Großbritannien setzt geheimes iranisches Finanznetz wegen angeblicher Terrorfinanzierung und Sabotageplänen auf die schwarze Liste
Die britische Regierung hat Sanktionen gegen 12 Einzelpersonen und Organisationen mit Verbindungen zum Iran verhängt und damit ein weitläufiges Netzwerk ins Visier genommen, das nach Angaben von Beamten an Mordanschlägen, feindlichen Operationen auf britischem Boden und der Geldwäsche von Milliarden Dollar über Schattenbankenkanäle beteiligt ist.
Im Sanktionspaket wurden neun Personen und zwei Wechselstuben genannt.
Das Netzwerk und das Geld
Im Zentrum der Aktion steht die kriminelle Vereinigung Zindashti unter der Führung von Naji Ibrahim Sharifi-Zindashti. Sharifi-Zindashti wurde bereits im Jahr 2024 sanktioniert, was bedeutet, dass diese jüngste Runde das Netz um sein breiteres Netzwerk von Mitarbeitern und Wegbereitern effektiv enger macht.
Die finanzielle Seite der Operation lief angeblich über die Familie Zarringhalam, der vorgeworfen wird, über Scheinfirmen Milliarden von Dollar gewaschen zu haben.
Zwei im Iran ansässige Börsenhäuser, Berelian Exchange und GCM Exchange, wurden als kritische Knotenpunkte in diesem Schattenbankensystem identifiziert, die angeblich als Finanzintermediäre fungieren und enorme Summen außerhalb der Reichweite des traditionellen Bankensystems und seiner Compliance-Kontrollen bewegen.
Das Zindashti-Netzwerk steht seit seiner Benennung durch britische und US-amerikanische Behörden im Jahr 2024 unter internationaler Beobachtung. Die Europäische Union folgte im folgenden Jahr mit Vorwürfen, das Netzwerk mit dem iranischen Geheimdienst- und Sicherheitsministerium (MOIS) in Verbindung zu bringen und an Operationen gegen Kritiker des iranischen Regimes beteiligt zu sein.
Koordinierter transatlantischer Druck
Der Zeitpunkt war kein Zufall. Gleichzeitig verhängten die USA eine Reihe eigener Sanktionen, wobei sich die amerikanischen Behörden insbesondere auf Netzwerke konzentrierten, die iranische Ölverkäufe an China erleichtern.
Die britische Regierung brachte das sanktionierte Netzwerk mit tatsächlichen Angriffsplänen und feindseligen Aktivitäten in Verbindung und vermischte damit nationale Sicherheitsbedenken mit wirtschaftlicher Kriegsführung.
Was das für Krypto- und Finanzmärkte bedeutet
Compliance-Teams an großen Börsen sollten ihre Überprüfungslisten aktualisieren, um Berelian Exchange, GCM Exchange und die genannten Personen einzubeziehen. Der gleichzeitige Fokus der USA auf iranische Ölverkäufe an China hat auch nachgelagerte Auswirkungen, da in früheren Maßnahmen zur Durchsetzung von Sanktionen Öl-gegen-Krypto-Systeme dokumentiert wurden, bei denen sanktionierte Öleinnahmen in digitale Vermögenswerte umgewandelt werden, um traditionelle Bankbeschränkungen zu umgehen.