Arkham kartiert die Geldbörsen der iranischen Zentralbank nach dem Einfrieren von 344 Mio. USDT
Die Blockchain-Analyseplattform Arkham hat angeblich eine öffentliche On-Chain-Karte von Krypto-Wallets veröffentlicht, die der iranischen Zentralbank zugeschrieben werden, wodurch zwei von den USA sanktionierte Tron-Adressen für Ermittler und die breite Öffentlichkeit öffentlich durchsuchbar sind.
Der Schritt könnte die Kontrolle darüber verstärken, wie mit dem Iran verbundene Unternehmen Stablecoins und Blockchain-Netzwerke nutzen, um Gelder außerhalb der traditionellen Bankenkanäle zu bewegen, da die US-Behörden die Durchsetzung von Sanktionen im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung und Öleinnahmen intensivieren.
Arkhams Forschungsbeitrag vom 11. Mai gruppiert die Wallets in einer Entitätsseite und einem Explorer der Zentralbank des Iran, die nach Angaben des Unternehmens als Ausgangspunkt für die Verfolgung verbundener Adressen und Flüsse dienen können.
Die Karte basiert auf zwei TRC-20-Geldbörsen, die das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums am 24. April als Eigentum der Bank Markazi Jomhouri Islami Iran in seine Liste der Specially Designated Nationals aufgenommen hat, unter Berufung auf Verbindungen zum Korps der Islamischen Revolutionsgarde-Quds Force und der Hisbollah.
TRC-20-Geldbörsen mit Bezug zum Iran. Quelle: Arkham
Die US-Behörden haben im Rahmen dieser Aktion etwa 344 Millionen US-Dollar an mit dem Iran in Zusammenhang stehenden Kryptowährungen eingefroren, sagte Finanzminister Scott Bessent und beschrieb dies als einen Versuch, „Teherans Fähigkeit, Gelder zu generieren, zu bewegen und zurückzuführen, systematisch zu beeinträchtigen“. Tether teilte separat mit, dass es die Gelder auf Ersuchen der US-Behörden wegen „Aktivitäten im Zusammenhang mit rechtswidrigem Verhalten“ eingefroren habe, ohne den Iran in seiner öffentlichen Erklärung ausdrücklich zu nennen.
Arkhams Wallet-Mapping spiegelt einen breiteren Vorstoß von Blockchain-Analysefirmen und Stablecoin-Emittenten wider, Sanktionsumgehungsnetzwerke aufzudecken und zu stören, die zunehmend Krypto-Infrastruktur nutzen, die an Tron und Tether gebunden ist.
In einer Notiz vom 27. April beschrieb Chainalysis eine mehrstufige Stablecoin-„Pipeline“, in der iranische Öleinnahmen über Makler, zwischengeschaltete Wallets, Cross-Chain-Brücken und dezentrale Finanzprotokolle geleitet wurden, bevor sie wieder auf Konten zurückflossen, die mit der iranischen Zentralbank und mit dem IRGC verbundenen Unternehmen verbunden sind.
Irans größerer Krypto-Fußabdruck
Die Ergebnisse von Arkham stehen vor dem breiteren Hintergrund der zunehmenden Nutzung von Kryptowährungen im Iran. Ein Bericht vom Februar über den Fußabdruck digitaler Vermögenswerte Irans, der Schätzungen von TRM Labs und Chainalysis zitiert, beziffert das gesamte Krypto-Transaktionsvolumen des Landes auf etwa 11,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 und 10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025.
Im Mai wurde Nobitex, Irans größte Krypto-Börse, Berichten zufolge mit Mitgliedern einer mächtigen Familie mit Verbindungen zum Obersten Führer Ali Khamenei in Verbindung gebracht und als wichtige Schnittstelle zwischen inländischen Nutzern und Offshore-Liquidität genutzt.
Berichten zufolge erwog der Iran im April, von Schiffen, die die Straße von Hormus befahren, auf Kryptowährungen lautende Mautgebühren zu erheben, um digitale Vermögenswerte als zusätzlichen Einnahmekanal außerhalb der traditionellen Bankenkanäle zu positionieren.
Unabhängig davon berichtete Cointelegraph am Freitag, dass Tether in den letzten 30 Tagen über Ethereum und Tron mehr als 500 Millionen US-Dollar eingefroren habe, davon etwa 506 Millionen auf Tron, so der $USDT Freeze Tracker von BlockSec.
Ein TRON-Sprecher sagte gegenüber Cointelegraph, dass das Netzwerk selbst keine einzelnen Transaktionen überwachen oder blockieren könne, verwies jedoch auf die T3 Financial Crime Unit, eine 2024 gegründete Zusammenarbeit zwischen TRON, Tether und TRM Labs, als Hauptkanal zur Bekämpfung von Missbrauch und sagte, es arbeite mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um „Hunderte Millionen Gelder einzufrieren“, darunter Gelder, die an sanktionierte Unternehmen und Terrorismusfinanzierung gebunden sind. Tether lehnte eine Stellungnahme ab.
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