Binance weist Behauptungen über Compliance-Vergeltungsmaßnahmen zurück und weist auf die Folgen von Datenschutzverletzungen hin

In Medienberichten wurde kürzlich behauptet, Binance habe Compliance-Ermittler entlassen, nachdem sie Kryptowährungstransaktionen im Zusammenhang mit dem Iran gemeldet hatten. Das Wall Street Journal, die New York Times und Fortune veröffentlichten alle ähnliche Anschuldigungen, die darauf hindeuten, dass die Börse Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter ergriffen hat, die mögliche Verstöße gegen Sanktionen aufgedeckt haben. Solche Schlagzeilen lösten in der Branche heftige Diskussionen über die interne Compliance-Kultur auf der weltweit größten Plattform für digitale Vermögenswerte aus.

Die Führung von Binance hat diese Behauptungen direkt als unbegründet und falsch bezeichnet. Die Börse hat formelle Rechtsschreiben sowohl an das Wall Street Journal als auch an die New York Times geschickt, in denen sie sofortige Korrekturen und vollständige Rücknahme dessen fordert, was sie als verleumderische Aussagen bezeichnen. Die Führungskräfte von Binance sind nun vorgetreten, um ihren Bericht über die internen Untersuchungen und die wahren Gründe für die jüngsten Mitarbeiterabgänge vorzulegen.

Die direkte Ablehnung durch die Unternehmensführung

Führungskräfte des Unternehmens lehnen das Narrativ, dass Compliance-Mitarbeiter wegen ihrer Arbeit entlassen wurden, kategorisch ab. In einem kürzlichen David Lin-Interview ging Co-CEO Richard Teng direkt auf die Kontroverse ein: „Ermittler werden und werden niemals von Binance entlassen, weil die Compliance-Bedenken eskalieren. Im Gegenteil, wir brauchen Ermittler, die bei der Untersuchung gute Arbeit leisten und sie schnell eskalieren, damit wir die Plattform schützen können.“

Teng fuhr mit seinen Kommentaren zu Compliance-Standards fort: „Was keine Kompromisse eingeht – und wir werden niemals Kompromisse eingehen –, ist unsere Einhaltung globaler Standards, die Zusammenarbeit mit globalen Regulierungsbehörden, die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit, auch bei Sanktionen und der Finanzierung von Terrorismusbekämpfung. Diese sind äußerst wichtig und wir investieren weiterhin sehr stark.“

Das Unternehmen verlässt sich in hohem Maße auf interne Ermittler, um Risiken zu erkennen und Bedenken umgehend weiterzuleiten. Das gesamte Compliance-Programm, das mittlerweile über 1.500 Personen umfasst, die etwa 25 % der weltweiten Mitarbeiterzahl ausmachen, ist auf diese interne Wachsamkeit angewiesen. Die Entlassung von Mitarbeitern wegen der Erfüllung dieses genauen Auftrags würde das System, für dessen Aufbau das Unternehmen Hunderte Millionen Dollar ausgegeben hat, aktiv untergraben.

Diese Bemühungen haben zu einem sanktionsbedingten Risiko geführt, da der Prozentsatz des gesamten Börsenvolumens von Januar 2024 bis Juli 2025 um 96,8 % von 0,284 % auf 0,009 % zurückgegangen ist.

Als Reaktion auf die Berichterstattung in den Medien verschickte Binance rechtliche Schreiben, in denen er den Widerruf der betreffenden Veröffentlichungen forderte. Teng bezeichnete die Artikel als falsche und irreführende Berichterstattung, die dem Compliance-Programm und den Fachleuten, die es betreiben, große Ungerechtigkeit zufügt.

Was das Unternehmen sagt, ist tatsächlich passiert

Noah Perlman, Chief Compliance Officer von Binance, ging auf den Kern der Kontroverse ein und beurteilte die Vergeltungsansprüche unverblümt. „Die Idee, dass wir Mitarbeiter entlassen würden, weil sie etwas gesammelt haben – das ist auf den ersten Blick einfach absurd, wie die Tatsache zeigt, dass die Untersuchung fortgesetzt wurde, die relevanten Konten aus dem Board entfernt wurden und relevante Berichte erstellt wurden“, erklärte Perlman.

Die interne Untersuchung der gemeldeten Konten wurde nicht eingestellt, als die betreffenden Mitarbeiter das Unternehmen verließen. Das Compliance-Team setzte seine Arbeit fort, entfernte schließlich die relevanten Einheiten von der Börse und erstellte die erforderlichen Berichte an die Strafverfolgungsbehörden. Das Unternehmen argumentiert, dies sei ein Beweis dafür, dass sein Compliance-Programm genau wie geplant funktionierte.

Teng bekräftigte diese Abfolge der Ereignisse in seinen öffentlichen Äußerungen. Er erklärte, die Wahrheit sei, dass die Ermittlungen nach dem Weggang der besagten Ermittler fortgesetzt worden seien. Teng beschrieb diese Mitarbeiter als verärgert. Er wies darauf hin, dass Binance diese Ermittlungen abgeschlossen, die entsprechenden Unternehmen aus dem Unternehmen ausgeschlossen und mit den zuständigen Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet habe, um die Angelegenheit zu klären.

Die Datenschutzerklärung

Wenn die Ermittler nicht entlassen wurden, weil sie Compliance-Bedenken geäußert hatten, was war dann der Auslöser für ihren Ausstieg? Das Unternehmen weist direkt auf strenge interne Sicherheitsrichtlinien hin. In einem Binance-Blogbeitrag wurde behauptet, dass einige Compliance-Mitarbeiter gekündigt hätten, nachdem eine interne Überprüfung Verstöße gegen das Unternehmen festgestellt hatte. Perlman bestätigte diese Position in seinem jüngsten Interview. Er sagte, dass „bestimmte Personen im Zusammenhang mit der unbefugten Offenlegung vertraulicher Kundeninformationen bestraft wurden.“ Binance behandelt Datenschutzverletzungen als schwerwiegende Verstöße, die eine sofortige Kündigung nach sich ziehen können. Und das gilt laut Perlman unabhängig von der Rolle oder dem Dienstalter eines Mitarbeiters.

Binance kann sich aus Datenschutzgründen nicht zu einzelnen Personalangelegenheiten äußern. Das hinderte die Führungskräfte jedoch nicht daran, hinsichtlich des Zeitplans eine scharfe Unterscheidung zu treffen. Sie sagten, dass es bei diesen spezifischen Abweichungen ausschließlich um Richtlinienverstöße und den Missbrauch sensibler Informationen ginge – und nicht um irgendeine Form von Vergeltung für ihre sanktionsbezogenen Erkenntnisse. Das Führungsteam besteht darauf, dass die Entlassungen eine Frage der Durchsetzung standardmäßiger unternehmensinterner Datensicherheitsprotokolle waren.

Der Rekord, wie Binance ihn präsentiert

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