Strafverfolgungsbehörden in Spanien zerschlagen berüchtigte Bande, die mit berüchtigten Tren de Aragua-Überfällen in Verbindung steht, und beenden die Schreckensherrschaft im Zusammenhang mit Kryptowährungen
Die Nationalpolizei nahm sechs Personen fest, die mit der Tren de Aragua-Bande in Verbindung stehen, weil sie angeblich an einer Reihe gewalttätiger Diebstähle beteiligt waren, bei denen hochrangige Personen im Besitz von Juwelen und Kryptowährungen waren. In einigen Fällen fesselte die Gruppe die Opfer und hielt sie mit vorgehaltener Waffe fest.
Wichtige Erkenntnisse:
Die spanische Nationalpolizei hat sechs Tren de Aragua-Mitglieder wegen eines Krypto-Diebstahls im Wert von 1,3 Millionen Euro erwischt, drei davon wurden als nächstes inhaftiert.
Tren de Aragua gefährdete die Marktsicherheit und stahl Kryptowährungen im Wert von 1,3 Millionen Euro, was Spanien dazu zwang, als nächstes sechs Verdächtige strafrechtlich zu verfolgen.
Nach den OFAC-Krypto-Sanktionen im Jahr 2024 haben die USA Tren de Aragua als FTO eingestuft, um als nächstes die globale Geldwäsche zu blockieren.
Die spanische Nationalpolizei geht hart gegen die mit Tren de Aragua verbundene kriminelle Gruppe vor
Die spanische Nationalpolizei hat eine Organisation aufgelöst, die es auf prominente Personen abgesehen hatte, die Juwelen, Bargeld und Kryptowährungen besaßen.
Am Donnerstag gab die Polizei die Festnahme von sechs Personen bekannt, die angeblich Teil dieser Organisation waren, die Verbindungen zur venezolanischen kriminellen Gruppe Tren de Aragua hatte. Die Nationalpolizei leitete im August 2025 Ermittlungen gegen diese Gruppe ein und untersuchte einen Hausdiebstahl in Madrid. In diesem Fall wurden Juwelen und Uhren im Wert von 1,5 Millionen Euro sowie Kryptowährungen im Wert von 1,3 Millionen Euro gestohlen.
Einige der Personen, die sich bereits in Polizeigewahrsam befanden, waren an ähnlichen Diebstählen beteiligt, bei denen die Opfer gefesselt, geknebelt und mit vorgehaltener Waffe festgehalten wurden, um sie zu zwingen, ihre Krypto- und Fiat-Geldbestände aufzugeben, wobei zur Erreichung dieser Ziele anhaltende Gewalt eingesetzt wurde.
Aus dem Polizeibericht geht hervor, dass in einem Fall, als ein Opfer Widerstand leistete, ein Schuss abgefeuert wurde, der das Leben des Opfers in Gefahr brachte.
Agenten gaben an, dass die Gruppe zunächst ihre Ziele untersuchte und nur hochkarätige Personen auswählte, die überwacht und dann aus verschiedenen Gründen gezwungen wurden, sich in Ferienwohnungen zu treffen.
Der Gruppe droht nun die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, gewalttätiger Raubüberfall, rechtswidrige Inhaftierung, Betrug und Straftaten gegen die öffentliche Gesundheit. Die Inhaftierung von drei seiner Mitglieder wurde bereits angeordnet.
Tren de Aragua, eine kriminelle Organisation venezolanischen Ursprungs, wurde dafür kritisiert, dass sie Kryptowährung als Teil ihrer kriminellen Instrumente, einschließlich Kryptodiebstahl und Kryptogeldwäsche, in ihr Portfolio illegaler Aktivitäten integriert hat.
Das US-Außenministerium hat Tren de Aragua im Februar 2025 als ausländische Terrororganisation (Foreign Terrorist Organization, FTO) und als Specially Designated Global Terrorist (SDGT) eingestuft. Im Jahr 2024 wurde Tren de Aragua vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) wegen Geldwäsche mittels Kryptowährung sanktioniert.
Außerdem haben die chilenischen Behörden im Juli die zugehörige Untergruppe „Tren del Mar“ entwaffnet, die über 13,5 Millionen US-Dollar gewaschen hat, wobei sie sich an Gruppen wie dem Sinaloa-Kartell orientierten.