وزارة الخزانة الأمريكية تحذف 80 اسمًا قديمًا من القائمة السوداء للعقوبات

تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بحذف ما يقرب من 80 اسمًا من قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين، وهي القائمة الحكومية الرئيسية للأشخاص والكيانات التي يُحظر على الشركات والمواطنين الأمريكيين التعامل معها. تستهدف عمليات الحذف الموتى والشركات المغلقة والإدخالات الأخرى التي تجاوزت فائدتها لفترة طويلة.

القائمة طويلة جدًا وسريعة جدًا

تتجاوز قائمة SDN حاليًا 17000 إدخال. ولوضع هذا النمو في منظوره الصحيح، احتوت القائمة على ما يقرب من 880 تصنيفا في عام 2017. وبحلول عام 2024، ارتفع هذا العدد إلى أكثر من 3000، مدفوعا إلى حد كبير بتصاعد التوترات الجيوسياسية مع إيران وروسيا.

يتعين على كل بنك، وشركة وساطة، ومحول أموال، وبورصة عملات مشفرة تعمل تحت الولاية القضائية للولايات المتحدة، أن تقوم بفحص العملاء والأطراف المقابلة مقابل تلك الإدخالات. عندما تتضخم القائمة ولكن لا أحد يهتم بتقليم الأخشاب الميتة، ينتهي الأمر بفرق الامتثال بمطاردة الأشباح، حرفيًا في حالة المعينين المتوفين.

إعلان

وقد عرض وزير الخزانة سكوت بيسنت هذه المبادرة خلال خطاب ألقاه في باريس في التاسع عشر من مايو/أيار، واضعاً إياها كجزء من تحول فلسفي أوسع. ورسالته الأساسية هي أن العقوبات ليست "أداة إلى الأبد". والمعنى الضمني هو أن التعيينات يجب أن تنتهي صلاحيتها أو تتم مراجعتها عندما لا تعود تخدم غرضًا إنفاذيًا ذا معنى.

ما يتم إزالته بالفعل

وتنقسم الإدخالات الثمانين المقرر حذفها تقريبًا إلى فئات يمكن التنبؤ بها: الأفراد الذين ماتوا، والشركات التي تم حلها منذ سنوات، والتسميات الأخرى التي قررت وزارة الخزانة أنها موضع نقاش فعليًا.

لا تتضمن أي من عمليات الإزالة تسميات متعلقة بالعملات المشفرة. لا توجد عناوين محفظة ولا بروتوكولات ولا تبادلات. بالنسبة للصناعة التي شهدت استهداف وزارة الخزانة بشكل متزايد للبنية التحتية للأصول الرقمية في السنوات الأخيرة، فإن هذه الجولة من التنظيف لا تقدم أي راحة مباشرة.

ولا يتم وضع هذه المبادرة باعتبارها عملية تنظيف ربيعية لمرة واحدة ولكن كجزء من نهج أكثر انتظامًا لصيانة القائمة. وتتمثل الفكرة في إنشاء عملية قابلة للتكرار لتقييم ما إذا كانت التسميات لا تزال تخدم الغرض المقصود منها، بدلاً من ترك الأسماء في القائمة إلى أجل غير مسمى بشكل افتراضي.

لماذا تهتم المؤسسات المالية أكثر مما تعتقد؟

هذا هو الأمر المتعلق بفحص العقوبات: إنه ليس فحصًا لمرة واحدة. كل تحويل مصرفي، كل فتح حساب جديد، كل مراجعة دورية تقوم بمقارنة الأسماء بقائمة SDN. في البنوك العالمية الكبرى، يمكن أن يعني ذلك مليارات من فعاليات الفحص سنويًا.

كل إدخال قديم في القائمة يولد نتائج إيجابية كاذبة محتملة. قد يتطابق اسم الشخص المتوفى مع عميل حي. قد يشبه اسم الشركة الوهمية البائدة نشاطًا تجاريًا مشروعًا. تؤدي كل مباراة إلى إجراء مراجعة يدوية، الأمر الذي يكلف الوقت والمال.

لكن الإشارة الأكثر إثارة للاهتمام هي الإشارة الإستراتيجية. ومن خلال الالتزام العلني بالمراجعات الدورية وعمليات الرفع من القائمة، فإن وزارة الخزانة تخبر الأطراف المعينة بشكل أساسي أن هناك مسارًا للخروج من القائمة إذا تغيرت الظروف. وهذا من شأنه أن يخلق حوافز لتعديل السلوك، وهو ما يشكل ظاهرياً الهدف الكامل للعقوبات في المقام الأول.