Die Untersuchung wirft Licht auf die angeblichen Verbindungen von World Liberty zu einer eingeschränkten globalen Operation, die zuvor vom ehemaligen US-Präsidenten befürwortet wurde
Ein mit US-Präsident Donald Trump verbundenes Kryptowährungsunternehmen steht vor neuer Prüfung, nachdem es mit einer Firma zusammengearbeitet hat, an deren „Flaggschiffprojekt“ kürzlich Personen beteiligt waren, die später von den USA und Großbritannien mit Sanktionen belegt wurden.
, ein von Trump mitgegründetes und teilweise im Besitz seiner Familie befindliches Kryptounternehmen, sagte, es habe eine Due-Diligence-Prüfung durchgeführt, bevor es seinen USD1-Stablecoin in das in Südostasien ansässige Blockchain-Projekt AB DAO integriert habe.
Eine am Montag veröffentlichte Untersuchung der Times ergab jedoch, dass das Unternehmen bis Wochen zuvor nichts davon wusste, dass AB DAO ein Resortprojekt gefördert hatte, das mit Personen in Verbindung steht, die mit der kambodschanischen Prince Group in Verbindung stehen, einer Organisation, die die US-Behörden als großes transnationales kriminelles Netzwerk beschrieben haben.
Die Partnerschaft wurde im November bekannt gegeben, kurz nachdem die USA und das Vereinigte Königreich koordinierte Sanktionen gegen den Gründer der Prince Group, Chen Zhi, und seine Mitarbeiter wegen angeblicher Beteiligung an groß angelegtem Betrug verhängt hatten. Mit der Gruppe verbundene Personen waren an dem von AB DAO geförderten Resortprojekt beteiligt gewesen, bevor sie aufgrund von Sanktionen entfernt wurden.
CoinDesk hat $WLFI, das im September 2024 gegründet wurde, um einen Kommentar gebeten, aber das Unternehmen hatte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht geantwortet. Allerdings teilte $WLFI der Times mit, dass es „keine Verbindung oder Beziehung zu den sanktionierten Personen“ habe.
Die Entwicklungen tragen zu umfassenderen Fragen rund um die Governance und die externen Beziehungen von World Liberty bei. Aus einem Bericht des Wall Street Journal vom Januar ging hervor, dass ein vom nationalen Sicherheitsberater der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Scheich Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, unterstütztes Unternehmen kurz vor Trumps Rückkehr ins Amt stillschweigend zugestimmt hatte, für 500 Millionen US-Dollar eine 49-prozentige Beteiligung an $WLFI zu erwerben.
Der Deal sei „etwas Beispielloses in der amerikanischen Politik“, so das Wall Street Journal, das sich auf Rechtsexperten berief, die Bedenken hinsichtlich möglicher Interessenkonflikte geäußert hatten. Das Weiße Haus hat jegliche Unangemessenheit bestritten.
Laut The Times gibt es keinen Hinweis darauf, dass $WLFI eine direkte Verbindung zur Prince Group hatte. Der Bericht wirft jedoch Fragen zur Wirksamkeit der Due Diligence im Zusammenhang mit seinen Partnerschaften auf.