Angeblich hat das US-Finanzministerium einen Brief bezüglich Iran an Binance geschickt

Laut einem Bericht von The Information hat das US-Finanzministerium einen formellen Brief an die Kryptowährungsbörse Binance geschickt, in dem es die vollständige Einhaltung eines staatlichen Aufsichtsprogramms fordert. Diese Anfrage erfolgt nach Berichten, dass Kryptowährungen im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar über Binance an mit dem Iran verbundene Unternehmen geflossen sind.

In einem Brief von Gene Lange, der das Büro für Terrorismus und Finanzaufklärung des Finanzministeriums leitet, wurde Binance an seine Verpflichtung erinnert, Datensätze und Dokumente rechtzeitig weiterzugeben. Berichten zufolge wurde der Brief auf der Grundlage von Bedenken eines unabhängigen Prüfers hinsichtlich bestimmter Binance-Aktivitäten verfasst. Die Behörden forderten Binance außerdem auf, bestimmte leitende Angestellte für Interviews zur Verfügung zu stellen. Zu den Namen, die in diesem Zusammenhang auftauchten, gehören der Compliance-Leiter des Unternehmens, Noah Perlman, der Leiter der globalen Sanktionen, Astra Cai, und Jukai „Rock“ He. Es wurde auch berichtet, dass das Finanzministerium Informationen und Dokumente über ehemalige Mitarbeiter angefordert habe.

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Diese Entwicklung folgt auf Berichte einiger Medien zu Beginn des Jahres, wonach Forscher bei Binance Kryptowährungsströme von mehr als 1 Milliarde US-Dollar an mit dem Iran verbundene Unternehmen identifiziert hätten. In den Berichten wurde auch behauptet, Binance habe einige der internen Ermittlungsmitarbeiter entlassen, die diese Ergebnisse aufgedeckt hatten. Einige demokratische Politiker hatten zuvor öffentlich eine Untersuchung dieser Aktivitäten gefordert. Der jüngste Brief wird jedoch als die erste öffentlich bekannt gegebene harte Maßnahme der Donald Trump-Regierung gegen Binance angesehen.

Andererseits wird berichtet, dass hinter den Kulissen seit Monaten Treffen zwischen dem Finanzministerium und Führungskräften von Binance stattgefunden haben. Berichten zufolge nahmen die Binance-Co-CEOs Yi He und Richard Teng zusammen mit der Rechtsdirektorin des Unternehmens, Eleanor Hughes, im März an einem Treffen in Washington teil.

*Dies ist keine Anlageberatung.