Die Kryptowährungsbörse hat angeblich kurz vor der Benennung Geschäfte mit Personen gemacht, die jetzt von den Behörden auf die schwarze Liste gesetzt wurden.
Eine aktuelle Untersuchung des Wall Street Journal hat eine Spur von mit dem Iran verbundenen Kryptowährungstransaktionen im Wert von mehreren Milliarden Dollar zutage gefördert, die von der bekannten Krypto-Börse Binance ermöglicht wurden. Im Zentrum dieser Kontroverse steht Babak Zanjani, ein wohlhabender iranischer Geschäftsmann mit einer bewegten Vergangenheit, der Binance nutzte, um in den Jahren 2024 und 2025 Transaktionen im Gesamtwert von 850 Millionen US-Dollar abzuwickeln. Bemerkenswert ist, dass die Mehrheit dieser Transaktionen über ein einziges Konto abgewickelt wurde, das mehrfach Alarm auslöste, aber mindestens 15 Monate lang aktiv blieb.
Zanjanis Geschäfte mit Binance waren umfangreich. Aus Aufzeichnungen geht hervor, dass er allein im Jahr 2025 107 Millionen US-Dollar von seinen digitalen Geldbörsen auf Binance-Konten überwiesen hat. Darüber hinaus haben ausländische Strafverfolgungsbehörden selbst im Jahr 2026 laufende Transaktionen mit mit dem Iran verbundenen Unternehmen über Binance-Konten entdeckt. Der WSJ-Bericht zeigt auch, dass Binance in den zwei Jahren vor dem Konflikt zwischen den USA und Israel mit dem Iran den Transfer von Milliarden Dollar in Kryptowährung an mit dem Korps der Islamischen Revolutionsgarde verbundene Unternehmen ermöglicht hat.
Als Reaktion auf Bedenken hinsichtlich der Einhaltung trafen sich Beamte des US-Finanzministeriums im März mit Binance-Führungskräften, um die Einhaltung des Überwachungsabkommens durch das Unternehmen zu besprechen, das im Rahmen einer Einigungsvereinbarung für 2023 geschlossen wurde. Ehemaligen Compliance-Mitarbeitern zufolge versuchten Binance-Führungskräfte jedoch, ihre Aktivitäten vor Überwachungskameras zu verbergen, da sie befürchteten, dass eine verstärkte Kontrolle das Wachstum des Unternehmens behindern würde.
Die Geschichte von Babak Zanjani ist von Kontroversen geprägt, da er 2016 wegen der Veruntreuung von Milliarden Dollar der iranischen National Oil Company zum Tode verurteilt wurde. Seine Strafe wurde später im Jahr 2024 umgewandelt und er sicherte sich anschließend einen lukrativen Regierungsauftrag für sein Konglomerat Dotone Group. Zanjani steht seit 2013 auf der schwarzen Liste der USA und wurde im Januar 2026 zusammen mit seinen in Großbritannien registrierten Digital-Asset-Firmen Zedcex und Zedxion wegen finanzieller Unterstützung des iranischen Regimes und Beihilfe zur Geldwäsche sanktioniert.
Im WSJ-Bericht wird behauptet, dass Zedcex Gelder aus iranischen Ölverkäufen erhalten habe, die dann über das Unternehmenskonto von Binance auf mit dem IRGC verbundene digitale Geldbörsen überwiesen wurden. Zwischen 2024 und 2025 führte Zedcex Transaktionen im Gesamtwert von 830 Millionen US-Dollar durch, was bei Binance mehrere interne Warnungen auslöste. Dennoch behauptet das Unternehmen, dass es keine Transaktionen von sanktionierten Unternehmen verarbeitet habe und dass es alle notwendigen Schritte unternommen habe, um die Einhaltung sicherzustellen.
Binance hat die Vorwürfe des WSJ vehement zurückgewiesen. CEO Richard Teng erklärte, dass die Berichterstattung „grundsätzliche Ungenauigkeiten“ hinsichtlich der Compliance-Verpflichtung des Unternehmens enthalte. Die Untersuchung des WSJ hat jedoch eine US-Untersuchung der Aktivitäten von Binance ausgelöst, wobei der demokratische Senator Richard Blumenthal Informationen über die Rolle des Unternehmens bei der Erleichterung von Transaktionen zur Umgehung von Sanktionen für iranische und russische Unternehmen verlangte. Die Verstöße von Binance in der Vergangenheit haben zu erheblichen Geldstrafen geführt, darunter eine Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 für die Nichtumsetzung angemessener Anti-Geldwäsche- und Sanktionskontrollen.