US-Behörden verhaften Führungskraft, die am Zusammenbruch eines 47-Millionen-Dollar-Fintech-Unternehmens in Polen beteiligt ist
Der Geschäftsführer eines großen polnischen Fintech-Unternehmens wurde in den USA im Rahmen einer Untersuchung eines massiven Verlusts von Kundengeldern festgenommen.
Der Mann wurde von den Strafverfolgungsbehörden in Polen aufgrund einer Red Notice von Interpol wegen seiner Rolle in dem mutmaßlichen Betrugsfall gesucht.
Seine Verhaftung folgt auf den Zusammenbruch der größten Krypto-Handelsplattform auf dem polnischen Markt, deren Chefs sich vermutlich ebenfalls im Ausland verstecken.
Dem CEO von Cinkciarz droht ein Auslieferungsverfahren in den USA.
Der Leiter von Cinkciarz.pl, einer beliebten Online-Geldbörse in Polen, wurde diese Woche in den Vereinigten Staaten festgenommen, wie polnische Medien enthüllten.
Der als Marcin P. identifizierte Fintech-Manager wurde am Dienstag, dem 19. Mai, im Rahmen eines Auslieferungsverfahrens an sein Heimatland festgenommen.
Die Nachricht von seiner Inhaftierung wurde von der Staatsanwaltschaft in Posen bestätigt, die die polnischen Ermittlungen zu den Aktivitäten des gescheiterten Finanzunternehmens leitet.
Die Festnahme war das Ergebnis einer monatelangen Zusammenarbeit mit US-Behörden, darunter dem Federal Bureau of Investigation (FBI) und dem Justizministerium (DOJ).
Was als nächstes passiert, wird von einem US-Gericht entschieden, das den Auslieferungsfall prüfen und über zukünftige Verfahren entscheiden wird, sagten polnische Staatsanwälte durch einen Sprecher.
Was ist mit der Cinkciarz-Börse passiert?
Cinkciarz war viele Jahre lang einer der bekanntesten Namen im polnischen Fintech-Bereich, wie das Krypto-Nachrichtenportal Bitcoin.pl am Donnerstag in einem Bericht feststellte.
Marcin P. gründete den „Geldwechsler“ im Jahr 2006, als solche Plattformen während des damaligen Booms bei der Fremdwährungskreditvergabe in Polen an Bedeutung gewannen.
Das Unternehmen wuchs erheblich und erreichte einen Jahresumsatz von 35 Milliarden Złoty. Während seine Hauptaktivität der Währungsumtausch war, erschloss es sich über verbundene Unternehmen in weitere Segmente.
Ein solches Unternehmen, Conotoxia, bot verschiedene andere Finanzdienstleistungen an. Im Oktober 2024 entzog die polnische Finanzaufsichtsbehörde (KNF) ihre Lizenz als Zahlungsinstitut.
Die Aufsichtsbehörden warfen dem Unternehmen vor, es versäumt zu haben, eine umsichtige und stabile Verwaltung seiner Zahlungsdienste sicherzustellen. Ihre Beschwerde gegen die KNF-Entscheidung wurde später von einem Warschauer Gericht abgewiesen.
Marcin wird Missbrauch von Kundengeldern vorgeworfen
Das Management der Gruppe steht im Verdacht, von Kunden der Cinkciarz-Börse eingezahlte Gelder für die Finanzierung anderer, weniger erfolgreicher Unternehmungen umgeleitet zu haben.
Im Juli 2025 erließ ein Bezirksgericht in Posen einen Haftbefehl für eine 30-tägige Untersuchungshaft gegen seinen CEO. Die Staatsanwaltschaft warf ihm zunächst einen finanziellen Schaden von über 112 Millionen Zloty vor.
Die Schätzung der Kundenverluste wurde später auf 174 Millionen polnische Zloty (über 47 Millionen US-Dollar) korrigiert, wie die regionale Staatsanwaltschaft im Februar 2026 bekannt gab.
Zuvor wurde bekannt, dass die Behörden mehr als 7.000 Beschwerden von Kunden erhalten hatten, die den Zugriff auf ihre Einlagen auf Cinkciarz.pl verloren hatten.
Marcin P. wird seit letztem Sommer gesucht, als die polnischen Behörden sagten, der Unternehmer habe wahrscheinlich das Land verlassen und verstecke sich im Ausland, wie Cryptopolitan berichtete.
Vier weitere Personen, darunter ehemalige Vorstandsmitglieder von Cinkciarz.pl und Conotoxia, wurden festgenommen und wegen Betrugs, Geldwäsche und organisierter Kriminalität angeklagt.
Polnisches Fintech- und Krypto-Geschäft von Abstürzen erschüttert
Obwohl die Gruppe nicht mit Kryptowährungen arbeitete, bezeichneten polnische Medien ihren Untergang als „einen der größten Skandale im polnischen Fintech“.
Der Sektor wurde kürzlich von einem noch größeren Absturz überrascht – dem von Zondacrypto, der größten Börse auf dem polnischen Markt für digitale Vermögenswerte.
Die Münzhandelsplattform stoppte im April die Abhebungen aufgrund von Liquiditätsproblemen. Der CEO verschwand kurz nachdem er bestritten hatte, dass das Unternehmen am Rande der Insolvenz stehe.
Berichten zufolge versteckt sich der Geschäftsführer Przemysław Kral zusammen mit dem mutmaßlichen Eigentümer Marian W. in Dubai, während der Firmengründer Sylwester Suszek seit 2022 vermisst wird und vermutlich tot ist.
Man geht davon aus, dass etwa 30.000 polnische Kunden durch den Zusammenbruch von Zonda mindestens 350 Millionen Zloty (über 95 Millionen US-Dollar) verloren haben.
Das Unternehmen befindet sich in Warschau im Zentrum eines politischen Sturms um die Zukunft der Branche, die noch nicht gemäß den neuesten europäischen Regeln reguliert wird.
Polen, ein führender Kryptomarkt in Mittel- und Osteuropa, muss bis Juli die EU-Vorschriften für Märkte für Krypto-Assets (MiCA) umsetzen.