وزارة الخزانة الأمريكية تحذر المؤسسات المالية الأجنبية من مخاطر العقوبات المرتبطة بإيران والصين

وترسم وزارة الخزانة الأميركية خطاً في الرمال أمام البنوك الأجنبية التي تتعامل مع إيران، وهناك مؤسستان ماليتان صينيتان تشعران بالفعل بخطورة ذلك.

أصدر وزير الخزانة سكوت بيسنت تحذيراً رسمياً في 15 إبريل/نيسان موجهاً إلى الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران، موضحاً أن مؤسساتها المالية قد تواجه عقوبات ثانوية من الولايات المتحدة. وبحسب ما ورد تلقى بنكان صينيان إخطارات مباشرة بأن العقوبات ستتبع إذا تم التعرف على المعاملات المالية الإيرانية التي تتدفق من خلال عملياتهما.

آلية التنفيذ

وتأتي القوة القانونية وراء هذه الخطوة من الأمر التنفيذي رقم 14114، الذي وسع سلطة العقوبات الثانوية التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). ولا تستهدف العقوبات الثانوية الدولة الخاضعة للعقوبات بشكل مباشر. إنهم يستهدفون أي شخص آخر يتعامل مع هذا البلد.

إذا قام بنك في بكين بمعالجة دفعة مرتبطة بالنفط الإيراني، فيمكن للولايات المتحدة عزل هذا البنك عن النظام المالي الأمريكي. لا يهم أن الصفقة لم تمس الأراضي الأمريكية أبدًا.

هناك تأثير تقشعر له الأبدان جاري بالفعل

وتقوم البنوك في مناطق متعددة بالفعل بتعديل سلوكها استجابة لإشارات التنفيذ المتزايدة. وتقوم المؤسسات المالية في تركيا والصين والإمارات العربية المتحدة وآسيا الوسطى بتأخير أو رفض المدفوعات المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات أو ترفضها بشكل قاطع.

إن سجل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يعطي هذه التحذيرات قوة حقيقية. وفرضت الوكالة غرامات على العديد من الأشخاص غير الأمريكيين في عام 2024، بما في ذلك تسوية واحدة بقيمة 1.1 مليون دولار مخصصة لانتهاكات العقوبات المفروضة على إيران.

وتشمل فئات المخاطر التي حددتها وزارة الخزانة الاحتفاظ بحسابات للأشخاص المحظورين وتسهيل عمليات نقل عناصر محددة مصممة لتجنب الكشف.