Die Londoner P2P-Razzia: Die britische FCA führt eine Razzia in acht illegalen Peer-to-Peer-Handelszentren durch
Die britische Financial Conduct Authority (FCA) hat in einer gemeinsamen Aktion mit His Majesty's Revenue & Customs (HMRC) und der South West Regional Organized Crime Unit (SWROCU) ihr erstes koordiniertes Vorgehen gegen den illegalen Peer-to-Peer-Kryptohandel durchgeführt und dabei acht Standorte in ganz London ins Visier genommen.
Nach Angaben der FCA erließen Beamte an jedem Standort Unterlassungserklärungen und sammelten Beweise, die nun in mehrere strafrechtliche Ermittlungen einfließen.
Die FCA gab an, dass die Websites im Verdacht stehen, den Peer-to-Peer-Kryptohandel (P2P) zu ermöglichen, bei dem Einzelpersonen Kryptowährungen direkt miteinander kaufen und verkaufen, ohne dass die erforderliche Registrierung oder Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche erforderlich sind.
Nach britischem Recht muss sich jeder, der als Krypto-Börsenanbieter tätig ist, bei der FCA registrieren. Die Regulierungsbehörde bestätigte, dass es derzeit im Land keine registrierten Peer-to-Peer-Kryptowährungshändler oder -plattformen gibt.
„Nicht registrierte Peer-to-Peer-Kryptohändler, die im Vereinigten Königreich tätig sind, tun dies illegal und stellen ein Risiko für Finanzkriminalität dar“, sagte Steve Smart, geschäftsführender Direktor für Durchsetzung und Marktaufsicht der FCA.
Strafverfolgungsbehörden stellten die Operation als Teil der Bemühungen dar, die Wege für den Transfer illegaler Gelder abzuschneiden. DI Ross Flay von SWROCU sagte, nicht registrierte Händler könnten es Kriminellen ermöglichen, „illegales Geld zu bewegen, zu verschleiern und auszugeben“.
Die Maßnahme baut auf früheren Durchsetzungsmaßnahmen auf. Die FCA verfolgt seit mehreren Jahren Betreiber illegaler Krypto-Geldautomaten und arbeitet mit der Polizei zusammen, um im Jahr 2024 Personen zu verhaften, die mit einer nicht registrierten Krypto-Börse in Verbindung stehen.
Im vergangenen Jahr ging das Unternehmen außerdem gegen die Offshore-Plattform HTX wegen rechtswidriger Finanzwerbung vor und erweiterte die Aufsicht über Social-Media-Persönlichkeiten, die für risikoreiche Kryptoprodukte werben.
Das Vorgehen erfolgt, während das Vereinigte Königreich sich darauf vorbereitet, bis Oktober 2027 ein umfassenderes Regulierungssystem für Kryptowährungen einzuführen, wobei ein Lizenzfenster voraussichtlich im September 2026 eröffnet wird. Das aktuelle Rahmenwerk konzentriert sich hauptsächlich auf die Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und Finanzwerbung.
Die FCA forderte die Verbraucher auf, mithilfe ihres Online-Registers zu prüfen, ob Unternehmen registriert sind. Es wurde außerdem gewarnt, dass Benutzer, die mit nicht registrierten P2P-Händlern zusammenarbeiten, keinen Zugang zum Financial Ombudsman Service oder zu Entschädigungssystemen haben und Risiken ausgesetzt sein könnten, wenn bei Transaktionen gestohlene Gelder zum Einsatz kommen.