USDT على TRON مرتبط بمخطط بونزي بقيمة 1.6 مليار دولار

يظل USDT على TRON واحدًا من أكثر العملات المستقرة استخدامًا. غالبًا ما يتم استخدام الأصول لأغراض غير قانونية، كما هو الحال في مخطط بونزي الذي تم الكشف عنه مؤخرًا والذي تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار.

اكتشف بحث Blocksec مخطط بونزي بقيمة 1.6 مليار دولار قام بنقل الأموال من خلال USDT على TRON. تتبعت الأبحاث عبر السلسلة عدة مستويات من المحافظ المتصلة، وكلها مرتبطة بمنصة تقدم كمجموعة تكنولوجيا صحية في هونج كونج.

على مدار الـ 16 شهرًا الماضية، اعترضت Blocksec حركة مرور بقيمة 1.6 مليون دولار باستخدام USDT على TRON، على الرغم من أنه قد يتم إعادة تدوير بعض الأموال داخليًا. تؤدي المحافظ وظائف مختلفة، بما في ذلك جمع الأموال والعناوين الوسيطة وقنوات الدفع ونقطة تصفية البورصة المشتركة.

كيف تم استخدام USDT على TRON في مخطط بونزي

جاءت القدرة على سحب الأموال من شركة موثوقة، Verily HK. قدمت الشركة نفسها كمنصة استثمارية للتكنولوجيا الصحية. يشبه اسم المنصة شركة Verily Life Sciences التابعة لشركة Alphabet، والتي تنتج أجهزة رعاية صحية وطبية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وحاولت شركة VerilyHK محاكاة نموذج الأعمال، مدعية أن تقنيات الذكاء الاصطناعي الصحية، وتحليلات البيانات الضخمة، والأجهزة الطبية هي المصدر الرئيسي لأعمالها.

لفت أحد الضحايا الانتباه إلى الشركة، وكشف عن عنوان الإيداع والدفع، مما سمح لـ Blocksec بتتبع حركة الأموال إلى المحافظ المتصلة.

كانت VerilyHK نشطة في الفترة ما بين أكتوبر 2024 وفبراير 2026. واستخدمت الشركة تناوبًا لما لا يقل عن 15 عنوان مجموعة، مقسمة إلى ثمانية أجيال متميزة ومتغيرة على مدار فترة 16 شهرًا.

مع مرور الوقت، شهدت العناوين معدل دوران متزايدًا، حيث تم التعامل مع مئات الملايين من الدولارات شهريًا. نجح الجيل الأخير من المحافظ في نقل 900 مليون دولار في أقل من أربعة أشهر، بإجمالي 1.6 مليار دولار. لا تشير جميع المبيعات إلى أموال مباشرة مأخوذة من المستخدمين، حيث أن بعض التحويلات قد تكون معاملات داخلية.

تم إرسال USDT على TRON إلى العناوين المرتبطة بـ Huione

تكشف البيانات الموجودة على السلسلة عن الأموال المتدفقة بين مركز Ponzi والعناوين المرتبطة بمجموعة Huione. تم ربط خدمة الضمان الكمبودية بالعديد من عمليات الاستغلال والاختراق. في هذه الحالة، ربما يكون المركز قد تعامل مع حوالي 4.6 مليون دولار. تم إجراء إيداعات إضافية بقيمة 4.2 ألف دولار أمريكي و1.5 مليون دولار أمريكي مباشرةً إلى عنوانين لمجموعة Huione.

ربما تم استخدام محافظ مجموعة Huione كقناة لغسيل الأموال، بالتزامن مع الاكتشافات السابقة بأن Huione كانت بمثابة عقدة مهمة في عملية غسيل الأموال.

لم يتم ملاحظة المخطط حتى أبلغ العملاء عن خسائرهم. ومع ذلك، قد يساعد رسم خرائط المحافظ في التحقيقات المستقبلية، خاصة المرتبطة بـ USDT على TRON.

توسعت عملة USDT على TRON لتشمل أكثر من 86 مليار رمز، مع أكثر من 73 مليون محفظة. تم ربط إصدار TRON بالاستخدام غير القانوني، ولكن تم تجميد جزء صغير فقط من العناوين.

زاد USDT على TRON من عدد معاملاته وقيمته الإجمالية في السنوات الماضية، على الرغم من الكشف عن مجموعة أخرى من المحافظ المرتبطة بغسل الأموال غير القانوني ووعود الاستثمار المزيفة. | المصدر: تحليلات ديون.

يتعامل الرمز عادةً مع حوالي 34 مليون معاملة يوميًا، بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق. حوالي 15 ألف معاملة تبلغ قيمتها مليون دولار أو أكثر، مما يشكل الجزء الأكبر من تحويلات الأموال اليومية. يعد USDT على TRON ثاني أكثر العملات المستقرة ازدحامًا، بعد إصدار BNB. تُظهر العملة نموًا مستدامًا، ولكنها قد تسهل الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة بسبب الرقابة المحدودة.