وزارة الخزانة الأمريكية "تطالب بشكل خاص" Binance بالامتثال لصفقة المراقبة: تقرير

التحديث (7 مايو الساعة 9:47 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق): تم تحديث هذه المقالة لتشمل بيانًا من Binance.

وبحسب ما ورد طلبت وزارة الخزانة الأمريكية من بينانس اتباع برنامج مراقبة تم وضعه بموجب اتفاق عام 2023 بين السلطات وبورصة العملات المشفرة، بعد تقارير تفيد بأن الشركة قامت بتسهيل مليار دولار لكيانات مرتبطة بإيران.

وفقًا لتقرير صادر عن The Information يوم الخميس، طالبت وزارة الخزانة "بشكل خاص" بأن تمتثل Binance لبرنامج المراقبة الذي وافقت عليه بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية في عام 2023. وقد تطلبت الصفقة، التي تضمنت تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع الخزانة ووزارة العدل الأمريكية، من Binance الالتزام ببرنامج مراقبة مدته ثلاث سنوات يشرف عليه المسؤولون الحكوميون.

وجاءت الرسالة المبلغ عنها من وزارة الخزانة في أعقاب تقارير تفيد بأن منصة Binance قامت بطرد الأفراد المسؤولين عن إخبار المديرين التنفيذيين للبورصة بأن مليار دولار تدفقت عبر المنصة إلى كيانات مرتبطة بإيران. وتبع ذلك مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، وحثوا وزير الخزانة سكوت بيسينت على تقديم تقرير عن التزام بينانس بتسوية 2023.

وقال متحدث باسم البورصة لكوينتيليغراف ردًا على التقرير: "إن باينانس ملتزمة بالتعاون مع المراقب المستقل وتعاوننا المستمر مع الوكالات ذات الصلة". "نحن نرحب بالتعليقات البناءة من وزارة الخزانة ونعتبر هذا الإشراف جزءًا مهمًا من التعزيز المستمر للامتثال وضوابط مكافحة غسيل الأموال. نحن نقدم للمراقب التعاون الكامل والشفافية."

خضعت علاقات بينانس مع إدارة ترامب للتدقيق منذ أن استثمر كيان مقره في الإمارات العربية المتحدة ملياري دولار في بورصة العملات المشفرة باستخدام العملة المستقرة USD1 الصادرة عن World Liberty Financial، الشركة التي شارك في تأسيسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبناؤه. أصدر ترامب أيضًا عفواً عن الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance Changpeng Zhao في أكتوبر 2025.

واعترف تشاو بالذنب في تهمة جناية واحدة تتعلق بالفشل في الحفاظ على نظام مكافحة غسيل الأموال في بينانس كجزء من تسوية عام 2023.

تشانغبنغ تشاو يتحدث في الإجماع يوم الخميس. المصدر: كوينتيليغراف

يستبعد تشاو قيادة شركة عملات مشفرة أخرى

وتزامن تقرير المعلومات مع ظهور تشاو في مؤتمر الإجماع في ميامي يوم الخميس.

قال الرئيس التنفيذي السابق إنه كان "يحاول تجنب الولايات المتحدة" لكنه طرح فكرة تنشيط Binance.US لمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى السيولة العالمية. كما رفض أيضًا فكرة تولي دور قيادي في شركة عملات مشفرة مرة أخرى، بعد أن استقال من منصب الرئيس التنفيذي لـ Binance في نوفمبر 2023.

قال تشاو: "لا أعتقد أنني أملك القدرة على التحمل لإدارة شركة ناشئة أخرى، أو قيادة شركة أخرى". "أنا مهر ذو خدعة واحدة. أنا بخير مع هذا المستوى. لقد انتهيت ".