ZachXBT يستدعي Kraken، متهمًا البورصة بضعف العناية الواجبة لإدراج Memecore ($M)

اعترفت Payward، الشركة الأم لـ Kraken، علنًا بدعمها لمبادرة Operation Atlantic، التي تهدف إلى مكافحة عملية احتيال الموافقة على العملات المشفرة. ومع ذلك، في غضون دقائق، ألقى محلل blockchain البارز ZachXBT بظلال من الشك على سمعة Kraken، مشيرًا إلى إضافة Kraken لـ Memecore ($M) إلى قائمة التداول الفوري الخاصة به في يوليو 2025.

"في المنشورات الأخيرة، الإنجاز الوحيد الذي شاركه الفريق هو إجمالي حجم التداول الذي تبلغ قيمته 66 مليون دولار أمريكي على لوحة الإطلاق وآلاف "المستخدمين" من حملات InfoFi المحفزة"، حسبما يشير ZachXBT. لقد كان صريحًا بشكل خاص في التخلص من مشاريع InfoFi من X.

تقدم Kraken الدعم لعملية الأطلسي

وفقًا لـ Kraken، تم إجراء عملية أتلانتيك، التي ترأستها بشكل مشترك وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة (NCA)، والخدمة السرية الأمريكية، وشرطة مقاطعة أونتاريو، ولجنة أونتاريو للأوراق المالية، في مارس 2026 واستهدفت مخططات الاحتيال "التصيد الاحتيالي للموافقة".

وينطوي ذلك على خداع الضحايا للتوقيع على عقود ذكية ضارة تستنزف الأموال من محافظهم. كشفت عملية أتلانتيك عن أصول إجرامية تزيد قيمتها عن 45 مليون دولار، وصادرت أصولًا تزيد قيمتها عن 12 مليون دولار، وحددت هوية أكثر من 20 ألف ضحية محتملة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

لم تقتصر جهود Payward على كونها مصدرًا للبيانات. رتبت الشركة سفر أعضاء الفريق إلى المكتب الرئيسي للوكالة في لندن للعمل جنبًا إلى جنب مع المحققين.

كما قاموا باتخاذ الترتيبات اللازمة لإخطار عملائهم الذين استخدموا Kraken والذين قد يتأثرون واستجابوا بسرعة لأي طلبات بيانات من وكالات إنفاذ القانون. وقد ساعد ذلك في ترسيخ مكانة الشركة كشريك تعاوني في الصناعة والتأكد من حدوث الاضطرابات في الوقت الفعلي.

وقد أثرت هذه الحملة على أكثر من 120 موقعاً مرتبطاً بالاحتيال، كما قدمت بيانات جديدة تتعلق بالتحقيقات الجارية. وساعد التعاون بين الحكومة والمؤسسات الخاصة، مثل تشيناليسيس وتيثر، في تتبع الأموال لمنع عمليات غسيل الأموال.

ZachXBT يشكك في العناية الواجبة التي تبذلها Kraken بشأن memecore (مليون دولار)

بعد فترة قصيرة من تفاخر Kraken بجهودها ضد عمليات الاحتيال، شاركت ZachXBT سلسلة طويلة تدعي أن Kraken أدرجت مليون دولار (Memecore) في 3 يوليو 2025. وهذا على الرغم من وجود علامات حمراء متعددة.

وكان أبرزها 7.9 مليون دولار في معاملات مشكوك فيها من Kraken إلى 18 عنوانًا تم إنشاؤه حديثًا بعد فترة وجيزة من الإدراج. تمتلك هذه الحسابات 11.7 مليون دولار من العملات المعدنية بقيمة 39.8 مليون دولار تقريبًا.

أشار ZachXBT إلى عنوان يُعتقد أنه ينتمي إلى أحد أعضاء فريق Memecore (0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9)، الذي تلقى 200 مليون دولار أمريكي في TGE وقام بسرعة بتحويل 5.3 مليون دولار أمريكي إلى عنوانين لإيداع Kraken.

حددت ZachXBT 18 عنوانًا مختلفًا للسحب من Kraken والتي كانت تتلقى مبالغ كبيرة تبلغ مليون دولار. أظهر تصور TRM Labs على السلسلة العديد من المعاملات الكبيرة المتدفقة من محافظ Kraken الساخنة إلى مجموعات من عناوين السحب.

قدمت معلومات إضافية من المشاركات الأخرى بعض الإحصائيات المذهلة. وفقًا للأبحاث الموجودة على السلسلة، امتلك المطلعون والمحافظ ذات الصلة حوالي 99.6٪ من العرض المتداول، مما ترك 0.0115٪ فقط من إجمالي العرض مفتوحًا للشراء لغير المطلعين (حوالي 4 ملايين دولار بالتقييمات القصوى).

وضع Kraken الذي تبلغ قيمته مليون دولار كما أوردته ZachXBT. تم تجميع الرسم البياني بواسطة Cryptopolitan.

وصلت القيمة السوقية للرمز المميز إلى 6 مليارات دولار (مع تقييمات مخففة بالكامل تتجاوز أحيانًا 18 مليار دولار). ومع ذلك، كانت عدم السيولة على السلسلة كبيرة. في هذه المرحلة، تعد Kraken واحدة من المنصات القليلة التي لا تزال تدعم التداول الفوري بمليون دولار.

التأثير الأوسع لعملية أتلانتيك على مشهد الاحتيال في العملات المشفرة

أدى هذا التجاور إلى الكثير من النقاش داخل مجتمع العملات المشفرة. تمثل عملية أتلانتيك خطوة نحو نهج أكثر استباقية للتعامل مع الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة، بدلاً من الاعتماد فقط على التحقيق بعد وقوع الحدث.

وبصرف النظر عن الأرقام المتعلقة بالخسائر المالية، تم الحصول على معلومات جديدة عن شبكات الاحتيال، بالإضافة إلى دليل على أن أدوات تحليل البلوكتشين التي يستخدمها الشركاء يمكن استخدامها لتجميد الأصول قبل أن تتم عمليات الغسيل في البورصات والخلاطات.

وفقًا لما أوردته Cryptopolitan، انضمت Binance أيضًا إلى وكالات إنفاذ القانون لدعم عملية الأطلسي. ومع ذلك، لم تقم البورصة بتجميد أي حسابات في CEX الخاصة بها.

تشير تقارير متعددة إلى أن Coinbase تعاونت مع الوكالات الحكومية كجزء من تعاون القطاع الخاص في عملية الأطلسي.