Auf einen plötzlichen Zusammenbruch folgt das mysteriöse Verschwinden der Vordenker hinter zwei dubiosen Investitionsplänen für digitale Vermögenswerte

Als ein weiteres Betrugsnetzwerk in der Welt der Kryptowährungen zusammenbricht, enthüllte der für seine On-Chain-Analyse bekannte Forscher ZachXBT, dass DSJ Exchange (DSJEX) und BG Wealth Sharing ein groß angelegtes Ponzi-System betreiben.

Berichten zufolge brach das System, das über 150 Millionen US-Dollar an Geldern besaß, letzte Woche zusammen. Diese im Jahr 2025 eingeführte Struktur richtete sich insbesondere an Privatanleger und versprach ihnen eine feste tägliche Rendite zwischen 1,3 % und 2,6 %. Doch ähnlich wie bei einem klassischen Schneeballsystem wurde die Organisation, die das System mit Geldern neu hinzugekommener Investoren am Leben hielt, nicht mehr tragfähig und brach zusammen.

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Nach Angaben von ZachXBT haben die Betreiber des Betrugsnetzwerks zwischen dem 27. April und dem 3. Mai versucht, über 92 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten zu waschen, indem sie diese zwischen verschiedenen Blockchains transferierten, um ihre Spuren zu verwischen. Dank koordinierter Bemühungen konnte jedoch ein erheblicher Teil der Operation gestoppt werden. Berichten zufolge umfasste die Untersuchung eine Zusammenarbeit zwischen Tether, dem Sicherheitsteam von Binance, OKX und den US-Strafverfolgungsbehörden. Diese Zusammenarbeit hat bisher zum Einfrieren von Vermögenswerten in Höhe von etwa 41,5 Millionen US-Dollar geführt. Besonders hervorzuheben war das Einfrieren von 38,4 Millionen USDT im TRON-Netzwerk durch Tether am 4. Mai.

ZachXBT betonte, dass diese Art von Betrug hauptsächlich auf einzelne Anleger abzielt, und forderte die Opfer auf, sich umgehend an die örtlichen Strafverfolgungsbehörden zu wenden.

*Dies ist keine Anlageberatung.