Mitarbeiter der Binance-Kriminalitätsüberwachung scheiden aus, da CCO ihre Rolle überprüft

Inhaltsverzeichnis Binance steht vor erneuten Compliance-Fragen, da leitende Mitarbeiter wichtige Überwachungsteams verlassen. Chief Compliance Officer Noah Perlman diskutiert einen möglichen Abgang. Die Entwicklungen folgen auf das Schuldbekenntnis des Unternehmens in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar. Bloomberg berichtete, dass mehrere Mitarbeiter, die für die Überwachung von Finanzkriminalität und Sanktionsprüfungen zuständig sind, Binance verlassen haben. Dem Bericht zufolge erwägt Perlman seinen eigenen Abschied und könnte ihn dieses oder nächstes Jahr verlassen. Binance sagte, es habe keinen festen Zeitplan und habe keinen Nachfolger ausgewählt. Perlman kam im Januar 2023 zu Binance, um eine globale Compliance-Überarbeitung zu leiten. Er übernahm die Rolle, nachdem Binance Verstöße gegen US-Recht eingestanden hatte. Das Unternehmen erklärte sich bereit, 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen, um die Vorwürfe zu klären. Die US-Behörden sagten, Binance habe gegen das Bankgeheimnisgesetz und die Sanktionsregeln verstoßen. Der Vergleich beinhaltete eine Einziehung von 2,5 Milliarden US-Dollar und eine Geldstrafe von 1,8 Milliarden US-Dollar. Dann sagte Generalstaatsanwalt Merrick Garland, die Strafe sende „eine unmissverständliche Botschaft“ an die Kryptoindustrie. Bloomberg berichtete, dass sich Personalfluktuationen auf die Abteilungen zur Überwachung von Finanzkriminalität und zur Einhaltung von Sanktionen ausgewirkt haben. In dem Bericht heißt es, Perlman bespreche mit dem Management „zukünftige Abgangsangelegenheiten“. Es fügte hinzu, dass er möglicherweise schon in diesem oder im nächsten Jahr abreisen werde. Binance antwortete, dass Perlman „sich weiterhin auf seine aktuelle Arbeit konzentriert“ und die Compliance überwacht. Das Unternehmen sagte, es habe „derzeit keinen Abgangsplan und keinen Nachfolger festgelegt“. Der Bericht hat jedoch die Aufmerksamkeit auf seinen Compliance-Rahmen erhöht. Binance hat versucht, die mit seiner Einverständniserklärung verbundene US-Aufsicht zu erleichtern. Das Wall Street Journal berichtete, dass Führungskräfte sich für die Absetzung eines unabhängigen US-Beobachters eingesetzt hätten. Die Behörden installierten diesen Monitor, um die Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu überwachen. Das Unternehmen hat seit 2023 erhöhte Compliance-Investitionen hervorgehoben. Binance gab an, das Compliance-Personal um mehr als 30 % aufgestockt zu haben. Außerdem hieß es, die direkte Exposition gegenüber illegalen Aktivitäten sei zwischen Januar 2023 und Juni 2025 um 96 % reduziert worden. Im März sagte Perlman, dass eine Reduzierung um 96 % einen Fortschritt zeige. Er erklärte, dass „eine Reduzierung der illegalen Exposition um 96 % ein Beweis“ für Compliance-Systeme sei. Er fügte hinzu, dass das System „nicht nur auf Bedrohungen reagiert, es antizipiert sie“. Binance berichtete, dass das sanktionsbedingte Risiko von 0,284 % im Januar 2024 auf 0,009 % im Juli 2025 gesunken sei. Das Unternehmen beschrieb dies als einen Rückgang um 96,8 %. Außerdem wurden über 71.000 Strafverfolgungsanfragen bearbeitet. Das Unternehmen sagte, es habe dazu beigetragen, Beschlagnahmungen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten in Höhe von rund 131 Millionen US-Dollar zu ermöglichen. Eine Untersuchung der Financial Times stellte diese Behauptungen jedoch in Frage. Die FT berichtete, dass verdächtige Konten im Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung auch nach dem Einspruch aktiv blieben. Die Untersuchung ergab, dass verdächtige Ströme im Wert von Hunderten Millionen Dollar über die Plattform liefen. Es hieß, dass es zu diesen Strömen trotz versprochener Überwachungsverbesserungen gekommen sei. Binance hat keine konkreten Antworten auf die FT-Ergebnisse veröffentlicht. Die US-Regulierungsbehörden haben in den letzten Jahren über 32 Milliarden US-Dollar von Kryptofirmen eingesammelt. Der Vergleich von Binance in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar stellt eine der größten Einzelkomponenten dar. Finanzministerin Janet Yellen warf der Börse zuvor vor, Gelder an Terroristen und Cyberkriminelle weiterleiten zu lassen, während sie bei grundlegenden AML-Aufgaben „ein Auge zudrückte“.