولة. اختفى رئيسها التنفيذي بعد وقت قصير من إنكار أن الشركة كانت على حافة الإفلاس.

وتفيد التقارير أن المدير التنفيذي، برزيميسلاف كرال، يختبئ في دبي، مع المالك المزعوم، ماريان دبليو، في حين أن مؤسس الشركة، سيلويستر سوسزيك، مفقود منذ عام 2022، ويفترض أنه مات.

ويعتقد أن نحو 30 ألف عميل بولندي قد خسروا ما لا يقل عن 350 مليون زلوتي (أكثر من 95 مليون دولار) نتيجة لانهيار زوندا.

وتواجه الشركة عاصفة سياسية في وارسو بشأن مستقبل هذه الصناعة، التي لم يتم تنظيمها بعد بما يتماشى مع أحدث القواعد الأوروبية.

يتعين على بولندا، وهي سوق رائدة في مجال العملات المشفرة في أوروبا الوسطى والشرقية، أن تنفذ لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن أسواق الأصول المشفرة (MiCA) بحلول شهر يوليو.