Beziehungen zur russischen Mafia werden aufgedeckt, da die polnische Zondacrypto-Börse weiterhin scheitert
Nach Angaben der polnischen Spionageabwehr stand Zondacrypto, die wohl größte Börse auf dem polnischen Münzmarkt, unter der Kontrolle einer berüchtigten russischen Bande.
Die in Schwierigkeiten geratene Handelsplattform, die diesen Monat aufgrund von Insolvenzängsten Abhebungen stoppte, steht im Mittelpunkt eines hitzigen politischen Konflikts in Warschau über die Regulierung von Kryptowährungen.
Zonda soll angeblich vom Verbrechersyndikat Tambow betrieben werden
Polens führende Börse für digitale Vermögenswerte, Zondacrypto, wurde von der Tambow-Bande kontrolliert, einer der ältesten und größten organisierten Kriminalitätsgruppen Russlands.
Die polnische Tageszeitung Gazeta Wyborcza behauptete diese Woche und berief sich dabei auf Informationen der Agentur für innere Sicherheit (ABW) des Landes in einem Bericht, der häufig von russischen Medien zitiert wurde.
Einem vom zivilen Geheimdienst verbreiteten Memo zufolge erwarben die russischen Gangster bereits 2018 eine Mehrheitsbeteiligung an der Börse.
Sie kauften es über einen polnischen Zwischenhändler, als das Unternehmen noch unter dem Namen BitBay bekannt war und in Schwierigkeiten geriet, wie die Zeitung in ihrem Artikel ausführlich darlegte.
Die Krypto-Börse, eine der größten in Mittel- und Osteuropa, verlegte später ihren Sitz nach Estland und erhielt eine Lizenz vom baltischen Staat, konzentrierte sich aber weiterhin auf polnische Kunden.
Die Aktien wurden offiziell von drei in den VAE registrierten Unternehmen unter der Leitung von BitBay-Mitbegründer Sylwester Suszek gekauft, schrieb auch GW.
Der Deal wurde jedoch von der russischen Bande finanziert, und die ABW geht davon aus, dass die „Tambow-Mafia“ zweimal „zig Millionen Euro“ für die Übernahme der Plattform gezahlt hat.
Eine in der Veröffentlichung zitierte Quelle enthüllte, dass die Aktionäre von Zonda den russischen Kriminellen von einem polnischen Geschäftsmann vorgestellt wurden, der mit ihnen auf dem Kraftstoffmarkt zusammenarbeitete.
Auf Russisch als „Tambovskaya Bratva“ bekannt, wurde die St. Petersburger Bande Ende der 1980er Jahre, vor der Auflösung der Sowjetunion, gegründet.
Sie wurde nach der Oblast Tambow benannt, da sie hauptsächlich von Männern aus dieser Region gegründet wurde und sich in den folgenden Jahren zu einer der größten und mächtigsten Verbrechergruppen Russlands entwickelte.
Einer ihrer Gründer und Anführer Vladimir Kumarin (Barsukov) wurde 2019 wegen seiner Rolle bei der Gründung der kriminellen Vereinigung zu 24 Jahren Haft in einem Hochsicherheitsgefängnis verurteilt.
Bits.media stellte fest, dass die Tambow ihren Einfluss bis in die späten 2000er Jahre behielten und vermutlich gute Verbindungen zu politischen Persönlichkeiten hatten, auch aus der herrschenden Elite des Landes.
Was ist mit Zondacrypto passiert?
Die Probleme bei Zonda begannen Anfang dieses Monats, als die Börse aufgrund vermuteter Liquiditätsprobleme die Verarbeitung von Abhebungen einstellte.
Mehrere polnische Nachrichtenagenturen zitierten einen Bericht des Marktforschungsunternehmens Recoveris, wonach die Reserven der Plattform um über 99 % gesunken seien.
Der derzeitige CEO des Unternehmens, Przemysław Kral, wies diese Behauptungen zunächst zurück, gab jedoch schließlich zu, dass die Börse keinen Zugriff auf eine Wallet mit 4.500 BTC hatte.
Er machte Sylwester Suszek dafür verantwortlich, dass er bei der Übergabe der Autorität an Zondas neues Führungsteam vor einigen Jahren nie die Schlüssel übergeben hatte. Suszek verschwand im Februar 2022.
Kral gilt nun ebenfalls als vermisst, nachdem er seit Mitte April geschwiegen hat, als er sich zuletzt in den sozialen Medien zum Zustand des Kryptounternehmens geäußert hatte.
Aufgrund von Rücktritten ist das Unternehmen ohne Management, seine Website ist mittlerweile größtenteils nicht mehr verfügbar und seine Benutzerdaten könnten einigen Berichten zufolge im Darknet gelandet sein.
Polnische Staatsanwälte, die eine Untersuchung des Absturzes einleiteten, stellten fest, dass etwa 30.000 Menschen mehr als 95 Millionen US-Dollar verloren haben könnten, als die Börse Kundentransaktionen stoppte.
Unterdessen behauptete Premierminister Donald Tusk, dass Zondacrypto politische Veranstaltungen und Organisationen gesponsert habe, um Lobbyarbeit gegen ein von der Regierung vorgeschlagenes Krypto-Gesetz zu betreiben.
Der Gesetzesentwurf der von Tusk geführten Mitte-Links-Koalition wurde von Präsident Karol Nawrocki, der von den rechten Oppositionsparteien unterstützt wird, zweimal zurückgewiesen.
Der herrschenden Mehrheit im Sejm gelang es kürzlich erneut nicht, sein Veto abzuwehren. Polen muss seinen Kryptoraum bis Juli gemäß den EU-Regeln für Märkte für Krypto-Assets (MiCA) regulieren.
Die Pattsituation löste in Warschau einen erbitterten politischen Konflikt aus, bei dem der polnische Premierminister dem Staatsoberhaupt und seinen Verbündeten im Parlament vorwarf, russischen Interessen zu dienen.