Bundesaufsichtsbehörden nehmen Einwohner des Lone Star State in einem massiven Betrugsfall mit digitalen Vermögenswerten ins Visier, bei dem es um eine gefälschte, auf künstlicher Intelligenz basierende Investitionsplattform geht.
Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat den in Texas ansässigen Nathan Fuller verklagt und behauptet, er habe durch ein Krypto-Investitionsprogramm, das auf falschen Behauptungen über KI-gestützte Handelsroboter, garantierte Renditen und Versicherungsschutz basiert, rund 12,3 Millionen US-Dollar von etwa 150 Investoren eingesammelt.
Laut einer beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Texas eingereichten Beschwerde war Fuller über Privvy Investments LLC und die angenommenen Firmennamen Privvy Investments und Gateway Digital Investments tätig.
Die SEC sagt, er habe von mindestens Oktober 2022 bis Mitte 2024 passive Joint-Venture-Anteile an einem angeblichen Krypto-Arbitrage-Handelsgeschäft verkauft.
Die Agentur behauptet, Fuller habe den Anlegern mitgeteilt, dass proprietäre KI-basierte Handelsroboter Kryptomärkte scannen, hochfrequente Arbitragegeschäfte ausführen und Verluste durch Stop-Loss-Codierung begrenzen könnten.
In der Beschwerde wird behauptet, den Anlegern seien Renditen von 40 bis 50 % innerhalb von 30 bis 45 Tagen und in einigen Fällen von über 100 % in weniger als einem Monat versprochen worden.
Die SEC sagt, diese Darstellungen seien falsch. Der Beschwerde zufolge wurden nur etwa 380.000 US-Dollar oder etwa 3 % der Anlegergelder für den Kauf von Kryptowährungen ohne die Beteiligung von Bots verwendet. Die Agentur sagt, dass diese Geschäfte ohne die beworbenen Bots durchgeführt wurden und keine Gewinne generierten.
Stattdessen soll Fuller mindestens 6,2 Millionen US-Dollar für persönliche Ausgaben zweckentfremdet haben, darunter den Kauf eines Hauses, Glücksspiel, Reisen und Fahrzeuge, während er etwa 5,5 Millionen US-Dollar für „Ponzi-ähnliche Zahlungen“ an Investoren verwendet hat.
Als die Besorgnis über einen Abzug zunahm, heißt es in der Beschwerde, habe Fuller gefälschte Kontoauszüge erstellt, aus denen Gewinne hervorgingen, auf fiktive Unternehmen verwiesen und mithilfe künstlicher Intelligenz einen Brief einer angeblichen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt, in dem behauptet wurde, Anlegerkonten würden überprüft und würden später in einen Trust überführt werden.
Die SEC beschuldigte Fuller, gegen die Registrierungs- und Betrugsbekämpfungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze verstoßen zu haben, und fordert dauerhafte einstweilige Verfügungen, Abschöpfung, zivilrechtliche Sanktionen und ein Verbot der Teilnahme an Wertpapierangeboten.
Der Fall geht auf ein separates Insolvenzverfahren zurück, in dem das Justizministerium erklärte, Fuller sei die Begleichung von Schulden in Höhe von mehr als 12,5 Millionen US-Dollar verweigert worden, nachdem er zugegeben hatte, dass er Privvy als Schneeballsystem betrieben und Unterlagen gefälscht habe, wie aus vom DOJ zitierten Gerichtsakten hervorgeht.