سأل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عما إذا كانت Binance قد كذبت على الكونجرس بشأن إيران

وأخبرت بينانس مجلس الشيوخ أن حجم معاملاتها مع أربع بورصات إيرانية رئيسية لم يتجاوز 110 آلاف دولار العام الماضي. تتبعت التقارير الواردة من مجلة Fortune وNew York Times تدفقات بقيمة 1.7 مليار دولار من الحسابات المرتبطة بـ Binance إلى الكيانات المرتبطة بإيران.

ويشعر السيناتور ريتشارد بلومنثال الآن بالقلق من أن التبادل ربما يكون قد ضلل الكونجرس بشأن ذلك.

وفي رسالة متابعة إلى الرئيس التنفيذي المشارك لـ Binance (الرئيس التنفيذي) ريتشارد تنغ، أعرب بلومنثال عن قلقه من أن البورصة ربما قدمت "تحريفات أو معلومات مضللة للجنة الفرعية وللجمهور".

أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يصفون منصة Binance بأنها "مجرم متكرر" بسبب تحويلات بقيمة 2 مليار دولار إلى إيران

يطلب السيناتور، وهو الديمقراطي البارز في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ، من بينانس تقديم مستندات تبرر ردها السابق في السادس من مارس ومطالبتها بمبلغ 110.000 دولار.

ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من التقارير التي كتبها ليو شوارتز وبن فايس من مجلة فورتشن، وكذلك صحيفة نيويورك تايمز. تتبعت تحقيقاتهم مئات الملايين من الدولارات (USDT) من حسابات Binance إلى محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) والحوثيين في اليمن.

بشكل منفصل، استفسرت رسالة بلومنثال الأصلية بتاريخ 24 فبراير أيضًا عن المدفوعات لأفراد طاقم أسطول النفط الروسي الذي يتهرب من العقوبات.

المطالبة البالغة 110.000 دولار مقابل 1.7 مليار دولار من التدفقات

رفضت منصة Binance هذه المزاعم في 6 مارس ووصفتها بأنها "كاذبة بشكل واضح، وغير مدعومة بأدلة موثوقة، وتشهيرية في العديد من النواحي المادية".

وقالت البورصة إن معاملاتها المباشرة مع أربع بورصات إيرانية انخفضت إلى ما لا يزيد عن 110 آلاف دولار على مدار العام. وسلطت بينانس الضوء على عملها الاستباقي ضد وسيطين، هما Hexa Whale وBlessed Trust، للحد من "التعرض غير المباشر لعناوين المحفظة التي لها علاقات محتملة بإيران".

تطرح رسالة بلومنثال الجديدة أسئلة حول تأطير الشركات.

يسأل عن تقرير Fortune عن حساب VIP مسجل لمقيم صيني يبلغ من العمر 79 عامًا ينقل 439 مليون دولار بالدولار الأمريكي من Binance إلى محفظة خارجية. قامت تلك المحفظة بإرسال معظم هذه الأموال إلى الكيان "أ"، وهو مجموعة وسيطة حددتها مجلة "فورتشن" على أنها مرتبطة بإيران. يُزعم أن الكيان "أ" لديه علاقة مالية مع Nobitex، على سبيل المثال، أكبر بورصة عملات مشفرة في إيران، بالإضافة إلى محافظ الحرس الثوري الإيراني والحوثيين.

أرسل ريتشارد بلومنثال خطاب متابعة إلى Binance نقلاً عن تقارير من @leomschwartz وأنا ونيويورك تايمز: pic.twitter.com/05o1w3F6rn

– بن فايس (bdanweiss) 1 أبريل 2026

ويُزعم أن شخصية صينية مهمة أخرى، وهي امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا، قامت بنقل ما يقرب من 200 مليون دولار عبر نفس خط الأنابيب. وأشار المراسلون أيضًا إلى احتمال الوصول إلى كلا الحسابين من نفس الجهاز.

والأسوأ من ذلك أن رسالة بلومنثال تشير إلى أن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن منصة بينانس قامت بتصنيف بعض هذه الحسابات بتعليمات يدوية، "لا تحظر الحسابات الداخلية".

وقد ظهر مواطن إيراني أرسل رسوم العملات المشفرة مباشرةً إلى الكيان "أ" في تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول التهريب إلى إيران وكوريا الشمالية.

السيناتور يمنح Binance أسبوعين للرد

تحدد رسالة بلومنثال جدولًا زمنيًا للادعاءات. يقول السيناتور إن Binance استغرق شهرين للرد على تطبيق القانون بشأن Hexa Whale، ثم استغرق شهرين آخرين لإزالة الكيان. والأسوأ من ذلك أن شركة Blessed Trust، استمرت لمدة خمسة أشهر على الأقل كبائع لـ Binance على الرغم من التحذيرات بشأن تمويلها المزعوم للإرهاب.

السيناتور يطالب الآن بتواريخ محددة. متى فتحت هذه الكيانات حسابات Binance، وبدأت التحويلات، واستلمت إشارات من موظفي Binance، وأصبحت موضوعًا لتقارير الأنشطة المشبوهة إلى سلطات إنفاذ القانون الأمريكية؟ ويتساءل السيناتور أيضًا عما إذا كانت Binance قد "أزالت أو أضعفت أو خففت أي سياسات امتثال" منذ يناير 2025.

تمثل الرسالة التصعيد الرئيسي الثالث حول Binance هذا العام. ووصف تحقيق بلومنثال في 24 فبراير بينانس بأنها "مجرم متكرر". وفي السابق، حث 11 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ وزارة الخزانة ووزارة العدل على التحقيق. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة العدل فتحت تحقيقًا في استخدام إيران لمنصة بينانس للتهرب من العقوبات.

وفي الوقت نفسه، رفعت منصة Binance دعوى قضائية ضد صحيفة وول ستريت جورنال بتهمة التشهير.

وتجعل الخلفية السياسية قضايا الامتثال واضحة.

أصدر الرئيس ترامب عفواً عن مؤسس Binance Changpeng Zhao (CZ) في أكتوبر 2025 بعد اعترافه بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية. كما رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصة طوعًا الدعوى القضائية التي رفعتها على منصة Binance في عام 2025.

أصبحت منصة Binance بعد ذلك ما أسماه بلومنثال "المحرك الحيوي" لشركة World Liberty Financial، مشروع العملات المشفرة التابع لعائلة ترامب. أشارت رسالة بلومنثال في شهر فبراير إلى أن الغالبية العظمى من العملة المستقرة الخاصة بـ WLFI والتي تبلغ قيمتها دولارًا أمريكيًا بقيمة 1 دولارًا موجودة داخل حسابات Binance.

قامت شركة MGX في أبو ظبي بتسوية استثمار بقيمة 2 مليار دولار في Binance من خلال تلك العملة المستقرة البالغة 1 دولار أمريكي.

انخفض سعر BNB، الرمز المميز الذي أصدرته Binance، بنسبة 31٪ منذ بداية العام حتى الآن. لا يتم تداول أسهم Binance بشكل عام.

أعطى بلومنثال الرئيس التنفيذي لشركة Binance Teng مهلة حتى 14 أبريل للرد.