Senator fordert Klarheit über die angebliche Umgehung des iranischen Handelsembargos durch den Krypto-Riesen

Inhaltsverzeichnis Senator Richard Blumenthal hat Bundesbeamte gebeten, die Aufsicht über Binance zu klären, nachdem Berichte den Austausch mit der Umgehung der Iran-Sanktionen in Verbindung gebracht hatten. Er schickte am Freitag Briefe an das Justizministerium und das Finanzministerium. Er forderte Aufzeichnungen über den unabhängigen Monitor an, die im Binance-Vergleich von 2023 erforderlich sind. Blumenthal richtete seine Briefe an den amtierenden Generalstaatsanwalt Todd Blanche und FinCEN-Direktorin Andrea Gacki. Er konzentrierte sich auf die dreijährige Compliance-Überwachung, die verhängt wurde, nachdem Binance sich im November 2023 schuldig bekannt hatte. Die Börse stimmte zu, über 4 Milliarden US-Dollar zu zahlen und Versäumnisse im Zusammenhang mit Geldübertragungs- und Sanktionsgesetzen zuzugeben. Blumenthal schrieb: „Diese Berichte werfen Fragen auf, inwieweit das Unternehmen seine Vergleiche für 2023 eingehalten hat.“ Er fragte, ob der Monitor weiterhin vorhanden sei und ob Fehlverhaltensanzeigen erstattet worden seien. Er forderte außerdem entsprechende Dokumente an und setzte eine Frist für die Beantwortung bis zum 24. April. Bloomberg berichtete im Jahr 2025, dass Binance kurz vor einer Einigung mit dem DOJ stand, um die Überwachung vorzeitig zu beenden. Blumenthal bat die Beamten, den aktuellen Status des Monitors zu bestätigen. Er fragte auch, ob Compliance-Bedenken die Bundesbehörden erreicht hätten. Die Untersuchung folgt Medienberichten von The New York Times, Fortune und The Wall Street Journal. Diesen Berichten zufolge identifizierten die Compliance-Mitarbeiter von Binance Partner, die den Handel mit mit der iranischen Regierung verbundenen Unternehmen ermöglichten. Binance hat Behauptungen bestritten, interne Warnungen ignoriert zu haben. Berichte nannten Hexa Whale und Blessed Trust als Vermittler bei mutmaßlichen Geldwäscheplänen. Den Medien zufolge drohten den Ermittlern, die iranische Transaktionen überprüften, Disziplinarmaßnahmen oder Entlassungen. Binance lehnte es jedoch ab, sich zu Blumenthals neuesten Briefen zu äußern. Blumenthal fungiert als oberster Demokrat im Ständigen Unterausschuss für Untersuchungen des Senats. Das Gremium überprüft die Einhaltung von Bundesgesetzen und untersucht finanzielles Fehlverhalten. Zuvor kontaktierte er den CEO von Binance, Richard Teng, wegen der Berichterstattung über Sanktionen. In seinem jüngsten Brief zitierte Blumenthal die Berichterstattung von Anfang 2026 über Transaktionen im Zusammenhang mit dem Iran. Er schrieb, dass Binance „die Umgehung von Sanktionen für mit dem Iran verbundene Unternehmen in Milliardenhöhe ermöglicht“ habe. Er bat das Justizministerium und das Finanzministerium, zu erklären, wie sie die Vergleichsbedingungen überwachen. Der ehemalige CEO von Binance, Changpeng Zhao, bekannte sich im Rahmen des Falles 2023 schuldig. Später verbüßte er nach Anklageerhebung des Bundes eine viermonatige Haftstrafe. Präsident Donald Trump begnadigte Zhao im Oktober. In Blumenthals Briefen wird um Aktualisierungen der Kommunikation zwischen Binance und den Aufsichtsbehörden gebeten. Er fragte auch, ob Beamte interne Untersuchungen im Zusammenhang mit iranischen Geschäften überprüften. Das DOJ und FinCEN antworteten nicht auf Medienanfragen nach Kommentaren. Binance lehnte es ab, sich zu den am Freitag verschickten Briefen zu äußern. Die Börse wird weiterhin zu den im Jahr 2023 angekündigten Abwicklungsbedingungen betrieben. Blumenthal hat bis zum 24. April schriftliche Antworten von Bundesbeamten und Binance angefordert. Entdecken Sie Aktien mit der besten Performance in den Bereichen KI, Krypto und Technologie mit Expertenanalysen.