تنبه الحكومة الأمريكية البنوك إلى أساليب التهرب من عقوبات الحرس الثوري الإيراني التي تنطوي على البنية التحتية للعملات المشفرة

أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية، المعروفة باسم FinCEN، تنبيهًا رسميًا للبنوك الأمريكية تحذرها من قواعد اللعبة المتطورة التي يستخدمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني للالتفاف على العقوبات. الرسالة الأساسية: لم يعد الحرس الثوري الإيراني يعتمد فقط على الشركات الوهمية القديمة. إنها تقوم بدمج البنية التحتية للأصول الرقمية في مجموعة أدوات التهرب الخاصة بها.

ما أشارت إليه شبكة مكافحة الجرائم المالية بالفعل

يصف التنبيه استراتيجية منسقة ومتعددة الطبقات. يقوم الحرس الثوري الإيراني بإنشاء شركات واجهة، وتوجيه الأموال من خلال مقدمي الخدمات الوسيطة، ثم يقوم بمعاملات الأصول الرقمية فوق هذا الهيكل لمزيد من التعتيم على مسار الأموال.

واستخدام الوسطاء ملحوظ بشكل خاص. وبدلاً من التفاعل مباشرة مع البورصات أو البنوك، يبدو أن الحرس الثوري الإيراني يعتمد على مقدمي خدمات الطرف الثالث الذين يعملون كمخازن مؤقتة. يتعامل هؤلاء الوسطاء مع نقاط الاتصال الفعلية مع النظام المالي، مما يزيد المسافة بين الكيان الخاضع للعقوبات وأمواله.

إن هدف شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) من هذا التنبيه واضح ومباشر. إنها تريد شحذ قدرات الكشف والامتثال لدى المؤسسات المالية حتى تتمكن من اكتشاف هذه الأنماط قبل أن تتحرك الأموال عبر النظام دون رادع.

ماذا يعني هذا بالنسبة لصناعة التشفير والمستثمرين

عندما تطلب شبكة مكافحة الجرائم المالية من كل بنك في أمريكا مراقبة الإشارات الحمراء المحددة للأصول الرقمية المرتبطة بالعمليات العسكرية الإيرانية، فإن التأثيرات النهائية حقيقية. من المرجح أن تقوم البنوك التي تحفظ العملات المشفرة أو تسهل المعاملات الورقية على المنحدرات وخارج المنحدرات بتشديد مراقبة معاملاتها.

يجب أن تتوقع البورصات العاملة في الولايات المتحدة تدقيقًا متزايدًا حول المعاملات التي تشمل ولايات قضائية أو كيانات قريبة من الشبكات المالية الإيرانية. ستحتاج برامج اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال إلى مراعاة تقنيات الطبقات المحددة الموضحة في التنبيه، لا سيما استخدام مقدمي الخدمات الوسيطة الذين يقعون بين الكيان الخاضع للعقوبات ومعاملة العملات المشفرة نفسها.