Gotbits Fake-Trades verfolgen Cere, als 157-Millionen-Dollar-Klagen auf Lime Chair landen
In Klagen des Federal RICO heißt es, dass der Vorsitzende von Lime, Brad Bao, dazu beigetragen habe, Cere Network abzusichern, da Insider angeblich CERE-Tokens im Wert von 41,78 Millionen US-Dollar abgeworfen hätten und den Anlegern einen Preisverfall von 99,8 % bescherten.
Die jahrelange Verfolgung eines Krypto-Wash-Handelsrings durch die Bundesanwaltschaft hat sich auf das Silicon Valley ausgeweitet, und Brad Bao, Vorstandsvorsitzender von Lime, sieht sich nun mit zwei Bundesklagen wegen Betrugs bei Cere Network im Gesamtwert von 157 Millionen US-Dollar konfrontiert. Die Zivilverfahren bauen auf einem Vorgehen der USA auf, bei dem sich der Gründer von Gotbit Ltd., Aleksei Andryunin, bereits der Verschwörung zum Drahtbetrug schuldig bekannte, acht Monate Gefängnis verbüßte und 23 Millionen US-Dollar an Kryptowährung einbüßte, nachdem er zugegeben hatte, das Handelsvolumen gefälscht zu haben, um die Token-Preise in die Höhe zu treiben.
RICO-Anklagen besagen, dass Cere-Insider 41,78 Millionen US-Dollar in CERE gesteckt haben
Gerichtsakten, die von Medien wie der International Business Times überprüft wurden, besagen, dass Investoren im nördlichen Bezirk von Kalifornien zwei separate RICO-Beschwerden eingereicht haben, in denen Bao, Cere-CEO Fred Jin und andere Insider genannt wurden. In der ersten Klage, die von der mit Hongkong verbundenen Investorengruppe Goopal Digital Limited eingereicht wurde, werden 100 Millionen US-Dollar Schadensersatz gefordert, während in der zweiten Klage des San Francisco-Investors Josef Qu 57 Millionen US-Dollar gefordert werden, womit sich die Gesamtforderung auf 157 Millionen US-Dollar beläuft.
In beiden Beschwerden wird behauptet, Jin habe den Market-Maker Gotbit genutzt, um am Tag der Einführung des CERE-Tokens von Cere im November 2021 Wash-Trades zu orchestrieren und so gefälschte Volumina zu generieren, um einen massiven Insider-Ausverkauf zu verschleiern. Cere soll rund 42,96 Millionen US-Dollar von mehr als 5.000 Investoren eingesammelt haben, viele davon über Token-Verkäufe auf Republic gemäß Regulation D, bevor Jin und seine Mitarbeiter angeblich CERE im Wert von rund 41,78 Millionen US-Dollar an Börsen abgeworfen haben, während sie versprachen, dass Insider-Bestände im Rahmen von Vesting-Zeitplänen gesperrt seien.
Laut Preisdaten von Diensten wie CoinMarketCap und CryptoRank wurde CERE Anfang November 2021 kurzzeitig in der Nähe eines Allzeithochs von rund 0,47 US-Dollar gehandelt, ist seitdem aber auf etwa 0,00061 US-Dollar eingebrochen, was einem Rückgang von mehr als 99,8 % entspricht. Qu sagt, er habe im Jahr 2019 durch eine einfache Vereinbarung für zukünftige Token in Cere investiert, die ihm Anspruch auf 27.777.778 CERE-Token verschaffte, aber nie eine Zuteilung erhalten habe, obwohl Insider angeblich ihre eigenen Token „innerhalb von Stunden“ nach der Einführung an die Börse gebracht hätten.
Baos angebliche Rolle und DeFi-Verluste werden untersucht
Bao, der 2017 das Rollerunternehmen Lime mitbegründete und dabei half, es auf mehr als 280 Städte weltweit zu expandieren, trat dem Vorstand von Cere bei und stellte den Beschwerden zufolge seine Qualifikationen im Silicon Valley zur Verfügung, um bei der Kapitalbeschaffung zu helfen. In den Klagen wird behauptet, er habe Direktorenhonorare und eine vorzeitige CERE-Zuteilung erhalten, Finanztransfers auf von Jin kontrollierte Konten genehmigt und seinen Ruf genutzt, um Investoren zu versichern, dass Cere ein legitimes Web3-Infrastrukturprojekt sei.
Die Qu-Beschwerde fügt sogenannte „Kontrollpersonen“-Ansprüche gemäß Abschnitt 20(a) des Securities Exchange Act hinzu und zielt darauf ab, Bao als jemanden haftbar zu machen, der Autorität über ein Unternehmen ausübte, das mutmaßlich gegen Bundeswertpapiergesetze verstoßen hat, auch wenn er nicht jeden Teil des Plans persönlich ausgeführt hat. In beiden Klagen geht es auch um Angaben zu etwa 16,6 Millionen US-Dollar an Cere-Staatsgeldern, die angeblich bei risikoreichen DeFi-Wetten verloren gegangen sind, darunter etwa 6,51 Millionen US-Dollar beim Mochi-Protokoll, 3,27 Millionen US-Dollar in einem CVX/ETH-Liquiditätspool, 780.000 US-Dollar bei Maple Finance und 345.000 US-Dollar beim gescheiterten Neutrino USDN-System, alles ohne Zustimmung der Anleger.binance+1
In den Akten wird Jin als Seriengründer dargestellt, der „ein Muster etablierte“, bei dem er Unternehmen gründete, „unter Vorspiegelung falscher Tatsachen“ Kapital beschaffte, Wert schöpfte und dann weitermachte, wobei er eine Linie vom Mobile-Gaming-Unternehmen Funler im Jahr 2016 über das Bildungs-Blockchain-Unternehmen Bitlearn im Jahr 2018 bis hin zu Cere im Jahr 2019 verfolgte. Die Kläger sagen, er habe bereits ein neues KI-Unternehmen, CEF AI Inc., gegründet, das angeblich mit Erlösen finanziert wird Das Cere-Programm ist Gegenstand von Anträgen auf das Einfrieren von Vermögenswerten, die Unternehmenskonten, persönliche Geldbörsen und Immobilien in Deutschland und Florida betreffen.
Für die Aufsichtsbehörden stehen die Cere-Fälle an der Schnittstelle zwischen Wertpapierdurchsetzung und krimineller Marktmanipulation, wie sie bereits aus den Gotbit-Strafverfolgungen bekannt sind, bei denen Mitarbeiter auf US-Flughäfen festgenommen, aus Singapur ausgeliefert und die Schließung des Unternehmens angeordnet wurden. Da die SEC weiterhin viele Token-Angebote als potenzielle nicht registrierte Wertpapiere behandelt und das Justizministerium der Spur des Wash-Trading folgt, wird ein Token, der mehr als 99,8 % seines Wertes verloren hat und überlappende zivil- und strafrechtliche Narrative hervorgebracht hat, wahrscheinlich weiterhin auf ihrem Radar bleiben.
Zu den relevanten crypto.news-Artikeln, die als einzelne Wörter im Textkörper verknüpft werden können, gehören frühere Berichte über den 280-Milliarden-Dollar-Stablecoin-Markt, ein Artikel über tokenisierte Staatsanleihen, die 7,4 Milliarden Dollar erreichen, und eine Analyse der institutionellen Real-World-Asset-Tokenisierung als neues „Rückgrat“ des Marktes, die zusammen den Durchsetzungs- und Markthintergrund für den Cere-Rechtsstreit skizzieren.