Russland umgeht Außenhandelsbeschränkungen mithilfe der Kryptowährung
Laut einer neuen Untersuchung über Moskaus „Schattenfinanzsystem“ haben mächtige russische Geschäftsleute und staatliche Bankinstitute von Plänen profitiert, mit denen westliche Sanktionen umgangen werden sollen.
Russland hat ein milliardenschweres Netzwerk für grenzüberschreitende Geldtransfers aufgebaut, oft unter Verwendung von Kryptowährungen, das es ihm ermöglicht hat, fast alles zu importieren, was es braucht, von iPhones bis hin zu Drohnen, haben die Autoren herausgefunden.
So funktioniert das System
Die Isolation Russlands von den globalen Finanzen, die durch Maßnahmen wie die Trennung von SWIFT erreicht wurde, kam tatsächlich Oligarchen wie Roman Abramowitsch, staatseigenen, sanktionierten Banken wie dem PSB und Personen mit Verbindungen zum Bundessicherheitsdienst (FSB) zugute.
Die Ergebnisse wurden durch einen neuen Bericht veröffentlicht, der vom unabhängigen investigativen Medienunternehmen Proekt erstellt wurde, das in der Russischen Föderation lange Zeit als „unerwünschte Organisation“ galt und auf Finanzdokumenten wichtiger Akteure im Zahlungsmarkt basiert.
Die Studie gibt Aufschluss darüber, wie das parallele Bankensystem Russlands funktioniert, das es dem Land ermöglicht, finanzielle Beschränkungen zu umgehen und weiterhin täglich einen Außenhandel von rund 2 Milliarden US-Dollar zu verzeichnen.
Ein erheblicher Teil dieses riesigen Volumens wird über die Stadt Moskau abgewickelt, das internationale Geschäftszentrum im Herzen der russischen Hauptstadt, stellen die Forscher fest.
Die Dienstleistungen dort ansässiger Zahlungsabwickler wie SpectrePay oder VD Technolab erfreuen sich heutzutage großer Nachfrage sowohl bei Unternehmen als auch bei Privatpersonen.
Der Markt für internationale Abwicklungen ist jedoch nicht auf solche kleinen Plattformen beschränkt. Tatsächlich wird es durch Unternehmen wie A7, Russlands größter Zahlungsagent, viel besser repräsentiert.
Das Schema funktioniert wie folgt. Wenn ein russischer Käufer einen Artikel im Ausland bezahlen möchte, zahlt er Rubel auf A7 ein. Das Geld wird dann über die PSB-Bank, die Miteigentümerin ist, nach Kirgisistan überwiesen.
In Kirgisien registrierte Vermittler kaufen Kryptowährungen an der Grinex-Börse, die ebenfalls mit A7 verbunden ist, und verschleiern dabei die russische Herkunft der Gelder.
Und dann tauschen andere verbundene Unternehmen in Drittländern, oft im Nahen Osten oder Südostasien, die Münzen in die Landeswährung um und bezahlen den Verkäufer, der die Ware nach Russland versendet.
Welche Rolle spielen die Oligarchen?
A7 ist der Schöpfer des an den russischen Rubel gekoppelten Stablecoin A7A5. Die Kryptowährung ist durch Rubeleinlagen bei der sanktionierten PSB gedeckt und wird von einem in Kirgisistan registrierten Unternehmen, Old Vector, ausgegeben.
Es wurde Anfang 2025 eingeführt und macht bereits fast die Hälfte des Nicht-Dollar-Stablecoin-Marktes aus. Ein Top-Manager des Projekts gab kürzlich zu, dass es Transaktionen im Wert von weit über 100 Milliarden US-Dollar abgewickelt hat.
A7 befindet sich mehrheitlich im Besitz von Ilan Shor, einem flüchtigen moldawischen Oligarchen mit russischem Pass, der in seinem Heimatland wegen seiner Rolle bei einem massiven Bankdiebstahl gesucht wird, wie in einem Bericht von Radio Liberty heißt.
PSB, ehemals Promsvyazbank, ist sein Hauptpartner im Unternehmen. An der Spitze steht der Sohn des ehemaligen russischen Ministerpräsidenten und Ex-Spionagechefs Michail Fradkow. Die Organisation wurde wegen der Finanzierung des russischen Militärs sanktioniert.
Laut Proekt hat A7 mehr Besitzer als die offiziell bekannten Shor und PSB. In der Veröffentlichung heißt es, dass die staatliche Entwicklungsgesellschaft VEB (Vnesheconombank) das Projekt „unterstützt“.
Es wurde auch hervorgehoben, dass inoffiziell möglicherweise auch ein anderer russischer Oligarch, Roman Abramowitsch, eine wichtige, wenn auch geheime Rolle in der Firma spielt.
Einer seiner Mitarbeiter sagte dem Medienunternehmen, dass „Abramovich keine Verbindung zu A7 hat, nicht deren Nutznießer ist und keine Anteile daran besitzt.“
Eine Quelle aus der Zahlungsbranche beschrieb jedoch, dass der Oligarch als „Dach“ für das Unternehmen fungierte und Schutz und Sponsoring bot.
Der Westen ist sich seiner Aktivitäten durchaus bewusst und auch A7 ist mit Sanktionen belegt. Gleichzeitig transferiert das Unternehmen weiterhin Geld über mehr als 20 Briefkastenfirmen auf der ganzen Welt.
Rund 2.000 Menschen arbeiten für den Zahlungsanbieter, der nach eigenen Schätzungen bis zu 19 % aller russischen grenzüberschreitenden Überweisungen abwickelt und damit der größte Player auf diesem Markt ist.
Der Bericht von Proekt enthüllt auch, dass zu den weiteren prominenten Persönlichkeiten der Branche der Sohn und andere Verwandte und Freunde von Nikolai Patruschew, dem ehemaligen Direktor des FSB und Berater Putins, gehören.